Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.11.2017 10:17 - Адвокатско дружество "Офшорни магически кръгове" има записи за неизпълнение на изискванията
Автор: zahariada Категория: Политика   
Прочетен: 363 Коментари: 0 Гласове:
2


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Адвокатско дружество "Офшорни магически кръгове" има записи за неизпълнение на изискванията   от Уил Фицгибон 05 ноември 2017 г

 Тайното скривалище на документи дава вътрешен поглед върху историческата практика на базираната в Бермудска столица.

Когато Робърт Уудс, бивш полицай от Ливърпул, постъпи на работа в началото на 2006 г. като мениджър по съответствието на адвокатската компания "Епълби", той се присъедини към организация, която имаше проблеми.

Офисът на Appleby в Каймановите острови, където е работил например, има над 600 клиенти, чиито записи са означени като "несъответстващи", което означава, че офшорната фирма няма актуални идентификационни номера, информация за контакт или други подробности, които помогнаха на фирмата че не е създала компании за черупки и други структури за престъпници или корумпирани политици.

Пет години по-късно, Уудс се е изкачил в компанията и е поел като директор по спазването на изискванията. Но нещата не се подобриха много - поне според презентация в PowerPoint изглежда, че се е появила някъде в края на 2011 г.

44-те страници на тренировъчното слайдшоу, което включваше образи от мафиотската драма "The Sopranos" на HBO, напомняше за най-новата история на Appleby. Под плъзгач, озаглавен "Престъпления по финансирането на тероризма", бележките гласят: "Имаме актуален случай, в който седим на 400К, което определено е опетнено и не е лесно да се справим".

В друг случай, отбелязва Уудс, Appleby създава доверие на клиент да купува имот в Лондон и приема парите от негово име "без съмнение". След това Appleby научи, че презентацията потвърждава, че доверието е собственост на бивш пакистански длъжностно лице, обвинено в злоупотреби с обществени средства, и "инфилтрирало корупционни средства в нашия бизнес".

"Някои от глупостите, които приемаме, са невероятно удивителни", отбелязаха бележките на презентацията под диалога, в който бяха изброени данните, които служителите на Appleby трябваше да знаят за своите клиенти.

Изтичането на 6,8 милиона конфиденциални записи разкрива как Апълби понякога не успява да задържи съмнителни клиенти - преди Woods PowerPoint 2011 и оттогава. Документите разкриват тайните офшорни животи на политиците и измамниците и разработват стратегии за избягване на данъчно облагане, преследвани от Apple, Nike и други корпоративни гиганти.

Имейлите, клиентските записи, банковите приложения, съдебните книжа и други файлове са получени от германския вестник Sьddeutsche Zeitung и са споделени с Международния консорциум на разследващите журналисти и други медийни организации. Те представляват вътрешните работи на Appleby от 50-те до 2016 г. Документите включват документи от отдела за корпоративни услуги на Appleby, който стана независим през 2016 г. под името Estera.

Appleby не предостави на ICIJ отговори на подробни въпроси. Вместо това тя пусна онлайн медийно изявление, в което се казва, че Appleby се ангажира с високи стандарти. След задълбочено и енергично разследване, Appleby каза, той отхвърля всички твърдения за неправомерни действия от страна на компанията и нейните клиенти.

Appleby каза: "Ние сме офшорна правна кантора, която съветва клиентите по легитимни и законни начини да осъществяват бизнеса си. Ние не толерираме незаконното поведение. Вярно е, че ние не сме непогрешими. Когато открием, че са се случили грешки, ние действаме бързо, за да направим нещата правилни и правим необходимите уведомления до съответните органи. "

Appleby, чието седалище е в Бермуда, е една от най-престижните офшорни правни фирми в света. Въпреки че Appleby не е данъчен консултант, 119-годишната фирма е водещ член на глобалната мрежа от адвокати, счетоводители, банкери и други оператори, които създават и управляват офшорни компании и банкови сметки за клиенти, които искат да избегнат данъци или да запазят финансите си под тайна.

Заедно с подпомагането на учредяването на черупки, тръстове и други офшорни дружества, фирмата има различни дъщерни дружества, филиали и бизнес единици, които проектират завещания, водят съдебни спорове за клиенти, замесени в трудови злополуки и развод и консултират корпорации. Северна Америка представлява най-голямото натоварване на Appleby; фирмата е работил за жителите на всички 50 щати в САЩ.

