Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.02.2014 17:38 - Международен трафик на наркотици и пране на пари
Автор: zahariada Категория: Политика   
Прочетен: 1749 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 07.02.2014 17:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Международен трафик на наркотици и пране на пари
Валентин КАТАСОНОВ | 29.01.2014 | 00:00
 
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

image

 

От 01 януари 2014 Русия пое председателството на Групата на осемте ( Г-8) - международният клуб, който обединява правителствата на Великобритания , Германия , Италия , Канада , Русия , САЩ, Франция и Япония. Делът на страните членки на Г8 сметка за 50 % от световния БВП , 35 % от световния износ и 38 % от вноса . 40-та среща на върха на Групата на осемте ще се проведе юни 4-5, 2014 г. в Сочи. Русия предложи дневен ред на срещата на върха , в която на първо място е борбата срещу международния трафик на наркотици .

Изпиране на пари - на основата на бизнеса и банките съюз наркотици.

Обектът е обширна с трафика на наркотици . Организирани престъпни групи, замесени в този бизнес , да реши , като правило , четири основни цели :

а) да се гарантира производството, преработката наркотици и доставянето им до търговската мрежа за търговия на едро ;

б ) организирането на канали за трафик на наркотици на едро и дребно на мрежата , с доставянето им до крайните потребители и получаване на пари в брой за стоките;

в) легализирането на пари в брой, което е с изпирането им чрез инжекция в банковата система , както и превръщането в банка пари ;

г) поставянето на пари от банкови сметки в различни сектори на легалната икономика , завършването на " избелване " мръсните пари .

Дейности, трафик на наркотици предполага тясното си сътрудничество с банките , получаващи мръсни пари . Понякога наркомафията използва банки "на сляпо " , но това е обикновено в малки обеми инжектира пари в банковата система. Със значителни количества от наркомафията и редовни операции директно преговаря с банкери за дългосрочно сътрудничество . По време на последната финансова криза се наблюдава уникален модел: банки започнаха да търсят изходи към наркомафията и да се борят за предявяване на мръсни пари като средство за бягство от фалит ...

Концепциите за " мръсни пари " и "пари "


Терминът " прането " на пари ( пране на пари) е използван за първи път през 80-те . ХХ век в Съединените щати по отношение на доходите от трафик на наркотици и незаконно получена представлява трансформацията на пари в правната пари. Предложени много определения на това понятие . САЩ Президентската комисия за организираната престъпност през 1984 г. се използва следната формулировка : " . Изпиране на пари - процес, при който съществуването на скритата , нелегалната произход или незаконна употреба на постъпленията , а след това тези приходи са маскирани , така че да изглежда, че имат законен произход"

В международното право , по- подробно определение на легализация ( прането ) на облагите от престъпления и изброяване видовете и начините на такава легализация , съдържащи се в Виенската конвенция на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 19 декември 1988 г., който е имал огромно влияние върху развитието на съответното законодателство на западните страни . Виенска конвенция от 1988 г. ООН призна престъплението пране на пари , получени от трафик на наркотици , но развитието на организираната престъпност е довело до ръст на приходите от престъпни организации , получени в други области на престъпна дейност ( търговия с роби , проституция, трафик на човешки органи , незаконен трафик на оръжие , изнудване , тайно настаняване радиоактивни и други опасни вещества , и т.н. ) . Част от тези приходи е също изпрани и инвестирани в легалната икономика .

На Съвета на Европа Конвенция номер 141 " относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления " на 08 ноември 1990 призната дейностите по престъпления, свързани с изпиране на пари , получени от трафик на наркотици , не само , но също така и от други видове престъпна дейност. Член 6 от Конвенцията определя списъка от престъпления , свързани с пране на пари. Разликите в законодателството на отделните страни , свързани главно с определянето на списъка от действия, които са източник на произход легализирани фондове. В някои юрисдикции , определението на мръсни пари получите всички получаване на приходи от които се придружава от всяко нарушение на наказателното право , а в някои - само доходите, получени в резултат на тежки криминални нарушения , в трети страни - дори и приходите, свързани с нарушения на гражданското и административното право. В някои страни , категорията включва и пране на пари, получени под формата на подкупи (корупция ) .

Трафикът на наркотици - основен доставчик на мръсни пари в банковия сектор

Най- пълна картина на дохода на организираната престъпност в света , се съдържа в доклад, публикуван в края на 2011 година доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността ( UNODC ) , който се нарича "Оценка на незаконни финансови потоци , генерирани от трафик на наркотици и друга организирана престъпна дейност " ( 1 ) .

