Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.01.2018 10:18 - Мадагаскар Бийч Ризорт, построен с черни пари от Румъния
Автор: zahariada Категория: Политика   
Прочетен: 470 Коментари: 0 Гласове:
0


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
  Мадагаскар Бийч Ризорт, построен с черни пари от Румъния
  • image
  • Публикувано: вторник, 16 януари 2018 16:53
    •  
    • НАПИСАНО ОТ АНА ПОЕНАРИУ, ДАНИЕЛ БОЖИН И СТЕФАН МАКО В РУМЪНИЯ И РИАНА РАНДРИАНАРСКА В МАДАГАСКАР



https://www.occrp.org/en/28-ccwatch/cc-watch-indepth/7504-madagascar-beach-resort-built-with-black-money-from-romania

Изправен пред обвинения в корупция, бивш румънски кмет излезе от страната точно преди Нова година, като потърси убежище в Мадагаскар.

imageКурортът Мантасили. (Mantasaly.com)

На него му е издадена заповед за арест на 10 януари, след като Раду Мазере не се е явил на пробационен изслушване. Мазаре информира полицията, че е в Мадагаскар, където възнамерява да остане и да поиска политическо убежище.

Какво е довело до един далечен тропически остров блестящият бивш кмет на Констанца, древно пристанище?

Както се оказа, Mazăre има дял в курорт за кайтсърфинг на Мадагаскар, в който прокурори за борба с корупцията твърдят, че е инвестирал подкупи от друг по-ранен случай на корупция.

Репортери за проекта RISE, партньор на OCCRP, проследиха средства, които идват от предполагаемия подкуп от 175 000 евро, който кметът е получил заедно с брат си в четиризвездния курорт Mantasaly .

Според документите на съда подкупът е бил предназначен за сключване на договор за изграждане на жилища с ниски доходи за Shapir Structures SRL, дъщерно дружество на израелския строително гигант Shapir Engineering and Industry Ltd.

"(T) той представител на Шапир искаше да се увери, че ще спечели търга за проекта", се казва в съдебния документ. "Вследствие на това сумите, представляващи подкупа ..., бяха прехвърлени на офшорна компания, контролирана от [посредник]".

Парите завършиха с израелските банкови сметки на бившия кмет и брат му Александру (който също напусна Румъния за Мадагаскар през празниците).

imageАлександър (вляво) и Раду Мазере в Дирекция "Антикорупция", март 2014 г. (Снимка: Александру Добре / MediafaxFoto)

Подкупът изглежда е изпълнил своята работа. Шапир получи договор за 10 млн. Евро. Проектът за жилищно строителство, наречен социален кампус "Анри Коанда", е построен в северозападната част на града.

"Представителят на Shapir", споменат в съдебния документ, е Авраам Моргенстен, бивш шеф на Shapir Structures. Моргенстерн беше осъден за укриване на данъци през януари 2017 г., но напусна страната преди окончателното решение да бъде взето през август. Той бе арестуван в Аржентина на 13 декември, а процедурите по екстрадиция продължават.

"Посредникът" в сделката е Емилиян "Елан" Шварценберг, румънско-израелски милионер, който има история на правене на бизнес с братята Мазере.

Шварценберг, който живее в Израел, описва случилото се като бизнес между приятели. Мазаре не отговори на въпросите, изпратени от репортерите на RISE, заявявайки, че няма какво да добавя към изявленията, направени в съда.

Как общинският скандал в Румъния изигра в един престижен курорт на африкански остров, известен с лемурите и слънчевите плажове, се корени в събитията, които се състояха преди близо 30 години.

 

Приключенията в постсъветското пространство

В опустошителните дни след разпадането на комунизма в края на 80-те години четирима румънци напуснаха да търсят съдбата си другаде. Лакрамирайа Тоадер завърши в Мадагаскар, където в крайна сметка се завтече на фабрика за шоколад. Тя влезе в историята по-късно.

Другите трима бяха братята Mazare: Раду, бившият кмет и близнаците Александро и Михай.

Шварценберг казва, че се е сприятелявал с мазерите, тъй като Румъния е направила първите си стъпки към пазарна икономика. В изявление пред румънския Върховен съд той обясни, че "ще донесат стоки от Турция, които продадох в Iaşi", родния му град в Румъния.

