Deutsche Bank, заподозряна в улесняване на финансиране на ISIS в Ирак

От  Фабио Джузепе Карло Каризио  - 1 октомври 2020 г.

Този доклад на Hala Nouhad Nasreddine за Middle East Monitor е подробно разследване, което свързва прането на пари и подозрителните транзакции, разкрити от досието, наречено FinCEN Files, и разкрито от Buzzfeed. Това са операции, които биха помогнали за финансиране на престъпни групи, олигарси и сенчести герои, наркокартели и дори терористични организации като ИДИЛ.

... от Фабио Джузепе Карло Каризио за VT Mediterranean

Докладът, написан от Hala Nouhad Nasreddine за Middle East Monitor, е наистина обезпокоителен. Това е подробно разследване, което свързва финансовия скандал за пране на пари и паричната транзакция за много подозрителни транзакции, разкрити от документите на досието, наречени FinCEN Files и разкрити от Buzzfeed.

Това са операции, които биха помогнали за финансиране на престъпни групи, олигарси и сенчести персонажи, картели за трафик на наркотици и дори терористични организации, като ИДИЛ например.

Според голям брой вътрешни документи на банките и органите, които са останали под прикритие, таргетните институции включват марки като JP Morgan и Bank of New York Mellon, както и Deutsche Bank, HSBC и Standard Chartered.

Скритото „съкровище“, което биха преместили с операциите си, би възлизало на две хиляди милиарда между 1999 и 2017 г. Спорните клиенти са разпределени в 170 държави, със силни таблици с дати и точни цифри, свидетелстващи за широко разпространението на явлението .

Преди всичко целевите транзакции щяха да продължат въпреки репресиите от страна на американските власти, включително глоби и заповеди за реформи, и многократни ангажименти, предприети от финансовите играчи. Всъщност тези транзакции биха донесли значителни печалби за въпросните банки.

Хвърля тревожната нова светлина върху лабиринта на тъмните финанси Международният консорциум на журналистите-разследвачи, който мобилизира 400 журналисти от 110 вестника и 88 държави с мисията да изследва банките и прането на пари и който вече изведе на преден план т.нар. Панамски документи, осъждащи корупцията в света на офшорните финанси.

Новото разследване продължи 16 месеца и се основава на оригинални документи, получени от Buzzfeed, който ги сподели с консорциума за новини. ICIJ добави, че след това е използвал достъп до 17 600 други документи, получени чрез къртици, вътрешни лица и съдилища или предоставени при официални искания в съответствие със законите за свобода на информацията. Стотици интервюта с жертви и експерти допринесоха за очертаване на картината.

В основата на разкритията в досиетата FinCEN са над 2100 доклада за подозрителни дейности или SAR (доклади за подозрителна дейност), които далеч от светлината на прожекторите се подават от самите банки и финансови институции в Департамента на Тесоро и неговия отдел за борба с финансовите престъпления - FinCEN. Отделът има за задача да разследва прането на пари и да се бори с него.

Докладите за ДАБ са значителни, тъй като отразяват опасенията на службите по спазване и длъжностни лица в банките относно естеството, произхода и местоназначението на средствата, дори ако те сами по себе си не представляват доказателство за неправомерни действия. Откритието, че те често се изпращат до властите със сериозни закъснения по отношение на извършените операции и транзита на капитал, също е значително, като по този начин намалява тяхната ефективност от самото начало. Освен това 2100 доклада, филтрирани и анализирани, са върхът на айсберга на проблема, равен на 0,02% от над 12 милиона документи за потенциални подозрителни дейности, подадени в правителството от институциите между 2011 и 2017 г.

Организацията на обединените нации изчислява, че повече от 2,4 трилиона незаконни средства всъщност се изпират всяка година. Специалната класация на подозрителни фондове, управлявани и транзитирани от банки и изготвена от ICIJ, вижда Deutsche Bank начело с 1300 милиарда. JP Morgan, водещата американска банка по активи, следва с 514 милиарда. Последният би прехвърлил милиард от името на физически лица и компании, свързани със скандали и кражби в Малайзия, по-специално с пукнатината на суверенния фонд за богатство 1MDB.

