ШВЕЙЦАРСКИТЕ ТЕЧОВЕ: ТЪМЕН CASH ЗАЩИТЕНО ОТ БАНКОВАТА ТАЙНА  
  Банков гигант HSBC Защитено Тъмен Cash Свързано с диктатори и дилъри Виж повече3 ТУК   Снимка: Тим Meko / Shutterstock Чрез Джерард Райл , Уил ФицГибън , Mar Cabra, Rigoberto Карвахал , Marina Walker Гевара ,Марта М. Хамилтън и Tom Stites   8 февруари 2015, 16:00

Екип на журналисти от 45 страни unearths тайни банкови сметки, поддържани за престъпници, трафиканти, укриващите данъци, политици и знаменитости

Тайни документи разкриват, че глобалното банков гигант HSBC възползвал от правене на бизнес с търговци на оръжие, които насочват хоросан бомби на деца-войници в Африка, чанта мъже за Третия свят диктатори, трафиканти на кървави диаманти и други международни престъпници.

Изтеклите файлове на базата на вътрешната изработки на Swiss частно банкиране на HSBC, се отнасят за сметки, които притежават повече от $ 100 милиарда долара. Те осигуряват рядък поглед вътре в супер тайна швейцарска банкова система - една обществеността никога не е виждал преди.

Документите, получени от Международния консорциум на разследващите журналисти чрез френския вестник Le Monde, показват отношенията на банката с клиенти, ангажирани в спектъра на незаконно поведение, особено при крие стотици милиони долари от данъчните власти. Те също показват, лични записи на прочутата футболисти и тенисисти, велосипедисти, рок звезди, холивудски актьори, кралски особи, политици, висши мениджъри и старата богатство семейства. 

Тези разкрития се отрази и на кръстовището на международната престъпност и законен бизнес, и те драстично разшири, което е известно за евентуално незаконно или неетично поведение през последните години в HSBC, един от най-големите банки в света.

Записите изтеклите сметки показват някои клиенти, плаващи на разстояние до Женева, за да изтегли големи пачки с пари в брой, понякога в използвани банкноти.Файловете също документират огромни суми пари, контролирана от дилъри в диаманти, които са известни, че са експлоатирани във военни зони и продадени скъпоценни камъни, за да финансира бунтове, които причинявали такива смъртни случаи.

HSBC, която е със седалище в Лондон и има офиси в 74 държави и територии на шест континента, на първо настоя ICIJ унищожаване на тези данни.

Края на миналия месец, след като е бил уведомен за пълния размер на разкритията на екипа докладване, HSBC даде окончателен отговор , че е по-отстъпчив, казва ICIJ: "Ние признаваме, че културата на спазване и стандарти за надлежна проверка в Swiss лично на HSBC  Bank, както и представители на отрасъла като цяло, са били значително по-ниски, отколкото са днес. " 

Писмената декларация заяви, че банката е "предприе значителни стъпки през последните няколко години, за да проведат реформи, и за излизане от клиенти, които не отговарят на строги нови стандарти на HSBC, включително тези, в които сме имали притеснения по отношение на спазването на данъчното законодателство."

Банката добавя, че е пренасочена тази част от дейността си. "В резултат на това препозициониране, Swiss частна банка HSBC се е намалена клиентската си база с почти 70% от 2007 г. насам" 

Как индустрията приюти парите офшорно банкиране и крие тайни има огромни последици за обществата по света. Академиците консервативно оценяват, че $7600000.0 милиона се провежда в чужбина данъчните убежища, струва държавните бюджети в най-малко 200 милиарда долара годишно.

