FinCEN изтича: Кой се възползва от разкриването? ТЕМИ:БанкиранеКорупцияДерик Броз

29 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

От Дерик Броз

Повече от 100 новинарски организации от цял ​​свят наскоро публикуваха подробно разследване на финансовата корупция, разрешена от международни банки - грижи ли се американците изобщо?

Миналият уикенд BuzzFeed News , Международният консорциум на разследващите журналисти и повече от 100 международни новинарски организации публикуваха разследването на FinCEN Files, в което подробно се описва как множество международни банки разрешават финансови транзакции, свързани с наркокартели, трафик на хора и олигарси. Поредицата получава името си от Мрежата за изпълнение на финансовите престъпления на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) и се основава на над 2100 изтекли „доклади за съмнителни дейности“ (SAR) и други американски правителствени документи.

Американското законодателство изисква SAR да бъдат подадени до FinCEN, когато банка или финансова институция вярва, че транзакциите, движещи се през техните организации, могат да включват пране на пари, търговия с вътрешна информация, кибератаки или различни видове измами. Тези SAR обикновено не се разкриват на обществеността и не са достъпни чрез искания на Закона за свобода на информацията.

Изтичанията на FinCEN включват над 2 трилиона щатски долара маркирани транзакции от 1999 до 2017 г. Докато безпрецедентният поглед върху SARs предлага поглед към световните международни финанси, ICIJ казва, че 2100 SAR представляват по-малко от .02% от повече от 12 милиона подадени през този период от време.

В транзакциите участват широк кръг от международни банки, включително JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank AG и VTB Bank. Основните акценти от течовете и последващите истории включват плащания за обработка на JPMorgan за „потенциално корумпирани лица и компании във Венецуела, Украйна и Малайзия“; HSBC пране на пари от схемата на Понци; и украински милиардер, платен от Deutchse Bank AG. ICIJ включва и списък на милиардерите, изложени на течовете. Повечето имена няма да бъдат познати на западната публика, с изключение на Пол Манафорт, бившият политически стратег на Доналд Тръмп, който беше осъден за измама през 2018 г. JP Morgan обработи над 50 милиона долара плащания за Манафорт в продължение на десетилетие, които бяха маркирани като подозрителни .

Една история, открита в ДАБ, включва Северна Корея и очевидна схема за пране на пари, включваща „поредица от компании с черупки“ и помощ от китайски компании.

„Банковите преводи от свързани със Северна Корея компании с непрозрачна собственост понякога избухват, само през дни или часове, а преведените суми са в кръгли цифри без ясни търговски причини за транзакциите, според документите“, пише NBC . „Греъм Бароу, лондонски експерт за борба с изпирането на пари, каза, че този вид транзакции са„ червени знамена “и са всички белези на усилията за прикриване на произхода на незаконните пари в брой.“

Друга история включва хероин, пране на пари и човек на име Антъни Гомес . Гомеш беше арестуван през 2017 г. и се призна за виновен в заговор за пране на пари и за разпространение на наркотици, които убиха американци. Прокурорите твърдяха, че Гомес и други използват офшорни сметки, парични преводи, сметка в Банка на Америка и криптирана комуникация, за да превеждат пари към Китай и Канада. Транзакциите, включващи Гомес и други, бяха отбелязани в SAR. Трима от осемте души, свързани с Гомес, са обвинени или осъдени за трафик на наркотици.

HSBC - скандално известен с признанието си пред американските прокурори през 2012 г., че е помогнал на прането на наркокартеля на Синалоа с поне 881 милиона долара - също е включен в изтичането на FinCEN. HSBC трябваше да бъде под петгодишен изпитателен период, през който те ще се опитат да предотвратят прането на пари чрез своите банки. Въпреки това, според докладите на ДАБ, през това време HSBC продължава да предлага банкови услуги на предполагаеми престъпници , хитрители на Понци, компании от черупки и други фондове за наркотрафиканти.

„От 2012 г. HSBC тръгна на многогодишно пътуване, за да преработи способността си за борба с финансовата престъпност в повече от 60 юрисдикции. HSBC е много по-безопасна институция, отколкото през 2012 г. “, казаха от банката в отговор на разказите на BuzzFeed News и Международния консорциум на разследващите журналисти.