Операции, насочени от JP Morgan, също биха били извършени във Венецуела, при условие че американските санкции задушават икономиката, въпреки че по-голямата част от страната е в полза на Николас Мадуро, законно избрания президент, непризнат от Вашингтон, който от 2002 г., когато управляваше Хюго Чрез Чавес чрез Централното разузнавателно управление се стреми да саботира правителството на Боливарската социалистическа (но християнска) република.

«От констатациите на Buzzfeed, заедно с Bank of America, Citigroup и American Express, той също би помогнал на транзакции на Виктор Храпунов, бивш кмет на главния град на Казахстан, преследвани със заповед за арест на Интерпол. HSBC е попарен от операции с дубайската борса Al Zarooni, бизнес, обвинен в работа заедно с талибаните. И от измама в Хонконг, наречена WCM777 според транзакции с неясни руски символи. Не липсват разкрития за операции, свързани с горещ кризисен театър като Северна Корея »пише Марко Валсания в италианския вестник Il Sole 24Ore.

На Запад вниманието е съсредоточено върху сделките към Далечния изток, Каракас и Москва, но в Близкия изток разследването на Хала Нухад Насредин разкрива нещо много по-шокиращо: участието на Deutsche Bank в преходите, подхранващи Ислямската държава на халиф Ал Багдади , елиминиран в операция от специалните сили на Пентагона според Белия дом, все още жив, но скрит, защото е бил агент на Мосад (израелското контраразузнаване) и на ЦРУ, според Кремъл.

Предполагаемото участие на германската банка не изненадва онези, които харесват Gospa News, са провели множество разследвания, демонстриращи как ЦРУ е изиграло решаваща роля в управлението на Ал Багдади, но и в доставките на оръжия, като смъртоносната противотанкова TOW ракети, на съюзнически джихадистки милиции с ИДИЛ в опита за революция срещу правителството на Башар Асад в Сирия, който се провали поради намесата на Русия.

Не е изненадващо дори по силата на близките отношения между Берлин и Анкара, като се има предвид, че Турция е заподозрян номер едно в движението на чуждестранни терористични бойци от Европа към Сирия и Ирак и обратно от Близкия изток към Европа, както по време на управлението на Ислямска държава благодарение на турските тайни служби MIT , както след поражението на Даеш чрез използването на джихадистки наемници на Ал Кайда и Изида в Либия, както е показано в множество доклади .

Под сензационните и обезпокоителни разкрития на Близкия изток Monitor.

Fabio Giuseppe Carlo Carisio
© COPYRIGHT GOSPA NEWS
няма възпроизвеждане без разрешение

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ

НОВИНИ НА ГОСПА - ДОКЛАДИ ЗА Джихадистите

ГОСПА НОВИНИ - ДОКЛАДИ ЗА WARZONES

  Deutsche Bank: Подозиран в улесняване на средства за Даеш в Ирак

от Хала Нухад Насреддин

публикувано в Middle East Monitor на 20 септември 2020 г. 

Скандалното управление на Ислямска държава над обширни територии на Ирак през 2014 и 2016 г. не само доведе до хуманитарна криза, но и остави икономиката на страната изтощена. Разширяването му в Ирак, белязано от контрола върху обширни територии на страната, най-вече превземането на град Мосул през юни 2014 г., също позволи на организацията да завземе над 121 банкови клона според Централната банка, в това, което беше описано като едно от най-големите банкови обири в света, които някога са виждали. По време на своите операции Ислямска държава (Даеш) открадна общо около 830 милиона долара.

Въпреки това, някои банки, включително Deutsche Bank и по-специално нейните клонове в САЩ, продължиха да разрешават изпращането на парични преводи до Ирак въпреки контрола на групата върху големи части от страната.