"Офшорната индустрия е сериозна заплаха за нашите демократични институции и основната ни обществен договор," френски икономист Тома Пикети, автор на Capital в двадесет и първи век казал ICIJ. "Финансова непрозрачност е един от основните двигатели на разрастващата се глобална неравенство. Тя позволява на голяма част от топ доходите и топ инвестиционни групи да плащат незначителни данъчните ставки, докато останалата част от нас плащат големи данъци, за да финансира публичните стоки и услуги (образование, здравеопазване, инфраструктура), които са необходими за процеса на развитие. "

Съмнителни тактики данъчните на HSBC

За досиетата, получени от ICIJ - обхващаща сметки до 2007 г., свързана с повече от 100 000 физически и юридически лица от над 200 нации - са с версия на тези, които френското правителство, получени и споделят с други правителства през 2010 г., което води до наказателно преследване или селища с физически лица за укриване на данъци в няколко страни. Нации, чиито данъчни власти получили френските файловете са САЩ, Испания, Италия, Гърция, Германия, Великобритания, Ирландия, Индия, Белгия и Аржентина. 

Това не е незаконно в повечето страни, за да се поддържа офшорни банкови сметки, както и да бъдат определени като държи сметка на HSBC Private Bank е на самата индикация за неправомерни действия. Някои, които са кръстени в файловете може да са имали някаква връзка с швейцарска банкова сметка, като пълномощно, докато не притежаваш парите в сметката, или притежаването само част от нея. Други в досиетата не може дори да са имали сметка в швейцарска банка.

Swiss гражданин Tina Turner в ​​реклама за Swisscom.холивудския актьор Джон Малкович, например, заяви чрез представител, че той не знае нищо за сметка листинг името му и предположи, че това може да е свързано с Бърнард Мадоф, бивш борсов агент, осъден за измама които обработват някои от неговите финанси. Представител на британската актриса Джоан Колинс каза ICIJ: ". През 1993 г. моят клиент депозира средства по банкова сметка в Лондон и в последствие открива, че, без да си инструкции, парите са били прехвърлени на Swiss сметката, посочена в писмото си" The представител добави, че не е допусната никакъв данък. 

Звездата от рок David Bowie отговори на ICIJ медиен партньор The Guardian, че той е бил правен жител на Швейцария от 1976 г. насам Tina Turner, че счита от мнозина като квинтесенцията американски певец, живее в Швейцария в продължение на почти две десетилетия и се отказа от нея US гражданство през 2013. 

В много случаи записите описват съмнително поведение, като например банкери съветват клиентите си как да се вземат редица мерки, за да се избегне плащането на данъци в родните си страни - и клиентите казват банкери, че сметките им не са декларирали, че техните правителства.

Докладването от ICIJ и екип от медийни организации от 45 страни отидете по-дълбоко в тъмните ъгли на HSBC, отколкото на разследване 2012 Сената на САЩ , които са установили, че банката има стриктни проверки, които допускат латиноамерикански наркокартели да перат стотици милиони зле намерила долара чрез своите операции в САЩ, оказване на мръсни пари могат да се използват.

The Senate Постоянната подкомисия за разследвания " обширен доклад на HSBC също каза, че някои банкови филиали заобиколи американските правителствени забрани, засягащи финансовите транзакции с Иран и други страни. И подразделение на HSBC US условие пари и банкови услуги на банките в Саудитска Арабия и Бангладеш смята, че са помогнали на фонд Ал Кайда и други терористични групи, се казва в доклада.

По-късно през 2012 г., HSBC се съгласи да плати над $ 1900 милиона за US уреждане наказателни и граждански разследвания и сключи споразумение отложено от наказателно преследване от пет години.

Източник подкомисия персонала каза следователи Сената потърсили счетоводните документи на HSBC Private Bank от HSBC свидетелите  Hervй Falciani  и френските власти, но никога не са получили данните. Новите документи показват дейността на банката в много други части на света и разкрива нов кръг от съмнителни клиенти и действия от страна на банката. 

Откровенията на ICIJ също идват след The Wall Street Journal съобщи през януари, че доклад за напредъка от независимия наблюдател, назначен в банката, резюме на което се очаква да бъде направена публично достояние през април, ще покаже HSBC е липса в опитите си за реформиране .