По-голямата част от SAR идват от германската Deutsche Bank, която разполага с над половината от сумата от 2 трилиона долара от досиетата FinCEN. Основният фокус е върху руските и украинските олигарси като Игор Коломойски , „украински олигарх с репутация на тежката тактика“. Когато става въпрос за Deutsche Bank, в историята има нещо повече от това, което ни се казва.

Както отбелязва MintPress News , „по-голямата част от отразяването в пресата в САЩ досега се фокусира върху връзките с руските олигарси и различни разкази, които висят над американския политически дискурс през изборите. Въпреки това централната роля на Deutsche Bank издава далеч по-голям проблем, тъй като потенциалният колапс на банката може да изпрати финансовия свят в опашка и да доведе до най-голямата икономическа криза в историята. "

Историята на MintPress News се задълбочава в по-дълбоките проблеми около Deutsche Bank и текущата съдебна битка с участието на Министерството на правосъдието на САЩ и суверенния фонд за богатство на Малайзия в размер на 11,7 милиарда долара, наречен 1MDB , един от най-големите случаи, изтъкнати от изтичането на FinCEN. „Липсата на повечето от покритията на изтичанията на FinCEN обаче е начинът, по който всички тези банки и финансови институции не само изпират трилиони, но правят това заедно и в съгласие помежду си, както ясно се демонстрира в случая с измама с 1MDB,“ MintPress докладва.

Това наблюдение е изключително важно, тъй като изследваме течовете и кой ще се възползва от разкриването на тази информация.

Мрежата Omidyar

През 1997 г. Центърът за обществена почтеност стартира Международния консорциум за разследващи журналисти, фокусиран върху въпроси като „трансгранична престъпност, корупция и отчетност на властта“. При изследване на финансирането както на ИПЦ, така и на ICIJ се очертава общ източник на финансиране. Например CPI се финансира от редица познати имена като Фондация Карнеги, Фондация Форд и Фонд за демокрация. Фондът за демокрация е организация, фокусирана върху „лидерите и решенията, които правят американската демокрация по-отворена и справедлива“. Основният източник на финансиране на Фонда за демокрация идва от основателя на eBay и бивш председател Пиер Омидяр .

Междувременно мрежата Omidyar на Omidyar е източникът на финансиране за ICIJ . Omidyar Network е така наречената „компания за социални инвестиции“, основана от Pierre Omidyar през 2004 г. Чрез мрежата Omidyar Pierre Omidyar участва във финансирането на First Look Media, която публикува The Intercept, бивш дом на архивите на Едуард Сноудън. Омидяр и журналистът Глен Гринуолд са критикувани за закриването на архива на Сноудън .

MintPress News отбеляза участието на Омидяр в ICIJ. „През 2017 г., годината след изтичането на„ Панамските документи “и същата година беше пусната подобна книга, наречена„ Райските документи “, Омидяр отпусна 100 милиона долара за  финансиране медийни групи като Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ). "

MPN също така отбеляза, че базата данни на ICIJ за офшорни течове разкрива, че самият Омидяр е посочен в документите. „Милиардерът очевидно беше насочил финанси  от своя Omidyar Network Fund LLC към„ Offgrid Electric Ltd “на Сейшелските острови - остров, който самият ICIJ  нарича „ убежище за мръсни пари “.“

Това инжектиране на пари в ICIJ около времето на течове, които са потенциално опасни за Омидяр и неговата мрежа от финансови инвестиции, е най-малкото любопитно. Изключително вероятно е финансовите дейности, свързани с Омидяр и неговите кохорти, да са били разкрити в рамките на Панамските документи, Райските документи или дори изтичанията на FinCEN - ако Омидиар не се намеси. (За да научите повече за Омидяр и усилията му да оформи и повлияе на дигиталния пейзаж, горещо препоръчвам да прочетете това 3-частично разследване от MintPress News .)

Още по-обезпокоително е добре познатата асоциация на Омидяр с свързания с ЦРУ USAID. Чрез връзките си с USAID и други частни фирми, Омидяр и неговата тълпа технократи допринасят за създаването на социалната структура на нашия живот. Както отбеляза MintPress News по време на разследването им срещу Омидяр, „Омидиар, заедно с избрана група колеги милиардери, също изпълнява критична услуга, като предоставя частен канал за финансиране на културни превозни средства, които напредват в дневния ред на западната външна политика“.

