Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
15.02.2015 19:47 - HSBC, все още може да бъде преследвано по данъчна-избягват схема, предупреждава Лорета Линч
Автор: zahariada Категория: Политика   
Прочетен: 513 Коментари: 0 Гласове:
0




Номиниран Обама за главен прокурор договаряне на сделка с HSBC преди две години, че видях го избегне криминални обвинения, но Lynch казва DOJ все още има правомощия да действа


  image  Lynch заяви, че споразумението стигна с HSBC през 2012 г. "не предвижда [банката] никаква защита срещу преследване за поведение." Снимка: J Scott Applewhite / AP

Paul Lewis в Ню Йорк

  PaulLewis

Вторник 10 февруари 2015 19.58 GMT

Акции 451 Коментари 170

Кандидат Барак Обама за министър на правосъдието, Лорета Линч, предупреди, че HSBC може да бъде преследвано над данъчните измами, свързани с неговата Swiss дъщерно дружество, въпреки противоречивата договор, който е договорен с банката преди две години.

В първите си забележки от Guardian и други медии, получени огромен запас от изтеклите данни от HSBC Швейцария , Lynch заяви Министерството на правосъдието няма да бъдат ограничавани от предявяване укриване на данъци срещу банката, ако имаше достатъчно доказателства.

Прокурори в САЩ тежат наказателни обвинения срещу HSBC като Елизабет Уорън превръща нагорещи Масачузетс сенатор призовава Министерство на правосъдието да "слезе трудно" на HSBC, ако се установи, обсадените банка да са се споразумели с лицата, укриващи данъци   Прочетете повече

Изтеклите файлове от Swiss дъщерно дружество на HSBC показват как банката заговорничили с някои клиенти да прикрие милиарди активи от националните данъчни власти по света. Lynch, които все още предстои да бъде потвърдена от Сената, е под натиск да обясни какви действия на DOJ е взел след получаването на данните да изтекат преди пет години.

Линч казва в писмо до председателя на Републиканската съдебната комисия на Сената , Чък Грасли, че сделката стигна с HSBC през 2012 г. "не предвижда [банката] никаква защита срещу преследване за поведение" извън условията на този сетълмент, която е специално за пране на пари и за налагане на санкции за нарушения.

Бъдещият Главният прокурор каза тя правеше забележки "в контекста на последните съобщения в медиите по отношение на освобождаването на HSBC файлове, свързани с данъчните си клиенти". Данните от HSBC швейцарски, изпуснати от компютърен експерт, е получена от френските власти и споделят с DOJ през април 2010.

Разкриването ескалира в разследването данък дивизия, които вече са били отворени в HSBC. Американски правителствени служители заявиха пред Guardian във вторник, че разследването продължава "много активен".

прокурорите не са просто търсят най-клиенти на HSBC в САЩ, и също може да бъде повдигнато наказателно обвинителни актове срещу самата банка. "Това не е изключено," каза един официален, когато ме попита дали HSBC или неговите директори може да бъде наказателна обвинен."Това със сигурност е нещо под внимание."

Всяко наказателно преследване на САЩ срещу HSBC или неговите ръководители ще бъде голям удар за най-голямата банка в Европа. HSBC е глобен $ 1,9 млрд през 2012 г., над прането на пари с мексиканските наркокартели и нарушения на американските санкции.

Lynch договори споразумението в тогава си роля като US адвокат на източния квартал на Ню Йорк.

Потвърждение й от Сената бяха считат всички, но гарантирано , но акцентира на населеното стигна с HSBC преди две години създаде неочаквано предизвикателство. През 2012 г., депутатите от двете партии разкритикуваха сделката, при които HSBC скандално избяга наказателни такси и съхранява банковата Хартата, който му позволява да работи в САЩ.

Един от най-отявлените критици на сделката в момента, сенатор демократ Елизабет Уорън, се завръща в сбиване във вторник, казвайки прокурорите трябва да "слезе трудно" на HSBC, ако банката е установено, че са заговорничили с данъчните US Доджърс.