Appleby вижда себе си като лидер в индустрията, доказвайки на света, че офшорната индустрия може да работи чисто и професионално. "Ние предлагаме иновативни, навременни и етични съвети", се казва в брошурата на осем страници.

Над коктейли, вечери и конферентни маси тя се среща с големи клиенти, много от които са водещи банки и счетоводни фирми като KPMG, Ernst & Young и PricewaterhouseCoopers. На Каймановите острови половината от 20-те най-големи клиенти на Appleby през 2014 г. са били големи банки и инвестиционни посредници, включително Citigroup, Bank of America, HSBC, Credit Suisse и Wells Fargo.

Когато ICIJ и нейните медийни партньори започнаха да публикуват разследването в Панамските книжа през април 2016 г., офшорните промоутъри отслабват значението си. Те казаха, че мозак Фонсека, адвокатската кантора на Панама, в центъра на скандала, е отстъпление.

"Мосак Фонсека представлява един от последните бастиони на една сенчеста международна финансова система, която бързо престава да съществува", съобщи търговското списание Wealth Management.

Вътрешните файлове на Appleby обаче показват, че дори когато офшорните адвокатски кантори инвестират големи суми пари и усилия, за да останат уважавани, тайната и примамката на финансовата печалба в сърцето на сивата икономика затрудняват офшорните оперативни лица да избягват да правят бизнес с престъпници, корумпирани политици и други съмнителни клиенти.

"Изкупуването на пари е пресилено престъпление" - изкрещяха бележките към презентацията на Уудс за 2011 г. в PowerPoint, като се появиха всички акценти. "ВСИЧКО Е ВСИЧКО ВИДОВЕ В СТРАНАТА НА ВЪЖЕТАТА И РИЧНА ЛИЦЕ В ТОП."

Уудс, който все още е директор на Compliance на Appleby, отказа да коментира, когато ICIJ го е попитал дали според него фирмата е подобрила своите клиентски скринингови практики от 2011 г. насам.

Презентацията е една от най-малко четири предложения за PowerPoint, изготвени от екипа на Appleby за съответствие между 2007 и 2015 г., които повдигнаха въпроси за това колко добре фирмата е проверила своите клиенти. Не е ясно дали тези презентации са били направени преди служителите на Appleby. Но във всеки от тях, бележките на оратора в долната част на всеки слайд осигуряват незащитни коментари от вътрешни лица за спазването на изискванията на Appleby.

"Осемдесет процента от битката е спечелена или изгубена на вратата", прочетено слайд, използвано многократно в презентациите за спазване на изискванията на Appleby. "Ако позволим на погрешни клиенти, ние се подготвихме за спад."

  Хамилтън, Бермуда.Кредит: Hidefumi Nogami / Asahi Shimbun "Магически кръг"

Апълби е роден през 1898 г. в британската колония Бермуди като частна практика на майор Reginald Woodifield Appleby, който е член на парламента на острова и е ковачен "за обществени услуги в Бермуда ". Такъв беше статутът му, че когато майор Епълби отплава за почивка в Англия през 1924 г.," Роял Газет и колонист "ежедневно прогнозира увеличение на престъпността по време на неговото отсъствие.

Когато законодателният орган на Бермуда се срещна през юли 1940 г., за да обсъди първия данък върху доходите на острова, майор Апълби говори, като се примирява с "онези, които гледат на целия данък върху доходите като последното усъвършенстване на мъченията, за да бъдат устоявани на всяка цена" , Бермудите никога не са погледнали назад; тя продължава да привлича местните жители и чужденците с нулева данъчна ставка.

След разширяването извън Бермудските острови през 1979 г., Appleby се превърна в глобална институция с повече от 700 служители в почти всички големи данъчни убежища от Каймановите острови в Карибите, до остров Ман в Европа, Мавриций в Африка и Хонг Конг в Азия , "Изглеждате като чудовище - което е хубаво нещо", отговорил един клиент на Appleby в проучване за удовлетворението през 2013 г.

Appleby събира награди "Offshore Law Firm of the Year" и е цитирана като част от това, което вътрешните лица наричат ​​"Offshore Magic Circle" - неформална колекция от най-големите офшорни адвокатски кантори в света, които се отправят към същия бизнес. Бившите служители служат като членове на парламента, съдии и правителствени служители и най-малко една юрисдикция с ниски данъци, островите Кук, използва експертизата на Епълби за изготвяне на свои офшорни закони.

