Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
25.10 12:03 - Банката на Майкъл Флин вдигна аларми за транзакции, но само след като Тръмп го уволни
Автор: zahariada Категория: Политика   
Прочетен: 98 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 25.10 12:04


  Банката на Майкъл Флин вдигна аларми за транзакции, но само след като Тръмп го уволни


Тайните правителствени документи установиха над 500 000 долара плащания с произход от Турция.

imageДжейсън ЛеополдBuzzFeed News ReporterimageАнтъни КормиеBuzzFeed News ReporterimageДжон ТемплонBuzzFeed News Reporter

imageДжеръми Сингър-ВайнBuzzFeed News ReporterimageРичард ХолмсРепортер на разследванияimageСкот ФамBuzzFeed News ReporterimageТом УорънКореспондент на разследванията

Публикувано на 13 октомври 2020 г. в 13:10 ч. ET

image

Саул Льоб / Гети изображения  

Бившият съветник по националната сигурност Майкъл Флин пристига за изслушването на присъдата в окръжния съд на САЩ във Вашингтон, окръг Колумбия, през декември 2018 г.

 

Това е част от разследването на FinCEN Files. За да прочетете повече, щракнете тук . Искате ли да ни помогнете да разкрием корупцията и да държим отговорни най-високите нива на власт? Станете член на BuzzFeed News тук .

 

През 2017 г. Майкъл Флин , първият съветник по националната сигурност на президента Доналд Тръмп, призна , че крие лобистка работа, която може да е помогнала на друга държава, Турция. Тогава Bank of America реши, че е време за действие.

Той проучи бизнес сметката на Флин там и изпрати Министерството на финансите на САЩ, което е известно като подозрителен доклад за около 530 000 щатски долара банкови преводи, произхождащи от турска банкова сметка.

По-рано е съобщено за полумилиона долара, получени от фирмата на Флин. Но написването на доклада за подозрителната дейност и получаването му от Мрежата за изпълнение на финансовите престъпления на Министерството на финансите или FinCEN не е така. Тази нова информация подчертава основната констатация от разследването на FinCEN Files: Банките често пропускат подозрителни транзакции, когато се случат.

По закон банките трябва да уведомяват правителството, когато открият транзакции, носещи белезите на пране на пари или други финансови нарушения; тези признаци включват големи транзакции с кръгъл брой или плащания между компании без видими бизнес отношения. Но от време на време разследването на FinCEN Files показва, че банките изследват подозрителна дейност само след като са подтикнати от събития в новините.

Подробностите в доклада на Bank of America за подозрителна дейност от 4 май 2017 г. или SAR хвърлят светлина върху действията на Флин в момент, когато те и правната му съдба са обект на сериозен контрол.

Флин се призна за виновен през декември 2017 г. за даване на неверни изявления пред ФБР. Той стана съдействащ свидетел, като се съгласи да помогне на правителството по делото му срещу бивш сътрудник, обвинен в незаконно лобиране от името на Турция.

Но Флин скъса с прокурорите и се опита да оттегли това правно основание. Тази година, когато Тръмп иска повторно избиране, делото на Флин бе заловено в поредица от правни битки, а Министерството на правосъдието на Тръмп се опита да оттегли обвинението - въпреки признаването на вината.

В момента федерален съдия сортира случая , опитвайки се да установи дали главният прокурор Бил Бар всъщност оправдава Флин.

SAR на Банката на Америка беше включен в поредица от записи, съставени от органите на реда, като част от разследването за намесата на Русия в президентските избори през 2016 г. Документите са част от над 2100 доклада за подозрителна дейност, които BuzzFeed News получи и сподели с Международния консорциум на разследващите журналисти и над 100 новинарски организации по света като част от разследването на FinCEN Files . SARs сами по себе си не са доказателство за престъпление, но могат да подпомогнат разследванията и събирането на разузнавателни данни.

Бил Халдин, говорител на Bank of America, заяви пред BuzzFeed News, че не може да отговори на въпроси относно транзакциите на Flynn Intel Group. "Ние не коментираме съществуването на подозрителни доклади за дейност", каза той.

Адвокатът на Флин Сидни Пауъл не отговори на исканията за коментар.

Според SAR Банката на Америка реши да прегледа сметката на Flynn Intel Group, след като Тръмп уволни Флин на 13 февруари 2017 г. Тръмп каза, че е предприел това действие, защото Флин е излъгал вицепрезидента Майк Пенс за контактите си с тогавашния руски посланик Сергей Кисляк и, месец по-късно, разкрива в документи, подадени в Министерството на правосъдието, че макар той никога да не се е регистрирал като чуждестранен агент, лобистката му работа може да е „основно облагодетелствала“ правителството на Турция. По-късно Флин ще признае пред прокурорите, че е давал неверни твърдения в тези документи.

Автоматизираните системи за наблюдение на Bank of America, както и новинарските доклади за Флин и неговата фирма са предизвикали прегледа на сметката му, според ДАБ. Той цитира разкрития за сделката, която компанията на Флин сключи с холандска фирма Inovo BV и нейния турски собственик Еким Алптекин.

SAR на банката отбеляза три големи банкови депозита - на обща стойност 530 000 щатски долара - по сметката на Flynn Intel Group от Alptekin, плащания, получени от банка Yapı Kredi в Истанбул.