"Правителството слиза усилено върху физическите лица, които нарушат време на закона, след време, и тя трябва да направим същото и за големи финансови институции", каза сенаторът Масачузетс в изявление на Guardian.

"Новите твърденията, че HSBC се споразумели да помогне заможни хора и богати корпорации крият пари и избягване на данъци са много сериозни, и, ако е вярно, Министерството на правосъдието трябва да преразгледа по-рано споразумение разсрочено прокуратурата той е сключил със HSBC и съдебно преследване на нови нарушения на пълната строгост на закона. "

Стефани Taylor, съосновател на климата Комисия Progressive кампания, национална масовия организация и водещ глас за реформа на Уолстрийт, заяви: "Тези разкрития поставят въпроса Елизабет Уорън около HSBC обратно на масата за Конгреса, регулатори, и Лорета Линч: какво незаконна дейност отнема да затвори една банка надолу? Обществото иска отчетност за корпоративна престъпност. "

Американски правителствени служители казват, че разследване на укриването на данъци на DOJ е малко вероятно да доведе до преразглеждане на населеното 2012 г., защото се отнася до дейностите, които предшестват подписване на сделката.HSBC направи тази точка в изявление на Guardian. "ДМС е подписано споразумение, което може да се" бракува "само ако HSBC е нарушила," каза HSBC."Провеждане 2005-2006, или наистина всяко поведение преди декември 2012 г., не може да бъде нарушение на Дейтънското споразумение."

Въпреки това, държавни служители на САЩ заявиха, друг разследване, гледа дали HSBC и няколко други банки манипулирани по валутния курс, е по-вероятно да имат значение за определяне на това дали банката спазва сделката.

Писмо Линч да Grassley, изпратено в понеделник, е в отговор на списък с въпроси, произтичащи от потвърждение й изслушване миналия месец, при които сделката HSBC е възпитан.

Lynch подчерта в писмото, че за 2012 г. Разсрочено Споразумението прокуратура (ДПА) "се отнася само до подвеждане под отговорност в наказателното информацията, които са ограничени до нарушения на Закона за банковата тайна за откази да се поддържа адекватно анти програма за пране на пари и за нарушения на санкции ".

" ДПА изрично не предоставя никаква защита срещу преследване за поведение извън това, което е описано в констативен протокол , "добави тя. "Освен това, аз трябва да се отбележи, ДПА изрично се посочва, че споразумението не се свързва данъчно подразделение на министерството, нито раздела за измама на наказателното отделение."

Също във вторник, представител на Федералния резерв предостави първата си реакция на HSBC Swiss теча на, казвайки банковия регулатор вярвал разкриването на течове, свързани с "много сериозни обвинения".

Мариан Hunter, заместник-директор, отговарящ за регулиране на чуждестранни банкови организации, отказа да каже изслушване на Сената съдебната комисия, ако или когато, Фед получи изтичане на данни. Въпреки нейните забележки, предложени от Фед може да са били дадени на данните през 2010 година.

Притиснати от класирането участник на демократите в комисията, Охайо сенатор Sherrod Браун, от това, което са били предприети действия, Hunter посочено Фед е като въпроса сериозно.

"Аз ще кажа, че във всяка една ситуация, когато има разследване, ако ни бяха предоставени доказателства, че е налице нарушение на закона, или нарушение на сигурност и стабилност на базата на дейности - особено тези, които могат да включват избягването на данъци - ние вземе, че много сериозно ", каза Хънтър.

"Ние ще облагодетелства със сигурност да се движим напред, и сме твърдо ангажирани, да вземе всички подходящи санкции или наказания, които ще извлекат ползи от резултата от тази работа.

Виж повече ТУК




Гласувай:
0



Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 39757425
Постинги: 21940
Коментари: 21633
Гласове: 31017
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031