Изтекли банкови документи, получени от BuzzFeed News и споделени с ICIJ, ARIJ и други медийни партньори като част от разследването на FinCEN Files, разкриват подозрителни парични преводи от най-малко 4 милиарда долара, отбелязани от американските клонове на Deutsche Bank и Bank of America, към редица иракски банки между 15 юни 2014 г. и 30 юни 2015 г.

От 2 до 13 февруари 2015 г. Банката на Америка отбеляза 524 банкови превода, преминаващи от банкови сметки в САЩ към различни клонове на иракски банки за над 16,8 милиона долара, а от 18 до 20 май същата година Банката на Америка отбеляза 244 банкови превода, които варира от 46,54 до 28 милиона долара наведнъж, общо за около 41,4 милиона долара.

Банката подаде двата доклада за подозрителна дейност (SAR) „като част от специален проект на The Bank of America за идентифициране на банкови преводи, които произхождат от и се изпращат до тези финансови институции, разположени в Ирак“.

SAR, подадена през юни, показва, че 109 от банковите преводи са изпратени от седем банки в Ирак до клиенти на Bank of America и възлизат на над 900 000 щатски долара, докато 54 изходящи банкови превода са изпратени за повече от 7 милиона долара. „81 проводника на обща стойност 33 409 836,12 долара са проведени чрез кореспондентски банкови взаимоотношения, които включват многобройни финансови институции на глобално ниво“, съобщава The Bank of America.

По същия начин Deutsche Bank Trust Company Americas подаде своите SARs до FinCEN „във връзка с продължаващото сътрудничество в областта на правоприлагането“, чийто точен характер не е ясен. Първият им доклад за 15-те SAR, подадени през януари 2015 г., проследява 3 844 транзакции, извършени между 15 юни 2014 г. и 15 декември 2014 г. на стойност над 2,3 млрд. Долара, включващи 13 иракски банки.

Никаква информация за клиенти или подробности за бенефициентите не са включени в нито един от отчетите на банката.

Deutsche Bank: Финансиране на въоръжени групи в Ирак?

Въпреки че SAR не уточняват за кои банкови клонове става въпрос, транзакциите са изпратени и получени по време на разцвета на управлението на Ислямска държава и нейния контрол над няколко клона на иракски банки. Много от банките в северен Ирак са били в зони с влияние на ИД и такива трансфери могат да бъдат постъпленията от незаконната търговия с нефт и газ, на които организацията до голяма степен разчита в своите области на контрол.

Според доклад на Централната банка, изготвен от нейния финансов консултант д-р Waleed Eidy Abdul Nabi, през октомври 2017 г. банката е предприела различни предпазни мерки, включително следните, за да защити банковия и финансовия сектор по време на управлението на Ислямска държава:

1. Спиране на дейността на банкови клонове и небанкови финансови институции, разположени в провинциите (Мосул, Салахудин, Дияла, Анбар) и забрана на тяхното прехвърляне или доставка на чуждестранна валута въз основа на Указ за банков контрол № 9/2/185 от 3/7 / 2014.

2. Спиране на абонамента на банки и небанкови финансови институции в електронната клирингова система и платежната система като цяло, разположени в провинциите (Ниневия, Киркук, Салахудин, Дияла и Анбар).

3. Изготвяне на единен месечен отчет за дейността на клоновете под контрола на Ислямска държава, който да бъде представен на губернатора, за да се предотврати влизането на парите, придобити от ИД в иракската банкова и финансова система.

Въпреки предприетите предпазни мерки на Централната банка за спиране на дейността на банкови клонове в Мосул на 7 юли 2014 г., главният изпълнителен директор на Иракската обединена банка за инвестиции Алаа Карам Аллах заяви в интервю за The Financial Times на 17 юли 2014 г., че банка в Мосул функционира нормално: „[Банката] не се затваря и работата не спира от ден. Никой от нашите работници не е нападнат, а сградата е недокосната. "

Работната група за финансови действия, базирана в Париж междуправителствена организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, публикува доклад за източниците на финансиране на ИД от февруари 2015 г., който идентифицира източници във връзка с тяхното значение, както следва:

1 Незаконно връщане чрез окупация на земя, като обир на банки, изнудване, контрол на петролни полета и рафинерии, кражба на икономически активи и незаконни данъци върху стоки и пари в брой, които пресичат земи под контрола на организацията.