Шварценберг в крайна сметка успява като рекламен и медиен магнат и започва да прави по-големи сделки с братята. Споразумението му беше да остане в Румъния и да покрие разходи, докато Mazars пътуваха по света в търсене на инвестиционни възможности.

"Преди много години решихме, че ще ми предложат проекти и щях да финансирам тези, които представят надежди за печалба. Те отиваха в места с потенциален интерес, където не ходех ", обясни той в имейл до OCCRP.


От бизнес към политика

Раду Мазере влезе в политиката и през 2000 г. бе избран за кмет на Констанца, пост, който заемаше 15 години и в който развива репутация за скандал, хоствайки сложни партии, представяйки за покриване на румънската плейбой с три голи жени. Той е известен също като облечен за модни ревюта и карнавали като различни скандални исторически герои, включително нацистки, египетски фараон и римски император.

Брат му Александър влиза и в политиката, първо като градски съветник в Констанца, а през 2004 г. и като заместник и след това сенатор от Констанца. Михай остана да се грижи за семейния бизнес.

Предполагаемата схема за подкуп започва през 2011 г., когато градът обяви, че се е превърнал в план за жилищно строителство от 10 млн. Евро, а Шапир е искал да влезе. Прокурорите твърдят, че Шварценберг е посредник между тогавашния ръководител на компанията Авраам Моргенстерн и тогава кмет Мазере. Те казват, че кметът е получил 95 000 евро, а Александруп е получил 80 000 евро; парите стигат до личните банкови сметки на братята в Израел.

Шварценберг казва, че връзките му с Шапир се връщат най-малко 15 години, което обяснява защо румънските прокурори за борба с корупцията са открили "трансфери от Шапир към мен и към мен към братята".

"Няма значение, че сумите и датите не съвпадат, или че бизнес отношенията ми с Шапир (доказани чрез договори и сметки, притежавани от Националната дирекция за борба с корупцията) датират отпреди 15 години, най-вече в страни извън Румъния", каза той ,

imageЕлан Шварценберг през 2011 г., година преди да напусне Румъния. (Снимка: Разван Чирита / MediafaxФото)

Случаят отне му време да се слее. През 2012 г. Шварценберг напуска Румъния за Израел. На 8 април 2014 г. Радму Мазере и Моргенстерн бяха обвинени в подкуп. По същото време Александрупо е обвинен в съучастие в подкуп и в неверни твърдения. Две години по-късно, на 30 май 2016 г., Шварценберг е арестуван задочно, обвинен в улесняване на подкупа.

Като политици двамата братя бяха задължени по закон да декларират финансовите си активи, но нито един от тях не беше съобщил парите, заредени в Израел.

Общо 1,3 млн. Евро - включително и 175 000 долара за предполагаеми подкупи, преминаха от сметките на Раду и Александру Мазере по сметката на техния брат Михай, който го прехвърли на фирма Ocean Dunes SARL. Тези пари се използват за изграждането на първите бунгала в курорта в Африка.

Раду Мазере каза пред Върховния съд в изявление, че около 1 млн. Евро са натрупали в израелската му сметка между 2003-2011 г., плащани от Шварценберг както от частни, така и от бизнес сметки.

В имейл Шварценберг отрича посредничеството на Раду Мазере, като казва на репортерите, че "парите са от личните ми средства".


Скритият Рай

Mantasaly е рай, добре скрит дори от местните жители. Частни собственици ползват 16 бунгала, които са заобиколени от буйни градини с басейн, съоръжения за водни спортове и училище за кайт сърф.

През по-голямата част от годината силните ветрове целуват брега на Индийския океан при перфектни ъгли за кайтсърфинг. Курортът се намира в гора, заобиколена от блата и океана.

Репортер на OCCRP посети последната май. Влиза само един път, но достъпът до него е възможен и с лодка или хеликоптер. Въоръжените пазачи патрулират периметъра през нощта, за да защитят туристите, повечето от които са румънци.

