Франция следи Danske Bank във връзка с делото Magnitsky

• 
• Публикувано: понеделник, 16 октомври 2017 15:48


• •  

 Френските власти започнаха разследване срещу Danske Bank, за която има съмнения, че е участвала в изпирането на част от измамата на руски държавни служители в размер на 230 млн. Долара, след като бе разкрита от модния адвокат Сергей Магнитски,  на Financial Times съобщи в петък.

Адвокат Сергей Магнитски (Photo: Voice of America , CC BY-SA 2.0)Danske Bank съобщи в сряда, че е била разследвана от Парижкия съд след твърдения, че естонски клон е използван за получаване на пари от организирана измама и укриване на данъци и позволиха транзакции, предназначени за преобразуване на парите, които трябваше да бъдат извършени от 2008 г. до 2011 г.

След това парите бяха изразходвани за закупуване на недвижими имоти, изкуство и яхти.

Измамата с руски държавни ценни книжа в размер на 230 млн. Долара бе разкрита от адвоката на Москва Сергей Манитски, докато той представляваше американската инвестиционна компания Hermitage Capital Management, която твърди, че документите на фирмата са използвани за измамни обратно изкупуване на огромни суми пари в данъците. Адвокатът беше арестуван и по-късно бит в затвора.

Hermitage Capital подаде жалба във Франция през 2013 г., насочена към сметки във Франция, които бяха използвани за получаване на част от незаконните постъпления.

През 2015 г. френските власти бяха замразили около 9,4 милиона щатски долара в банкови сметки, за които се твърди, че са свързани с делото.

Съгласно изявлението на Данске банк, Трибуналът по грандове в Париж подозира, че естонската единица на банката - по това време, наречена Sampo Bank - е била използвана за извършване на сделки на обща стойност около 15 милиона евро (около 17,7 милиона щатски долара) икономическа обосновка ".

"Въпреки че оставяме на властите да заключат дали прането на пари всъщност се е случило, няма съмнение, че не сме достатъчно ефективни да предотвратим възможността на нашия клон в Естония да бъде потенциално използвана за такива дейности. Това, разбира се, е дълбоко съжаляващо и напълно неприемливо ", каза Томас Борген, главен изпълнителен директор на Danske, през септември, съобщава The Financial Times.

Danske Bank назначи Jens Madsen, бивш шеф на разузнавателната агенция на Дания, за разследване на случая.

Според "Файненшъл таймс" Бил Броудър, главният изпълнителен директор на "Ермитаж", който е водил кампания от името на Магницки, обясни, че подобни разследвания показват, че властите сега се фокусират върху "онези, които са се възползвали от престъплението, което е открил или са участвали или улеснили прането на пари ".

Той каза пред EUobserver, че е проследил около 33 милиона долара от откраднатите средства за Франция, 39 милиона долара за Германия и 31 милиона долара за Кипър.