САЩ, международни банкери получават само китки от китки за пране на наркотици от наркотици

25 януари 2020 г. Ръс Зима Статии на Russ Winter , Business , Crime , International News , Politics , US News , Winter Watch Article 

https://www.winterwatch.net/2020/01/us-international-banksters-receive-mere-wrist-slaps-for-laundering-narcos-drug-money/?fbclid=IwAR3CEGHnEn_1sdqDqRV1ISYtccoOAqu3JFexABNNLgBVeCXRQvI2Dc9ch-w

ИЗОБРАЖЕНИЕ: FBI.gov

Tтой транснационалната търговия на наркотици е на стойност до $ 400 млрд годишно и представлява около 8% от всички международната търговия. Създадена е крайно корумпирана финансова система за улесняване на наркоманиите чрез пране на пари и корупция.

Бившата централна банка на Wachovia в Шарлът, Северна Каролина. Уелс Фарго изкупи Вачовия по време на банковата криза през 2008 г.

Умишлената престъпност е на върха на финансовата пирамида, която, подпомагана и поддържана от Министерството на правосъдието на САЩ и федералния регулаторен апарат (Star Chamber system), позволи на икономическите хищници да ходят с жетони парични шамари по китката. Нито един отделен банкер не е преследван за незаконно участие в търговията с наркотици.

Най-големият криминален банкер, участвал в пране на пари от наркотици, беше Вачовия (сега Уелс Фарго). Тази крайно корумпирана банка изпи 372 милиарда долара за картела Синалоа и колумбийските наркокартели.

Банката спечели само 160 милиона долара, за да изпише 378 милиарда долара в брой. Изглежда като добра възвръщаемост на инвестицията и насърчение да се включат в тази незаконна дейност. Wachovia по време на сливането на Wells Fargo имаше депозити в размер на 448 милиарда долара.

Вачовия грубо игнорираше предупрежденията и отчетите за подозрителна дейност (SARs) на своя базирания в Лондон директор за борба с прането на пари Мартин Уудс.

По онова време Wachovia предоставяше три основни услуги за своите международни клиенти на картела: банкови преводи, „услуга за насипни пари в брой“ и „услуга за депозиране на торбички“, за да приеме неща като чекове и пътнически чекове, което е, което обърна Woods към проблем на първо място.

ФОТО: Корицата на изданието на списание American Banker от декември 2005 г. включваше изпълнителни директори, наречени „Най-добрите в банковото дело“, включително изпълнителния директор на Wachovia Кен Томпсън (покажете тук на преден план).

На Уудс беше поръчано да прекрати и да се откаже, тъй като неговият работодател каза на техния служител срещу изпирането на пари, че няма законово изискване да разследва прането на пари в чужбина, докато е в друг клон на Вачовия.

„След случая с Вачовия никой в ​​регулаторната общност не седна с мен и попита:„ Какво стана? “ или „Какво можем да направим, за да избегнем това да се случи с други банки?“ Те не се интересуват - каза Уудс.

Чарлз А. Intriago, президент на базираната в Маями на  Асоциацията на специалистите Certified финансови престъпления  ч , както отбелязва:

„Ако сте физическо лице и ви хванат, ще ви забият. Но ако сте голяма банка и сте хванати да движите пари за наркодилър, не е нужно да се притеснявате. Просто отклонявате парична неустойка и след това повишавате таксите, за да компенсирате. Докато не видим банкерите да се разминават с белезници, за да се изправят срещу обвинения в тези случаи, нищо няма да се промени “, добавя Интриаго. „Тези парични санкции са само разходи за правене на бизнес, като например заплащане на нов корпоративен самолет.“

След сетълмента Вачовия се обединява във Wells Fargo през 2008 г., а банката продължава да бъде разбита за пране на мексикански пари от наркотици.

За да сложат сол в раната, същата година американските данъкоплатци приключиха с освобождаването на Wells Fargo.

След като сумите станат достатъчно големи, ВИНАГИ парите намират път, мръсен или по друг начин. Актуализирането на регламентите не направи нищо, освен неудобството на обикновения човек.

Централна банка на HSBC в Лондон

Британската банка HSBC беше глобена с рекордните 1,9 милиарда долара за бизнес с различни лордове и наркомани.

През 2002 г. HSBC изкупува националния Banco Bital, който е избраната банка за картела Синалоа. HSBC вътрешно оцени бизнес риска на тази банка като „стандартен“, като по този начин им предостави влизане в незаконни пратки за пране и достъп до огромни депозити. Това е използвано като канал за транснационална банка, 7-ма по големина в света.

След скрипт на тази хитрост е, че HSBC направи подобна покупка през 1978 г. на Marine Midland Bank, кореспондента на Националната банка на Панама, за да влезе в колумбийския трафик на кокаин.

През юли 2012 г. Комитетът на Сената на САЩ по вътрешна сигурност и правителствени въпроси издаде доклад на 339 страници, в който  подробно описва удивителен каталог на престъпно поведение на базираната в Сити Лондон HSBC.

В доклада се предвижда в големи подробности слабостите на HSBC филиали HBUS в Америка и HBMX в Мексико:

Сега контрабандират американски долари през границата в Мексико и търсят мексиканска банка или casa de cambio, готови да вземат парите. Някои от тези casas de cambios са имали сметки в HBMX. HBMX от своя страна взе всички физически долари, които получи, и ги транспортира с бронирана кола или самолет обратно през границата до HBUS за депозиране в американската си банкнота, завършвайки цикъла на изпиране.

