Азербайджанският режим "Индийдер" въвежда милиони до Златния квартал на Виена

https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/azerbaijani-regime-insider-brings-millions-to-viennas-golden-quarter
      
С ризи за поло, които продават за 1 760 евро и специални костюми на стойност до 50 000 евро, пазаруването в италианския моден бутик "Китон" в модния Първи район на Виена е запазено за богатите.

Офисите и пентхаус-апартаментите над магазина също се предлагат с ярки цени. Всъщност те са сред най-скъпите в града. Най-големият им собственик, Рене Бенко, на 40 г., е известен австрийски магнат, който обявява този изключителен градски район за "Златен квартал".

С пристигането на магазина Kiton през 2014 г., луксозният квартал спечели любопитен наемател. Един от мъжете зад него, Расим Асадов, е азербайджански бизнесмен и вътрешен режим, който изглежда има достъп до значително богатство.

Неговият магазин е повторил повторни загуби и дължи милиони евро на наем на дъщерно дружество на мощната фирма за производство на Signa Group на Бенко. Въпреки това, Асадов и неговите партньори инвестираха допълнителни пари в бизнеса, което му позволи да остане на повърхността.

Освен бутик 37-годишният Асадов притежава ценен апартамент в Златния квартал, който е закупил чрез правна празнота, както и друга австрийска компания, която управлява големи суми пари.

Но въпреки че може да е ценен наемател за "Златния квартал", Асадов не е просто предприемач.

Той е син на първия министър на вътрешните работи в Азербайджан и ключов играч в Азербайджанската перална машина, който е бил използван за изплащане на големи суми на европейските политици и членовете на техните семейства, които говореха положително за кавказкия диктатура. Скандалът вече доведе до оставката на член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Асадов е и бизнес партньор на братовчеда на Мехрибан Алиева, вицепрезидента на Азербайджан и съпругата на президента Илхам Алиев.

2,5 милиарда евро, потопени през тъмни канали

В началото на септември журналисти от датския вестник Berlingske и Проектът за докладване за организираната престъпност и корупцията (OCCRP) съобщиха за поредица от подозрителни транзакции от Азербайджан - диктатура, управлявана от семейство Алиев. Около 2,5 милиарда евро се твърди, че течеха от управляващия елит на страната на европейските политици, които говореха високо за режима, дори когато арестуваха журналисти и политически активисти.

Милионите бяха внесени в ЕС, най-вече чрез четири компании, регистрирани в Обединеното кралство. Журналистите в 15 държави, включително в Sьddeutsche Zeitung и Guardian, анализираха данните за транзакциите. DOSSIER проследи паричните потоци към Австрия и проследи Асадов, важна фигура в операцията.

Асадов е регистриран като основател на "Бактелеком ММС", малка компания със седалище в Баку, столицата на Азебайджан, чрез която почти половината от парите бяха внесени в мрежата. Името на фирмата е поразително приличащо на името на държавната телекомуникационна компания на Азербайджан, Бактелеком. Обаче "Бактелеком" на Rasim изглежда е хартиена компания без офиси, без служители, без уебсайт и без истинско бизнес присъствие.

Както показва изследванията на DOSSIER, Асадов се явява и в другия край на паричната пътека. През 2014 г. той отлетя от Сардиния в Черна гора в частен самолет. Полетът е платен от "Hilux Services LLP", една от четирите шивашки компании в Азербайджан. Плащанията на европейските политици, които се разследват като подкупи, преминаха през същата тази компания.

Бактелеком е регистриран в обикновена жилищна сграда в Баку.Кредит: OCCRP Проблеми в рая?

До 2014 г., когато Асадов откри магазина Китон в Златния квартал, проектът за развитие на Рене Бенко премина през труден период.

Когато завърши първата част на областта преди две години, австрийският всекидневник Wirtschaftsblatt съобщи, че неговата фирма за развитие, Signa Holding, е изразходвала 500 млн. Евро там. Той трябваше да спечели възвръщаемост от своята инвестиция чрез "основен бизнес в търговията на дребно" - високи наеми от собствениците на магазини.

Когато първият магазин бе отворен в развитието през ноември 2012 г., местните знаменитости присъстваха на откриването, а вестниците бяха пълни с оптимистични доклади. Две години по-късно тонът се е променил: медиите съобщават, че клиентите са останали настрана, а някои фирми започват да се замислят да се оттеглят.

Критиците повдигат съмнения относно обикновено силния инстинкт на Бенко за следващото голямо нещо: Казват, че очевидно се надява, че луксозната лента за продажба на дребно ще привлече богати туристи от изток. Но конфликтът в Украйна, санкциите на ЕС срещу Русия и слабата рубла бяха отхвърлили плановете му. "Руснаците с висока покупателна способност се оттеглят", пише Куриер през юли 2014 г.

