Rothschild Bank под наказателно разследване за изпиране на пари https://yournewswire.com/rothschild-bank-investigation-money-laundering/

 https://yournewswire.com/rothschild-bank-investigation-money-laundering/юли 2018 г. Шон Адл-Табатабай Новини , Великобритания 4

Властите в Швейцария започнаха наказателно разследване срещу банката Rothschild за пране на пари.

Според швейцарския надзорен орган за финансовия пазар (FINMA) семейството на Ротшилд не успя да разкрие източника на активи, принадлежащи на различни милиардери престъпници.

Швейцарският регулаторен орган твърди , че банката Rothschild е в "сериозно нарушение" на "изисквания за надлежна проверка, докладване и документиране".

Sputniknews.com съобщава: Делото, включващо банката Rothschild, е едно от седемте изпълнителни производства, започнати от FINMA срещу 1MDB, сред подозрения за сериозно нарушение на швейцарските банкови закони.

В случая на Ротшилд FINMA обвини банката не само в установяването на бизнес отношения с съмнителни клиенти, заподозрени в дейности по пране на пари, а "значително разшири" своите бизнес отношения с тях и докладва подозрения "само след значително забавяне". като по този начин нарушават изискванията на банката за отчитане. На Rothschild Bank AG също се казва, че "не е документирал адекватно" високорисковите транзакции.

Регулаторът е назначил одитен агент, който да контролира вътрешната ревизия на бизнес практиките на банката. Говорител на Ротшилд заяви  пред  Ройтерс, че банката е съжалявала за нарушенията и заяви, че "непрекъснато" засилва процедурите си ", за да идентифицира и да се бори с все по-сложното финансово престъпление, с което се сблъсква индустрията".

1MBD стана център на финансов скандал, включващ милиарди долари през 2011 г., след като властите започнаха разследване на предполагаеми незаконни практики. ФБР се присъедини към делото през 2015 г., като участваха и следователи от Хонг Конг, Сингапур, Люксембург, ОАЕ, Сейшелите и Австралия. Скандалът с 1 MBD видя огромни суми, изплатени от суверенния фонд на Малайзия в ръцете на корумпирани служители. Скандалът доведе до ареста на бившия малайзийски премиер Наймиб Разак по-рано тази година. Найбиб е обвинен в престъпно нарушение на доверието и злоупотреба с средства във връзка с аферата.

Главният прокурор на Швейцария е ангажиран в  разследване  на две други швейцарски банки, както и на шестима души. Няколко други банки бяха оскърбени.