От 2007 г. до 2008 г. HBMX беше единственият най-голям износител на щатски долари за HBUS, доставяйки 7 милиарда долара в брой за HBUS за две години, изпреварвайки по-големите мексикански банки и други филиали на HSBC. Мексиканските и американските власти изразиха многократна загриженост, че груповите доставки на HBMX могат да достигнат този обем само ако включват незаконни приходи от наркотици. Тревогата беше, че наркотрафиканти, които не успяха да депозират големи суми пари в американските банки поради контрола на AML, транспортираха щатски долари до Мексико, уреждаха там големи депозити и след това използваха мексиканските финансови институции, за да вмъкнат парите обратно във финансовата система на САЩ. Клиенти с висок профил, участващи в наркотрафик; милиони долари в подозрителни групови пътници проверяват транзакции; недостатъчен персонал и ресурси;

Трафикантите на наркотици са проектирали специално оформени кутии, които отговарят на точните размери на прозорците на касата. Трафикантите на наркотици ще изпращат множество кутии, пълни с пари през прозорците на касите, за депозиране в сметките на HSBC Мексико.

Пример за цикъл на измиване на пари ПАРАМЕТ: Хал Бергал

След като парите бяха внесени в сметките, песо брокерите след това прехвърлиха щатските долари на различни износители, разположени в Ню Йорк и други места в Съединените щати.

Както американският помощник-прокурор генерал Лани А. Брейер (L), така и генералният прокурор на САЩ Ерик Холдер (R) бяха широко критикувани за пропускане на наказателно преследване на престъпността в банковия сектор.

Картата с твърде голям затвор се разигра в селището на HSBC.

Помощникът на главния прокурор Лани Брюер обяви споразумение на пресконференция на 11 декември 2012 г.

Коментарите му от крик вълк разкриват защо правителството на САЩ реши да омръзне на подобно престъпно поведение и показа съвсем ясно как има един закон за най-богатите 0,1% и един закон за останалите от нас.

Бройер каза :

 „Ако американските власти решиха да повдигнат наказателни обвинения, HSBC почти сигурно би загубил банковия си лиценз в САЩ, бъдещето на институцията би било застрашено и цялата банкова система щеше да бъде дестабилизирана.“

Споразумение за отложено наказателно преследване ( DPA) ) беше сглобено заедно между напускащия ръководител на отдела за правосъдие, Брейер и най-голямата банка на HSBC Europe. По настояване на бившия министър на финансите на САЩ Тимъти Гайтнър не бяха искани или предявени наказателни обвинения срещу висши банкови ръководители.

Имайте предвид, че Службата на контролера на валутата е издала не една, а две беззъби заповеди за прекратяване и отказване между 2003 г. и 2010 г., като нареди HSBC да почисти своя акт, като всички те се въртяха около засилването на контрола срещу изпирането на пари. Заповедите бяха незабавно игнорирани. Ако човек беше „заговорник на конспирацията“, може дори да се твърди, че това е точно по предназначение .

През март 2013 г. HSBC обяви печалби за 2012 г. в размер на 20,6 милиарда долара и изплати 3 милиона долара бонус на своя изпълнителен директор.

Lanny Breuer и AG Holder на практика бяха още една в редица заловени фиксиращи криминални синдикати. Той наема елитни юристи от корпоративни фирми, които по-късно стават известни като „Breu Crew“. Надеждата е екипът да намери отговорни за виновни действия, които в крайна сметка допринесоха за финансовата криза през 2008 г. Но репресията никога не се състоя.

Бройер бе изложен в гледания документален филм „Фурнирът на правосъдието в Кралство на престъпността - Глобалният банков синдикат.“

В HSBC селището на Breuer дори The New York Times (известен още като NY Slimes) нарече решението да не се преследва „тъмен ден за върховенството на закона“.

През декември 2011 г. американският сенатор Чък Грасли (Р-Айова) поиска оставката на Брейер поради участието му в операция „Бързи и яростни“ (снабдяване с оръжие на трафиканти). През октомври 2011 г. Бройер заяви, че съжалява, че не е направил повече, за да предизвика безпокойство в Министерството на правосъдието на САЩ.

През септември 2012 г. Генералният инспектор на Министерството на правосъдието на САЩ публикува изчерпателен доклад, разглеждащ операцията „Бързи и яростни“ и свързани с нея въпроси.

Докладът оневинява Бройер по отношение на операцията, заключавайки, че той не разрешава нито една от разследващите дейности в операция „Бързи и яростни“, включително приложенията за подслушване, и през 2009 или 2010 г. не е знаел, че агентите на ATF в операция „Бързи и яростни“ не са успели интердиктурно огнестрелно оръжие.

Централата на Rabobank в Утрехт, Холандия

Грасли заяви, че докладът е лош, цитирайки доказателства, че Бройер е бил напълно наясно с операцията и е излъгал Конгреса по време на своите показания.

Друга наркобанка, холандската национална Rabobank, отне 368,7 милиона долара за допускане на незаконни средства да бъдат обработвани чрез банката без адекватен Закон за банкова тайна или преглед на AML.

Rabobank призна, че знае, че между 2009 и 2012 г. програмата BSA / AML се провали по значителни начини. По-специално, клонът Калексико, разположен на около два блока от американско-мексиканската граница, беше „най-добре представящият се” клон в района на Имперската долина поради паричните депозити от Мексико. През целия съответен период, Rabobank продължи тази практика за привличане на интензивни клиенти от Мексико и от други страни.