Публично фирмата изглади имиджа си, като спонсорира Купата на Америка, семейните писти 5K и продажбите на тортата. В рекламния материал Appleby разкрива добронамерените си ангажименти, включително да работи за възстановяване на пари от семейството на бившия нигерийски диктатор Сани Абача и за администриране на фонд за милиони долари за подкрепа на сестрите, които лекуват вируса Ebola в Западна Африка.

Нейните клиенти включват принцеси, министър-председатели и холивудски звезди. Appleby работи за някои от най-богатите олигарси в света от Русия, Близкия Изток, Азия и Африка. В офисите на Бермуда в компанията повече от една на всеки 10 компании има връзки с клиенти, свързани с политиката, включително политици, техните семейства или близки сътрудници, според вътрешна бележка. Много от най-високопоставените клиенти бяха управлявани от отделни екипи на екипа на Appleby. През април 2016 г. Appleby обяви продажбата на печелившата ръка, която управляваше компаниите и тръстове, джетове и други активи на глобалния елит. Appleby и новата компания Естера остават близо; някои бивши служители на Appleby сега работят за Естера от същия адрес, който са заети преди това.

Рецептата на Appleby за успех работи финансово и със своите клиенти. Appleby книги повече от $ 100 милиона приходи всяка година. Клиентите разказват на фирмата, че го смятат за "трудолюбив" и "приятелски". Един щастлив платец казал на Appleby, че неговата "марка е малко като да бъде запусната в средата на Африка и да види BA самолет [ знаеш, че ще излезеш оттам.

Appleby споделя увереността на клиентите си. Дни след миналогодишното публикуване на документите в Панама, Appleby отхвърли оферта от рискова консултантска фирма за "опреснителен" курс за обучение срещу прането на пари. Адвокатската кантора отхвърли, обяснявайки, че има "изключително стабилен" контрол. - В този момент нямаме нужда от сесии.

  Дейвид С. Адамс, старши редактор в Univision, който поиска интервю в офиса на Appleby в Хамилтън, Бермуда, на 10 октомври 2017 г.Кредит: Hidefumi Nogami / Asahi Shimbun "Steaming turd"

На 29 юни 1993 г., спомените за американската борба в Кувейт все още са свежи, се събра подкомисията на Камарата на представителите, за да обсъди програмата на Ирак за ядрени оръжия. Ирак е нарушил споразумение, което позволява на инспекторите на ООН да разгледат запасите на страната, а международните опасения са високи.

"Ирак продължава да се възхищава на военната си сила, избивайки собствените си граждани на север, и иракските шиити на юг", заяви депутатът от Демократичния конгресмен Том Лантос в Калифорния в изявленията си след 10 часа сутринта.

Лантос прочел в записа доклад от персонала на подкомисията. Сред констатациите му е, че Crescent Petroleum, голяма частна нефтена компания, се разследва от американските власти, за да се определи дали е "фронт компания" за иракския президент Саддам Хюсеин. Кресцент може би не произвеждаше оръжие сам, се казва в доклада, но "със сигурност беше свързана с основната иракска организация, която беше." После, както сега, Кресент отрече злоупотреби.

Изслушването на 29 юни бе излъчено на живо в САЩ. Но изглежда не е забелязано от офиса на Appleby в Бермуда.

Crescent Petroleum, собственост на Абдул Хамед Джия Джафар, е бил клиент на "Епълбай" от 1984 г. насам. От близо 30 години отношенията на Appleby с "Креснент" протичат гладко, според досиетата на адвокатската кантора. Едва когато Crescent Petroleum потърси правна помощ от Appleby, за да преструктурира компанията през 2013 г., фирмата явно забеляза, че за първи път забелязва заслугите си - включително факта, че брат му е ръководител на програмата на Ирак за ядрени оръжия по време на Саддам Хюсеин.

"Ние имаме тази връзка от известно време", пише един адвокат на Appleby. - Как може да не сме знаели това по-рано?

Докато правилата и регламентите се различават в много от най-натоварените офиси на Appleby, големи парчета от работата му се управляват от правила, които изискват офшорни доставчици да получават и поддържат точни сведения за това кой използва услугите си, за какви цели и откъде идват парите.

Друг клиент, който изглежда, че попада в пукнатините, е Ehud Arye Laniado, директор и съсобственик на Omega Diamonds, белгийско дружество, работещо на борсата с диаманти в Антверпен. През май 2013 г. белгийските медии съобщиха, че Омега Диамантите са се съгласили да платят около 200 млн. Долара, за да уредят твърденията, че компанията не е декларирала приходи от африкански диаманти. Омега не призна отговорността и случаят не включва Линядо лично. Месеци по-късно, Appleby прие две плащания от "Ланядо" на стойност $ 5,000 в банковата сметка на адвокатската кантора от името на офшорно доверие.