2 Отвличане в замяна на откуп

3 Дарения

4 Материална подкрепа, като тази, свързана с чуждестранни терористични бойци

5 Набиране на средства чрез „модерни комуникационни мрежи“, т.е. сайтове за социални мрежи

До края на 2015 г. активите на "Ислямска държава" се оценяват на 2,2 млрд. Долара, които включват резерви от нефт и газ, пари, минерали и земя, според Центъра за анализ на тероризма Освен това данните посочват, че незаконната търговия с нефт от организацията е основен източник на финансиране за организацията.

Пред засиленото финансово състояние на Ислямска държава финансовото състояние на Ирак се влоши поради спада на цените на петрола. Нейният бюджетен дефицит се е увеличил от 6% от БВП през 2014 г. на 15% от БВП през 2015 г. Освен това валутните резерви на Централната банка на Ирак са намалели от 67 млрд. Долара през 2014 г. на 51 млрд. Долара през 2015 г., според доклад на МВФ.

Като се има предвид, че по-рано е установено, че Deutsche Bank и частната иракска Elaf Islamic Bank участват в банкови транзакции с Иран в нарушение на американските санкции, друг правдоподобен сценарий за получателите на трансферите, споменати в SAR, е, че тези парични преводи може да имат достигнаха до ирански групи в Ирак. Всъщност това съответства на санкциите, наложени на Deutsche Bank от Нюйоркския държавен департамент за финансови услуги за сделки с санкционирани ирански субекти.

Основният въпрос остава: защо бяха разрешени тези огромни парични преводи въпреки подозренията и мерките за противодействие на насилствения екстремизъм и свързаните с него санкции в САЩ и Ирак?

Разпределение на подозрителните трансфери

През май 2019 г. Deutsche Bank разкри софтуерен дефект, който й попречи да докладва някои подозрителни транзакции на съответните власти в продължение на почти десетилетие. В резултат на това хиляди подозрителни банкови транзакции са извършени без подходяща отчетност или надзор, включително гореспоменатите трансфери от 2014-2015 г.

По подозрителни трансфери, базираният във Вашингтон адвокат и сертифициран специалист за борба с изпирането на пари (CAMS), Рос Делстън каза пред ARIJ, че „тези трансфери продължават непрекъснато и никой не знае какъв процент от трансферите всъщност са уловени“

„Банката е длъжна да наблюдава транзакциите и те трябва да я спрат, да я блокират и / или да я докладват. Те можеха да го блокират, без да го докладват, можеха да го откажат, без да го докладват. Не е автоматично. Всяка банка решава какво да прави и не всяка банка е старателна “, добави той.

Според изтекли САР, Търговската банка на Ирак е участвала в най-големия дял от трансферите; 3,6 милиарда долара са отбелязани от юни 2014 г. до юни 2015 г. Deutsche Bank не е отчела информация за клиенти, нито кой точно е изпратил или получил парите.

Трябва да се отбележи, че Иракската търговска банка, публична банка, е основната институция, използвана от Багдад за търговия и финанси. И все пак бе издадена съдебна заповед за арестуване на последните двама директори на банката Хамдия Ал-Джаф и Фейсал Висам Ал-Хаймус (настоящ президент и главен изпълнителен директор) по различни обвинения, включително корупция и лошо управление.

Втората по големина банка, участваща в тези трансфери, е Ашурската международна банка за инвестиции, частно дъщерно дружество на Elaf Islamic Bank и Мосулската банка за развитие и инвестиции. През май 2015 г. банката получи една кръгла транзакция в долари в размер на точно 15 250 000,00 долара. И все пак, Deutsche Bank не предлага никаква информация за изпращачите или получателите на паричните преводи. Държавната Rafidain Bank има 13,28% от акциите на Ашур.