Освен това наскоро Omidyar си партнира с фондация "Бил и Мелинда Гейтс", фондация "Рокфелер" и Mastercard, за да въведе система за цифрови идентификатори в Африка , както и в Индия. Гейтс и Омидяр също си партнираха за Radiant Earth , сателитна система, насочена към картографиране на Земята, за да помогне за възстановяване при бедствия.

Моралът на историята тук е, че изтичането на FinCEN се ръководи от организации, финансирани от технократа Пиер Омидяр. Разбира се, вярно е, че неговото финансиране на ICIJ не означава веднага, че участващите журналисти не са произвели стойностна журналистика. Нито автоматично означава, че течовете са ограничен терен. Връзката на Омидяр с течовете (и мрачното му минало) обаче трябва да вдигне тревога и читателите да подхождат скептично.

Грижи ли се някой?

Въпреки многото новини, които заслужават достоверност в рамките на изтичанията на FinCEN, изглежда липсва по-задълбочено разбиране сред обществеността. Само в рамките на една седмица от първото проникване на историята американската публика изглежда незаинтересована. Има твърде много неща, за които да се притеснявате - произведеният страх от COVID-19 и произведената Гражданска война например - за американците да обърнат внимание на поредната история на престъпните банки. Грижата за банкерите и финансовите престъпници от Уолстрийт е толкова 2011.

За да бъдем ясни, докладването е задълбочено и очевидно е отнело повече от година на екипите на репортерите да си проправят път. Седмицата на историите позволи на бившите кандидати за президент и сенатори Бърни Сандърс и Елизабет Уорън да вземат заглавие, призовавайки за повече банкова реформа . FinCEN дори отговори на течовете с предупреждение, че „неразрешеното разкриване на SAR е престъпление, което може да повлияе на националната сигурност на Съединените щати“. Дни след първоначалното докладване, FinCEN обяви планове за период на публично обсъждане на предложения за това как да „модернизира регулаторния режим, за да се справи с променящите се заплахи от незаконно финансиране“ , както и„Предоставят на финансовите институции по-голяма гъвкавост при разпределението на ресурсите.“

Това са всички положителни новини в светлината на разкритото. И все пак има усещане, че изтичанията на FinCEN не са били достатъчно секси, за да задържат вниманието на обикновения човек за повече от няколко дни (в най-добрия случай). Може би естеството на очевидно престъпната дейност не беше достатъчно гнусно, за да мотивира обществеността да се размине. Както Straits Times съобщи , „анализатори в понеделник казаха, че разкритията едва ли ще доведат до допълнителни регулаторни санкции или глоби, тъй като поведението, описано подробно в статиите, показва, че системата е погрешна, но не става ясно, че банките са нарушили някакви правила или закони. "

Като цяло изглежда, че изтичането на FinCEN е достойно за новини въпреки очевидната липса на интерес. Както посочихме тук, има няколко слоя в тази история. Въпросът, който трябва да се разгледа, е дали американците се интересуват от банки за пране на пари, които си партнират с олигарси и престъпници? Ако те се интересуват, тогава е необходимо обаждане за справяне с корена на тези проблеми. Също така, ако успеем да задържим вниманието им достатъчно дълго, за да обясним основните проблеми и потенциала този изтичане да бъде използван като инструмент за манипулиране на общественото възприятие, може би можем да проведем дискусия за влиянието на организации като Omidyar Network и Gates Foundation (и технократите, които ги управляват).

Изтичанията на FinCEN разкриват, че злоупотребите с докладите за подозрителни дейности са често срещано явление сред международните финансови институции. Въпреки това, най-вредните и интересни аспекти на течовете може да са това, което те не успяват да разкрият.

Източник: The Last American Vagabond

Дерик Броз, писател на персонала на „Последната американска скитница“, е журналист, автор, публичен говорител и активист. Той е съ-домакин на Free Thinker Radio на 90.1 Houston, както и основател на The Conscious Resistance Network & The Houston Free Thinkers.