Общият оборот на всички форми на престъпна дейност в света през 2009 г. , според доклада , е близо до стойността от 2,1 трлн. долара, което се равнява на 3,6% от световния БВП . Докладът дава по- тесен оценка, която включва приходите на транснационалната организирана престъпност. За нея , докладът дължи на международната търговия с наркотици , фалшифициране , трафик на хора, човешки органи , редки видове животни , риби , растения и дървета , произведения на изкуството и предмети с културно наследство , с малокалибрено оръжие . Beyond оценки тесните доходи са , че , според авторите на доклада , най-вече свързани с незаконни дейности, в рамките на отделните държави. Това, че приходите от измама , грабеж , изнудване , кражби , рекет и т.н. Скоростни транснационални престъпни операции възлизат , според доклада , на около 875 милиарда долара , или 1,5 % от световния БВП. Сред видовете наказателна транснационална дейност , на първо място е търговията с наркотици : в нея , се казва в доклада , не е имал по-малко от половината от всички приходи , т.е. в абсолютно изражение , на почти 450 млрд. долара , или 0,75% от световния БВП . Трафикът на наркотици трябва наистина да се отдаде на организираната престъпност с висока степен на интернационализация на дейността с над 90 процента от всички "стоки" се консумират извън страните, които го произвеждат .

Въпреки това, в литературата по отношение на глобалното трафик на наркотици и друга търговия с наркотици обща скорост оценка. Най -консервативни оценки - $ 400,0 милиарда , най-високата - 1.5 трлн. фигури в САЩ върху доходите от трафик на наркотици , съдържащи се в доклада на UNODC , трябва да се разглеждат като много консервативна . Ако докладът на ООН се казва, че търговията с наркотици възлиза на около Ѕ от всички печалби на организираната престъпност в света , има и други източници на по-висока стойност - 70% и дори по-висока ( 2 ) .

 

 

Табл. 1.

 

Оценките на доходи от престъпна дейност в Съединените щати, милиарди долари (3)

 

1990

1995

2000

2010

Доходы от торговли наркотиками

 

97

69

64

64

Доходы от прочих видов криминальной деятельности*

112

137

160

236

Всего доходы от криминальной деятельности*

209

206

224

300

Доля наркобизнеса в общих доходах от криминальной деятельности, %

46

33

29

21

Общие доходы от криминальной деятельности к ВВП, %

3,6

2,8

2,3

2,0

Доходы от торговли наркотиками к ВВП, %

1,7

0,9

0,7

0,4

 

* С изключение на приходите , получени в резултат на данъчни престъпления .

В таблицата по-горе са прогнозни оценки на приходите от престъпни дейности като цяло, и пари от наркотици в САЩ. Има акция за трафик на наркотици в общите приходи от престъпна дейност, е по-ниска , отколкото в целия свят. Дори има тенденция към някои относително намаление на приходите от трафик на наркотици . Но това означава, че и в други части на света , особено в периферията на показатели световния капитализъм върху доходите от трафик на наркотици по-високи от средните стойности . Така например, в Афганистан , който сега се превърна в основен доставчик на наркотици в света , приходите от производството и износа на наркотици надвиши 50 % от нейния БВП. В съседна Мексико САЩ , според консервативни оценки , трафик на наркотици приходи 2.3 % от БВП.

Никой друг един вид престъпна дейност, дори се доближава до търговията с наркотици или на абсолютния размер на приходите или рентабилност ( норма на възвръщаемост ) . Така например , годишният доход от подземния търговия с човешки същества в света , оценен на САЩ Федералното бюро за разследване ( ФБР) , в средата на последното десетилетие са били 9000 милиона щатски долара Според Световния фонд за дивата природа , обемът на незаконната търговия с диви видове животни и растения в средата на последното десетилетие е равна на 6,00 милиарда щатски долара , и маржовете на печалба в този бизнес е на второ място след трафика на наркотици , и варира от 500 до 1 000% .