По-късно, когато Ланадо искаше да създаде ново доверие, служител на "Епълбай" отбеляза новинарски съобщения за правните проблеми на компанията си, но разреши на адвокатската кантора да прави бизнес с него.

Appleby създаде новото доверие за него през април 2014 г.

Уудс, директорът по спазването на изискванията на Appleby, се разстрои, когато три месеца по-късно разбра. "Това е структура на доверието и твърденията са изключително сериозни и се отнасят до кръвните диаманти", пише Уудс на колега през юли 2014 г. "Защо това не ми беше обърнато внимание преди проверката на конфликта да бъде изчистена?"

Въпреки загрижеността на Уудс, Appleby поддържа Laniado като клиент.

Уудс се съгласи, че докато Ланядо е "висок риск (поради участието в диамантената индустрия), имаме достатъчно смекчаващи фактори и информация, за да се чувстваме комфортно в бизнеса; всъщност това трябва да е добър бизнес.

Той обаче предупреди колегите си, че епизодът представлява "провал на нашите процеси". Той предупреди, че бизнес звената на фирмата, като Appleby Trust (Cayman) Limited, не трябва да позволяват търсенето на краткосрочни печалби да засенчва необходимостта да се следват правила, които изискват от "Епълби" да оцени рисковете, които Ланадо позира и да знае кой е той и какво иска да направи отвъд океана.

"Това, което е направено, е направено, но в бъдеще, докато сме търговски, моля, нека се опитаме да гарантираме, че няма да се отклоним от възможността да печелиш такси", пише Уудс. "Адвокатската кантора трябва да е наясно с факта, че макар те да могат да" натрупват такси ", компанията Trust носи значителния риск при администрирането на последвалата структура. Trust Co. трябва да е наясно, че в края на деня, ако всичко се обърка, те ще бъдат оставени да държат "горещия поток"! (Петък и Holding the Bag не звучи достатъчно силно!) "Appleby все още действа като попечител на доверието на Laniado от началото на 2016 г., показват вътрешните документи на фирмата.

Уудс и Апълби не отговориха на конкретни искания за коментар.

Ланидо не отговори на повтарящите се искания на ICIJ за коментар. Преди това Ланядо заяви, че никога не е имал никаква връзка с кръвни диаманти.

image Гледката от Бермудския Гибс Хил Лайтхаус.Кредит: Hidefumi Nogami / Asahi Shimbun "ние сме изложени"

В ежедневните си операции Appleby използва софтуер, предназначен да намали човешката грешка и да идентифицира рискови клиенти. Ръководството на фирмата изисква служителите да проверяват потенциалните си клиенти чрез задълбочено онлайн търсене и актуализиране на записите на всеки, свързан с политиката веднъж годишно. Фирмата и нейните дъщерни дружества са извършили вътрешни одити, съхраняват електронни таблици на това, което наричат ​​"проблемни" компании и са създали "жълти карти", за да гарантират, че фирмената информация е точна.

Контролът работи например, когато офисът на "Апълби" в британските Вирджински острови отхвърли бизнес, включващ руски магнат за недвижими имоти "Борис Шимякин", след онлайн проверки показа, че е бил обвинен в Русия срещу такси, включващи измама с милиарди долари. Той отрича злоупотреби. Адвокатската кантора също отказа да работи с глобалната счетоводна фирма Ърнст и Янг, когато се обърна към Appleby за възможна помощ при закупуването на два дюзи Gulfstream за двама сина на бивш държавен министър в Азербайджан и на име Manouchehr Khangah. Епълби провери базата данни на американските дипломатически кабели на Уикилийкс и научи, че едно от контактите на посолството на САЩ се отнасяло до Хага като "фронтмен" на бивш политик, който оглавяваше американските кабели "една от най-корумпираните операции в Азербайджан".

Кханга не можа да бъде намерен за коментар. EY заяви, че не може да коментира отделни въпроси, но е "ангажирана с финансовото, правното и регулаторното съответствие в цялата си работа".

Епълби знаеше рисковете. Slap-bang в центъра на слайдшоуто на PowerPoint, подготвен за тренировъчна сесия през 2012 г. в Бермуда, беше сив камък, носещ името "Артър Андерсен", позоваване на одиторската фирма, осъдена за унищожаване на документи, свързани с разследване на срив на енергията гигант Енрон.