Високопоставени длъжностни лица от Мадагаскар обаче са наясно с инвестицията. Курортът беше открит през август 2016 г. в присъствието на министъра на туризма Роланд Ратсирака. В публикацията от октомври 2016 г. на Facebook страницата на курорта се посочва министър-председателят Оливие Махафали Солонандрасана, който "току-що се появи за бързо посещение".

Местните закони забраняват на чужденците да купуват земя като частни лица, но чуждестранните инвеститори могат да придобиват недвижими имоти чрез лизингови договори с максимална продължителност от 99 години, при условие че имотът се използва единствено и непрекъснато за извършване на търговска дейност. Раду, след това още кмет, и Михай Мазере отдават под наем 17,400 квадратни метра за 99 години в договор от април 2012 г.

Два дни след началото на лизинга Раду Мазере каза пред румънските медии , че е наел земята от местно племе, което забавило бизнеса му, защото "нямаха документи за земята ... Изкопали предците си" урни, взеха измервания, онагледяваха, донесоха всичко в правна форма. "

Репортерите обаче открили, че "племето" на Мазере е наистина собственик на земя Фреман Манахърей, синът на Лакарайоа Тоадър, жената, която напуска Румъния по времето, когато братята Мазаре започват работа.

imageРаду Мазере (център) на имота в Мадагаскар с Фримън Манахърей (вляво) и бившия администратор на Ocean Dunes SARL Калин Шербан на 20 април 2013 г. (Снимка: Личен архив / MediafaxFoto).

Миналия февруари тя е обявена за първи по рода си почетен консул на Румъния в Антананариво, столицата на Мадагаскар. Органите все пак трябва да одобрят това назначаване.

Михай Мазаре основава компанията, която притежава и експлоатира курорта Ocean Dunes SARL, на 18 октомври 2012 г. - около половин година след отдаването под наем на земя. Това е фирмата, която в крайна сметка получи 1,3 милиона евро от Schwartzenberg.

Курортът промени ръцете си на 22 май 2013 г., когато Раду и Михай Мазере отидоха на нотариус в новия дом на Тел Авив в Шварценберг и го подписаха в регистрираната в Белиз Casemont Trading SA. Това дружество е изцяло собственост на Schwartzenberg, според изявление на Раду Мазере пред Върховния съд.

Белиз е един от най-непрозрачните офшорни в света, предоставяйки до ключ фирми и фалшиви собственици на политици, бизнесмени и престъпници.

Междувременно, според нотариалните документи, които Radu Mazăre предаде на съда, той трябваше да получи едно бунгало за "директната си инвестиция от 95 000 евро" в края на проекта и да раздели 5% от годишния оборот с брат Михай.

imageЕдно от 16-те бунгала в курорта. (Снимка: Риана Рандрианариоа)

 

Желание: Липсващ Брибър

Моргенстерт - бившият шепор, който твърди, че е платил подкупа - е избягал от Румъния, след като е бил осъден през януари миналата година на 12 години в затвора заради избягване на данъци в размер на 10 млн. Евро в случай, свързан с жилищния скандал в Констанца. Наказанието бе намалено до осем години през август. На 13 декември той бе арестуван в Буенос Айрес.

Според прокуратурата на Националната дирекция за борба с корупцията Шапир е измамил публичния бюджет, като е подал фалшиви данъчни декларации и не е декларирал доходи, включително договорът за жилища с ниски доходи в Констанца.

След това 10 млн. Евро бяха прехвърлени чрез фиктивни договори, подписани с две кипърски компании: Larton Consultants и Comrad Leasing Ltd. Larton Consultants също участваха в прехвърлянето на подкупите на Раду и Александру Мазере, според съдебните сведения.

imageАвраам Моргенсенр в полицейско задържане на 9 април 2014 г., ден след като е бил държан от прокурори за борба с корупцията. (Снимка: Liviu Untaru / MediafaxFoto)

Преди да стигне до бившия кмет и брат му Александру, парите за подкуп преминаха през Melici Management Inc., фирма, регистрирана на Британските Вирджински острови, друга непрозрачна юрисдикция в Карибите.

Schwartzenberg, бенефициентът на Melici, заяви, че 175 000 евро са свързани с отделна и законна бизнес сделка.