От 31 юли 2012 г. до 17 май 2013 г. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на Elaf Bank въз основа на своите познания и улесняване на транзакциите и предоставянето на големи финансови услуги на Иранската банка за развитие на износа (EDBI) ). Elaf Bank и 10 от нейните дъщерни дружества са били наблюдавани от Deutsche Bank според техните доклади.

Що се отнася до иракската ислямска банка за инвестиции и развитие, частната банка участва в парични преводи на стойност приблизително 43,3 милиона долара, докато Багдадската банка, също частна банка, участва в над 5,5 милиона долара през същия период. Те са в допълнение към редица други иракски банки, споменати в докладите.

Повечето от споменатите банки имат клонове в основните градове на Ирак, включително Багдад, Мосул, Киркук и Ербил. Но както бе споменато, ДАБ не посочват кои клонове са участвали в тези трансфери.

„Възможно е следователно подозрителните транзакции да не включват транзакции за ИС. Вътрешните иракски банки обаче биха могли лесно да вдигнат облака, надвиснал над тези транзакции, като разкрият на властите кои са страните в транзакциите. По този начин може да се определи дали тези партии са имали връзки с екстремизма ”, казва Хенрих Бьомке, съдебен следовател, специализиран в залавянето на държавата.

Банка Rafidain, Иракската ислямска банка, Международната инвестиционна банка Ашур, Търговската банка на Ирак и Elaf Bank не отговориха на исканията за коментар.

Широко се съобщава обаче, че след поглъщането на Исул от Мосул през юни 2014 г., групата е ограбила повече от 400 милиона долара (500 милиарда иракски динара) в брой от финансовите институции на града.

„За да оцелее ИС, част от тези пари трябваше да влязат отново в законната банкова система, за да плащат на външни страни за оръжия, стоки и услуги. Същите канали вероятно ще се използват за получаване на пари от съмишленици, клиенти и длъжници “, добавя Бьомке.

Доклад на Централна банка на Ирак за 2014 г., публикуван през юли 2017 г., показва 121-те банкови клона, контролирани от IS, включително 84 публични банкови клона и 37-те частни.

Според доклада организацията е откраднала около 830 милиона долара от банкови клонове, попаднали под нейния контрол под формата на 101 милиона долара, и 856,5 милиарда иракски динара (727,6 милиона долара), над половината от които (над 415 милиона долара), са взети от Търговска банка на Ирак, според американското списание Newsweek.

Интересите на Deutsche Bank в Ирак ( прочетете повече )

ПЪЛНО ПОСТ НА НАСРЕДДИН ПРОДЪЛЖАВА ТУК

ПОДРОБНОСТИ ЗА АВТОРА Фабио Джузепе Карло Каризио Директор , Госпа Новини Фабио е директор и редактор на Gospa News; християнски информационен вестник. Фабио Джузепе Карло Каризио, роден на 24/2/1967 в Боргосезия, започва работа като репортер, тъй като е бил само на 19 години в алпийската област Валсезия, Пиемонт, неговия роден регион в Италия. След като изучава литература и история в Католическия университет на Свещеното сърце в Милано, той става заместник-директор на местен вестник и специализира в съдебната отчетност. От около 15 години той е кореспондент от Северна Италия за италианските вестници Libero и Il Giornale, също пише важни разкрития за клането в Устика, доклад за масонството и организираната престъпност. С независими разследвания той си сътрудничи с карабинерите и Guardia di Finanza във важни разследвания, които завършват с ареста на предприемачи от Камора или корумпирани политици. През юли 2018 г. той откри, че информационната медия Gospa News се фокусира върху геополитиката, тероризма, Близкия изток и военното разузнаване. Той е кореспондент от Италия за френския новинарски сайт Reseau International. От много години работи за списание Art & Wine като изкуствовед и куратор http://www.art-wine.eu/ https://www.gospanews.net/ redazione@gospanews.net