Ако фирмата не подобри начина, по който наблюдава клиентите, предложението предложи, служителите й биха могли да пострадат съдбата на други, завладени от големи финансови скандали: Дейвид Дънкан, бившият одитор на Andersen, който се призна за виновен за възпрепятстване на справедливостта, и хедж фонд мениджърът Радж Раджаратнам, който бе изобразен в белезници, тъй като агентите на ФБР го отведоха по време на обвинението му за измама с ценни книжа в продължение на много милиони долари.

- Ние сме изложени - продължи слайдшоуто. - Това не е най-доброто, което можем да направим.

Между 2005 и 2015 г. повече от дузина вътрешни и регулаторни изпити на офисите на Appleby на остров Ман, Каймановите острови, Британските Вирджински острови, Бермудските острови и Лондон откриха недостатъци, които биха могли да включат Appleby в съдебни дела и причиниха "сериозна финансова репутация последствия."

Преглед през 2005 г. от регулаторна агенция, Паричният орган на Бермуда, изисква от компанията за доверие на Appleby да подобри 21 недостатъка в представянето си и да получи свежи и точни данни за паспортите на своите клиенти, адресите и източника на тяхното богатство. По-късно, въпреки подобренията, директорът на Appleby, Ян Патрик, пише: "Все още вярвам, че ще са необходими огромни усилия, преди да можем да бъдем офшорни лидери от гледна точка на спазването им."

Следващата година вътрешен одит от Патрик на Британските вирджински острови разгледа 45 клиентски файла и установи, че само един от тях отговаря на стандартите на Appleby. От петте офиса на "Епълби", прегледани по това време, Патрик съобщи, че само офисът в Хонг Конг съхранява документите си "в добро състояние".

Вътрешният одит на службата за доверието на Кайманови острови през 2008 г. установи, че рискът от нарушаване на законите и собствените протоколи на Appleby да бъдат "високи" в повече от половината от всички показатели, които се разглеждат. Одитът отбеляза опасност от измамни действия и заяви, че Appleby "може да не е в съответствие" със закона.

Прегледът от 2012 г. на регулаторните органи на британските Вирджински острови откри дупки в процедурите на Апълби за справяне с високорискови политици и сътрудници. Една вътрешна проверка на място в офиса на остров Ман през 2015 г. разкри други проблеми, включително една офшорна компания, която е собственост на палестинския служител, за която Appleby"s няма подробна информация за заем от 11,2 милиона долара.

Когато Бермудската парична институция одитира дъщерно дружество на Appleby през октомври 2014 г., тя открила "ключови или много значими" слабости в девет области. Близо половината - 46% - от прегледаните от агенцията файлове нямаха информация за произхода на парите, които Appleby управляваше за своите клиенти. Нямаше "никакви доказателства", че Appleby е идентифицирала рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, посочи агенцията и фирмата не прие препоръките от предишни одити.

"Тези пропуски увеличиха загрижеността на Органа за регулаторната съвместимост и контролната среда на фирмата", заяви агенцията. През октомври 2015 г. директорът на Appleby разкрива в поверителен документ на правителствените регулатори в BVI, че службата в Бермуда "е уреждала" глоба, наложена от регулаторите на Бермуда, след като е признала, че не е проследила много от препоръките на агенцията за определяне на слабости в своята мрежа за борба с прането на пари. Вътрешните записи на Appleby показват, че фирмата е заделила 500 000 долара за глобата, но нейното съществуване и размер никога не са били публично оповестени. Нямаше "обществено порицание", пише директорът, добавяйки, че регулаторите на "Бермудските острови" са се съгласили да държат въпроса изцяло личен.

Говорител на паричния орган на Бермуда заяви пред ICIJ, че няма да потвърди или отхвърли решенията за изпълнение. През 2016 г. говорителят каза, че БМА промени политиката си и сега публикува подробности за глоби и други санкции онлайн.

"Ние сме обект на чести регулативни проверки и сме ангажирани с постигането на високите стандарти, определени от нашите регулаторни органи", заяви Appleby в съобщение за пресата, публикувано един месец след получаване на въпросите на ICIJ.

"След като проучихме твърденията на ICIJ, ние вярваме, че те са неоснователни и се основават на липсата на разбиране за легитимните и законни структури, използвани в офшорния сектор".