Мелич мениджмънт е основан преди две десетилетия в адвокатските кантори на Мозак Фонсека, чиито бизнес документи за създаване на офшорни компании стават Панамските книжа, когато те са били изтеглени от репортери.

Както бившият кмет, така и парламентаристът прехвърлиха 1,3 милиона евро в израелската сметка на брат Михай.

И тримата братя заявиха в съда, че около € 235,000-300,000 от парите принадлежат на Емануела "Ема" Гаврила, бизнесменка от Констанца с политически амбиции, която Александру Мазере е дала.

В телефонен разговор Александру Мазере каза пред репортери, че няма нищо общо с бизнеса в Мадагаскар. "Аз не съм част от тази сделка", каза той. - Отговорих в съда и аз не ви отговарям. Това е всичко, което трябва да кажа. Нямам нищо там и аз не съм замесен. "

Но в съда той каза, че парите са били изляти в африканския бизнес. "През 2011 г. отидох в Израел с Ема Гаврила да затвори сметката. И двамата бяха необходими за тази операция. Сметката беше закрита по искане на Емануела Гаврила, защото искаше да разплати сметката и да инвестира парите в мадагаскарския проект.

Гаврила не декларира парите в декларацията за имущество, подадена през 2012 г., когато тя се кандидатира безуспешно за офис в малък град близо до Констанца и няколко месеца по-късно за Парламента. "Ако бях държал публична длъжност, трябваше да имам (обясних парите)", каза Гаврила за репортери на RISE.

В замяна на инвестицията си тя получи две бунгала от 105 квадратни метра.

 

Изпадане сред приятели

Междувременно, след отдаването под наем на островната си собственост, Dorin-Freeman Manahadray работи в курорта четири години като логистичен и административен мениджър. Но конфликтът възникна в края на 2016 г., което доведе до уволнението му.

Дневният бизнес в курорта се ръководи от друга румънка Илеана Михалаче. Тя е и администратор на домейна mantasaly.com , която регистрира през ноември 2015 г. Нейната дъщеря Роксана Михалаче е дългогодишната приятелка на Раду Мазаре.

Позовавайки се на OCCRP, Роксана Михалаче имаше само това да каже: "Аз отивам за собствения си бизнес и това, което трябва да направя, и това е всичко. Вътрешните въпроси не ме интересуват ... Ако се интересувате и искате да резервирате стая, можете да се свържете с мен. "

 

Къде са те днес

Раду Мазере и неговият брат Александру са в Мадагаскар.

В несвързан случай Раду бе осъден миналата седмица за незаконното възстановяване на имущество, включително ценни имоти край брега на Черно море. Той обжалва присъдата. До разрешаването на този случай той се консултира с друг туристически бизнес на египетския бряг на Червено море. Той бил нает през август 2016 г. от Orascom Hotels and Development, председателстван от египетския мултимилионер Сами Савирис, за да подпомогне развитието на курорта Ел Гуна.

Миналия август апелативният съд потвърди присъдата на Morgenstern за укриване на данъци и намали присъдата си задочно до осем години затвор. Той бе арестуван в Аржентина на 13 декември след операция, включваща румънската полиция, Интерпол, Европол и американски маршал.

От Израел Шварценберг се оплаква пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург, като обвинява румънските власти, че не са му дали правилно призование в Израел и след това е издал заповед за задочно арестуването му, докато братята Мазаре са били преследвани на свобода.

В жалбата, разгледана от репортери, Шварценберг обвини прокуратурата, че отказва да се срещне с адвоката си Дейвид Н. Шимрон, братовчед на израелския премиер Бенджамин Нетаняху и личен адвокат. Израелската полиция проведе този адвокат през юли по обвинения в корупция в сделка от 2 милиарда долара с Германия за закупуване на подводници и военноморски плавателни съдове.

Тази история е част от Глобалния консорциум за борба с корупцията - съвместно усилие между OCCRP и Transparency International за борба с корупцията чрез съчетаване на разследващата журналистика и активността на гражданите.




Гласувай:
0
0



Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 25902050
Постинги: 14135
Коментари: 18291
Гласове: 24779
Архив
Календар
«  Октомври, 2019  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031