В края на август 2014 г. Die Presse не каза нищо: Проблемите, съобщиха, бяха "Tuchlaubenhof и Seitzergasse, две от главните улици в" Златния квартал ", на които никой не иска да отиде.

Скоро след това Асадов открива бизнеса си там.

Без наема на луксозната ивица?

Но магазинът му започна бавно. До края на тази година компанията регистрира нетна загуба от над 430 000 евро. Втората й година беше още по-лоша, с нетна загуба от 1,76 млн. Евро. Независимо от това, Асадов и неговите партньори избягваха несъстоятелността, като самият бизнес отпуснаха € 2,4 милиона. Тези лични заеми са "подчинени", което означава, че те са с по-нисък приоритет от други - те вероятно не очакваха да получат тези пари.

Изглежда, че имат разумен наемодател в Am Hof ​​2 Immobilien GmbH, компания, принадлежаща към Signa Group на Benko.

Според годишния доклад на NAR Partners Handelsgesellschaft GmbH от 2015 г., компанията, която оперира с магазина Китън, неплатеният под наем съставлява лъвския дял от дължимите му сметки, възлизащи на над 4,5 млн. Евро по това време. В доклада се посочва, че "в момента се водят преговори с наемодателя, за да се коригира наемът и да се намали наемът за 2016 г. и през предходните години." По този начин изглежда, че Асадов управлява най-скъпия бизнес в най-скъпата квартала на Виена, ,

На въпроса за наемането му адвокат от Сигна Груп пише: "Имаше и няма бизнес отношения с Расим [Асадов] лично". Групата "Сигна" твърди, че няма "подробно познание" на Асадов и твърди, че не е знаел, че има тесни връзки с правителството на Азербайджан.

Сегашното управление на магазина Китон също се дистанцира от Асадов. Докато той все още е собственик на компанията, говорител каза, че няма познания за другите си бизнес отношения.

Представителят на компанията отказа да коментира предишните си резултати, като заяви, че предишното му управление е било уволнено през май 2017 г. Бизнесът, пише говорителят, оттогава е преструктуриран и сега се управлява по-професионално. Самият Асадов не отговори на писмените искания на комисаря на DOSSIER за коментар.

Златният квартал на Виена.Кредит: Досие Недостиг на недвижими имоти

Магазинът Kiton не е единствената бизнес връзка между Асадов и Signa Group на Benko. На 17 май 2014 г. той закупи собствена собственост от почти 300 квадратни метра от Tuchlauben Immobilien GmbH, друга дъщерна фирма на Signa Group, за около 4 млн. Евро. Апартаментът се намира също в Seitzergasse, диагонално срещу магазина Kiton.

Когато чуждестранните граждани закупуват недвижими имоти в Австрия, правителството обикновено трябва да одобри сделката. Асадов обаче използва празнота.

В договора за покупка управляващият директор на ARP Twelve GmbH, компанията, която е закупила имота, твърди, че мажоритарният дял от бизнеса не е в чуждестранни ръце. Това беше технически вярно, тъй като всъщност беше собственост на друга австрийска компания, наречена RA Mountain Holding GmbH.

Тази компания, от своя страна, беше изцяло собственост на Асадов. Тази проста вратичка във Виенския закон за закупуване на недвижимо имущество от чуждестранни граждани му позволи да избегне внимателно разглеждане. Signa отказа да отговори на искането на DOSSIER за коментар относно сделката за апартамент, като се позовава на неприкосновеността на личния живот.

"Начални загуби" в милионите

Въпреки високата загуба на моден бизнес и скъпата покупка на недвижими имоти, Асадов вероятно има достъп до много по-големи финансови ресурси. В документите си за регистрация друга фирма, която е работила във Виена от май 2014 г., AE BG Eta Holding GmbH, изброява целта си "администриране и управление на лични активи, особено ... самолети".

Документи, достъпни за обществеността, показват, че компанията управлява много пари. До края на втората година на бизнеса тя генерира нетна загуба от близо 7 млн. Евро. Според годишния си доклад тези "първоначални загуби" са компенсирани от неизвестен източник. Бизнес партньорът на Асадов в това начинание е добре известен: Никой освен Миряна Пашайев, братовчед на Първата дама на Азербайджан, не притежава 50% от акциите.

Тази история е част от Глобалния консорциум за борба с корупцията - сътрудничество, започнато от OCCRP и Transparency International. За повече информация кликнете тук .