който не се съмнява

В продължение на 33 години Майкъл Каньон контролира улиците на Торонто. Извън работа, Cannon усъвършенства финансовите си умения и отделя пари в инвестиции, които, надявайки се, ще намалят канадската данъчна сметка.

В средата на 2000-те, Cannon плати около 20 000 долара в офшорна схема, търгувана като благотворително отчисление. Това беше такса за укриване на данъци, канадският орган за приходите, който по-късно твърди, че привлича инвеститори като "Каньон" с обещания, че могат да спечелят $ 10,000 в кредит с "дарение" от $ 2500, всички в канадска валута.

"Той смята, че е прекалено хубаво, за да е истина", пише канадски съдия. "Беше."

През 2009 г. Cannon стана водещ ищец в съдебно дело в Канада от името на близо 10 000 инвеститори, включително медицински сестри, учители и адвокати, които са платили повече от 100 милиона долара в програмата. Те са загубили милиони, твърдиха те, докато канадското данъчно бюро обяви, че схемата е невалидна.

Правните действия на Cannon достигат до голяма степен, като търсят обезщетение от страна на участващите организации, адвокати и съветници. Един от обвиняемите беше Едуард Фуртак, т.нар. Ръководител на благотворителната програма. Бермудският офис на Епълби беше друг.

Адвокати на Cannon и други инвеститори твърдят, че Appleby е помогнал да прехвърли стотици милиони долари назад и напред в "кръгов поток от средства", който приспадна Furtak и семейството му $ 20 милиона. Адвокатите на Cannon твърдят, че "маймуна, покриваща очите и ушите си, може би не е предвидила" рисковете за канадските инвеститори, но Appleby нямаше такова извинение. През 2010 г. съдия установи, че е имало добър случай, че Епълби е навредила на хората в Канада "като съзнателно използва" парите от доверието на Фуртак и като им позволяваше тези пари да ускорят измамите. Спрайт Стрити пише, че Епълбай "просто направи това, което Фуртак" искаше да направи, въпреки задълженията си да знае къде са дошли парите и как са били използвани.

Фуртак беше дългогодишен клиент на Appleby. Епълби бе дал на Фуртак 2,6 млн. Долара за закупуване на имот на зелен полуостров в Коста Рика и му дал най-малко три офшорни тръста, заедно с 34-метрова ямайка, наречена Takapuna, на стойност поне 5 млн. Долара.

Класовият иск срещу Фуртак бе уреден на ранен етап, а Фуртак отрече нарушение. Данъчната програма е разработена в съответствие със закона, а Фуртак продължава да вярва в неговата справедливост, съобщиха адвокатите му пред ICIJ.

Съдебният случай срещу Апълби се разтърси по-дълго от делото срещу Фуртак. През 2013 г. външните адвокати на Appleby съобщиха на управителния съвет на фирмата, че ролята на фирмата в аферата е била "доста ограничена, но относително значима".

"Има известно безпокойство", отбелязаха поверителните протоколи на борда, че Бермудската служба "изглежда е повлияла на различните трансфери в онова, което е описано като неоспорим начин." Адвокатите предупредиха, че Appleby може да бъде открита отговорна да се обогати на разходи на инвеститорите.

В съдебната зала Апълби защити поведението си и обеща да вземе решение срещу него в най-висшия съд. В частност, Appleby се страхуваше от наказание на стойност до $ 28,5 милиона, сочат документи.

На един етап служител на Appleby каза, че една стратегия е "да изчака това, с надеждата, че ищците ще могат да изчерпят газ".

Каньонът не се предаде, а Appleby урежда случая през май 2017 г. за 12,7 милиона долара, без да допусне злоупотреби.

Цената може да е повече от финансова.

Зад кулисите някои от Appleby се притесняваха, че ще отнеме "наистина много време", за да може фирмата да поеме финансовото и репутационното въздействие на случая.

Всеки служител с копие от презентациите на PowerPoint, подготвени години преди от екипа на Епълби, може да е намерил подходящо време да погледне назад към това предупреждение: "Всяко ново разследване, което разкрива офшорни попечители като марионетка на струни, контролирани от престъпник" бъдете още един "гвоздей в ковчега на индустрията".

Сътрудници в тази история: Фредерик Обермайер, Бастиян Омрмейер, Емилия Диаз-Струк и Ригобърто Карвалаал




Гласувай:
2
0



Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 26226790
Постинги: 14408
Коментари: 18429
Гласове: 24991
Архив
Календар
«  Декември, 2019  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031