„Поради негативните медии относно отношенията между бившия съветник по националната сигурност Майкъл Флин и турския предприемач Еким Алтекин [ sic ] и въпроси, свързани с източника на средства, банковите депозити изглеждат подозрителни“, заяви САР.

Подробностите, представени в ДАБ, показват, че банката е имала причини да бъде подозрителна дори преди да се появят негативните заглавия за Флин. Сред тези подробности:

  • Банковите преводи от Alptekin, вариращи от 145 000 до 200 000 долара, „не съдържат никаква допълнителна информация, която да обясни предназначението на проводниците“, казва SAR.
  • SAR добавя, че „има въпроси относно източника на средства, които Alptekin е използвал“.
  • В доклада се описват и други транзакции, които изглеждат непрозрачни, като се отбелязва, че „целта на трансферите е неизвестна“.
  • След прехвърлянията от Alptekin, акаунтът на Flynn изпрати чекове, които възлизат на повече от 500 000 щатски долара в рамките на три месеца през 2016 г. SAR отбелязва, че чековете са били в плащания с кръгъл долар, считани за един отличителен белег на подозрителна дейност или пране на пари.

Според SAR, банковите трансфери от Alptekin са станали между 9 септември и 14 ноември 2016 г., докато Флин е бил съветник в кампанията на Доналд Тръмп. Съдебните документи твърдят, че фирмата на Алптекин, Иново, всъщност е била само фронт и че Флин и неговите сътрудници са получавали заплати да работят за турското правителство.

Адвокатът на Алптекин не отговори на исканията за коментар.

Но в интервю за BuzzFeed News през 2017 г., Алптекин каза: „Не направихме нищо лошо и в пресата ни хулят и демонизират, получават заплахи и кариерата ни се унищожава.“

Иново нае Flynn Intel Group за провеждане на кампания за връзки с обществеността и лобиране, за да дискредитира Фетхулах Гюлен, турски духовник в Пенсилвания, и да помогне на американските власти да го екстрадират в Турция. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвини Гюлен, че е планирал неуспешен преврат срещу него през 2016 г.

Няколко месеца след като компанията на Flynn сключи договора си с Inovo, Flynn стана обект на разследване от отдела за контрашпионаж на Министерството на правосъдието, според документи, получени от BuzzFeed News в отговор на искане на Закона за свобода на информацията. Разследването последва на 8 ноември 2016 г., писателят Флин пише за „Хил“ с аргумента, че „основната кост на раздора между САЩ и Турция е Фетхулах Гюлен, сенчест ислямски мола, пребиваващ в Пенсилвания, когото някогашният президент Клинтън някога наричаше своя“ приятел в добре разпространено видео. "

По-късно договорът за лобиране и връзки с обществеността на Флин ще стане обект на разследване от бившия специален съветник Робърт Мюлер. Когато се призна за виновен, че лъже ФБР, Флин също призна, че е излъгал документите, които е попълнил, когато се е регистрирал със задна дата като чуждестранен агент. По-конкретно, според съдебните книжа, той каза, че създаденият в Хил е негова идея. Флин не успя да разкрие, че знае, че турските държавни служители са "осигурявали надзор и насоки" по проекта.

  Марк Уилсън / Гети изображения  

Еким Алптекин говори по време на конференция за отношенията между САЩ и Турция през 2017 г. в хотел Trump International във Вашингтон.

 

При проследяването на преводи, настъпили през 2016 г., след като пари от Alptekin се вливат във Flynn Intel Group, Bank of America SAR предоставя намеци за целта на тези транзакции. Например, чекове бяха изпратени на лице, идентифицирано като „Биджан Р. Киан“, очевидно позовавайки се на съоснователя на Flynn Intel Group Бижан Рафиекян, който понякога използва това име.

SAR отбелязва, че проверките се позовават на „доверие“ или „Бостън“. Според съдебните документи „доверие“ се отнася до кодовото име на проекта Гюлен, който Рафиекян и Алптекин измислиха. Източник каза, че „Бостън“ се позовава на Майкъл Бостън, бивш оперативен служител на американското разузнаване, който е идентифициран в документите като „ръководител на ангажимента за проекта“.

И по-късно Алптекин и Рафиекян са изправени пред федерални обвинения. Алптекин бе обвинен за лъжа на ФБР и заговор за нарушаване на федералните закони за лобиране. Делото срещу Алптекин, който пребивава в Истанбул, остава активно.

Рафиекян беше осъден през юли 2019 г. от федерално жури за това, че е действал като нерегистриран агент на чуждестранно правителство и конспирация. Три месеца по-късно съдия отмени присъдата на Рафиекян. Миналия юни прокурорите поискаха апелативен съд да отмени оправдателната му присъда.

Марк Макдугъл, адвокат на Rafiekian, заяви пред BuzzFeed News, че подаването на ДАБ „не добавя нищо към публичния архив“ по делото на клиента му.

„Всичко за плащанията към Flynn Intel Group от частния клиент на тази фирма - и последващите плащания за свършената работа - беше напълно проветрено по време на процеса“, пише той в имейл.

Флин сътрудничил с федералните прокурори в техния случай срещу Rafiekian но в крайна сметка е намалял като свидетел. ●




Гласувай:
0
0



Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 29033047
Постинги: 16847
Коментари: 19725
Гласове: 26413
Архив
Календар
«  Декември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031