Траекторията на движение на мръсни пари

Каква е съдбата на парите, получени от престъпна дейност ? Част от мръсни пари остава в "черната " икономика под формата на разходи за заплати в рамките на своята сфера на работниците да плащат за "стоки" ( същото лекарство , отглеждани от селяни ) за закупуване на оръжия и т.н. По този начин мръсни пари могат да преминават от един сектор на "черната " икономика на друга. Например , пари от наркотици могат да бъдат инвестирани в незаконен трафик на оръжия, проституция , трафик на хора и т.н. Въпреки това , по-голямата част от парите отива мръсната миене на които може да се осъществи в страната, където е получил парите , и извън нея. В споменатия доклад UNODC отбелязва, че повече от ѕ от измиване отишъл мръсни пари , получени от престъпна дейност от всякакъв вид , както и две трети от мръсни пари , получени от транснационални престъпни дейности.


Оценка на глобалните приходи от престъпна дейност и тяхното измиване, 2009 г. (4

 

 

Доходы, полученные от всех видов преступной деятельности

Доходы, полученные от трансграничных видов преступной деятельности

 

(1)

(2)

Все доходы, трлн. долл.

2,1

0,9

Доходы по отношению к ВВП мира, %

3,6

1,5

Доходы, прошедшие «отмывание», трлн. долл.

1,6

0,6

«Отмытые» доходы по отношению к ВВП мира, %

2,7

1,0

«Отмытые» доходы по отношению ко всем доходам

3/4

2/3

 

Особености измиване " кокаин " пари

Що се отнася до нивото на измиване на мръсни пари , получени от трафик на наркотици , в литературата има оценки от 60 до 80 процента . Доклад на UNODC по отношение на доходи, получени от търговията с кокаин, този показател е бил идентифициран в 62% . Трябва да се отбележи , че нивото на измиване на мръсни пари , получени от търговците на едро на кокаин, е много по-висока от нивото на почистване в търговията на дребно : съответно 92 и 46 на сто.

Това не е изненадващо: размера на дохода може да бъде измерена на едро милиони и десетки милиони долари , парите трябва да бъде някъде да инвестират , и да инвестират парите необходима чиста . Приходи индивидуални участници търговците на дребно за един или два порядъка по -малки . Значителна част от тези постъпления отива в частното потребление (ако тя не е много голяма покупка ) , като някои от тях се върнаха към "черна " икономика. Търговците на дребно като цяло значителна част от парите им не се изтеглят от "черната " икономика , мръсните пари там са в постоянна циркулация ..

Доклад на UNODC дава някои оценки , свързани с глобалния бизнес на кокаин .

Анализ на данните показва, че :

1 ) по-голямата част от употребата на наркотици се извършва извън страните , които произвеждат тези лекарства ;

2 ) извън тези страни формира по-голямата част от всички печалби от тази дейност;

3 ) Значителна част от парите , получени от бизнеса с наркотици в страни, които не се изпират употребата на наркотици, и извън нея.

Според доклада , през 2009 г., продажбите на дребно на този вид наркотик е бил 85,0 милиарда щатски долара , с брутна печалба от дилъри (на едро и дребно ) е равен на $ 84,000,000,000 ( т.е. преките разходи за производството на кокаин бяха приблизително $ 1,000 милиарда ) . Докато по-голямата част от брутната печалба е получена в Северна Америка ( 35000000000щатски долара ) и страните от Западна и Централна Европа ( $ 26,000 милиарда ) . На мястото на производство на кокаин (Южна Америка, включително и Карибите ) се получава брутна печалба в размер на 3,50 милиарда щатски долара , т.е. само 4% от брутните печалби от търговията с наркотици в вида в света.
( 1 ) « Оценка незаконните финансови потоци, свързани с трафика на наркотици и други транснационални организираната престъпност » . Службата на ООН по наркотиците и престъпността . Виена , октомври 2011 година.
( 2 ) Един специалист в международната организирана престъпност М. Глени , например , изчислява 70% от трафика на наркотици.
( 3 ) Питър Ройтер . Chasing Dirty Money - борбата срещу изпирането на пари . - Washington 2004 г., стр. . 20; ONDCP , което потребителите на Америка харчат за незаконни наркотици , Washington DC, декември 2001 г., стр. . 3 . World Bank. Индикатори за световното развитие ( WDI ) , 2011.
( 4 ) В таблицата е съставен според доклада : « Оценка на незаконните финансови потоци, свързани с трафика на наркотици и други транснационални организираната престъпност » . Службата на ООН по наркотиците и престъпността . Виена , октомври 2011 година.




Гласувай:
0



Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 33938158
Постинги: 20752
Коментари: 21211
Гласове: 29300
Архив
Календар
«  Август, 2022  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031