Румънски политик, назован в скандал, се връща в журналистите: "Мирът е свършил"

• 
• Публикувано: понеделник, 17 юли 2017 17:14
• •  
  • НАПИСАНО ОТ ПОЛ РАДУ

Бургаският офис на проекта RISE, партньор на OCCRP, участва в неоповестена проверка от бюрото за борба с измамите на националната фискална агенция на Румъния (ANAF), въпреки че важни румънски политици заплашваха пускането на пазара както в публичния, така и в частния сектор ,

Служители от румънския орган за борба с измамите в офисите на проекта RISE, румънски партньор на OCCRP, по време на изненадващо инспектиране. (Снимка: Проект RISE)

Инспекцията от 6 юли последва откровението на изложението, че Ливиу Драгнея, президент на управляващата Социалдемократическа партия (ПСД) и ръководител на долната камара на парламента, е свързан с Tel Drum SA, тайно дружество, отпуснато стотици милиони евро от бюджета на Румъния в сделки с вътрешна информация.

На 28 април проектът OCCRP и RISE публикува проучване, описващо подробно как Dragnea се възползва от инвестициите в Бразилия, направени от мениджър на компанията. Докладът бе забелязан от рекордите TV, втората по големина телевизионна мрежа в Бразилия, а репортерите й се присъединиха към журналистите от RISE, за да направят подробна последваща история, публикувана и излъчена в Румъния и Бразилия на 3 юли.

За тази история нови документи от източници в Бразилската гранична полиция дадоха подробности за посещенията на Драгнея в Бразилия с двама румънски бизнесмени, с които той твърди, че няма сделки. Документите включват дати за пътуване и номера на полети, както и входни и изходни пунктове в Бразилия, доказващи, че триото пътува заедно.

Един от бизнесмените е бил Костер Комана, собственик на железопътна компания, получил значителни договори в Румъния, но по-късно се самоубил в авиокомпания. Вторият беше Mugurel Gheorghiaş, управител на Tel Drum SA, тайната компания за пътно строителство, разследвана в Румъния за корупция. Двамата мъже и Драгнея бяха дългогодишни приятели.

Второто последващо разследване, публикувано от RISE Project на 6 юли, подробно очертава усилията на правителството на Dragnea за отвличане на правоохранителна агенция, която преди това е разследвала твърденията си за корупция.

След като румънската ANAF провери офисите на проекта RISE, Драгнея и други държавни служители предупредиха журналистите в телевизионни интервюта и съобщения в WhatsApp, че е готов да се бори. Той каза в телевизионно интервю: "Мирът е свършил".

Партията на Драгнена контролираше румънския парламент, когато OCCRP го награди за "Организирана престъпност и корупционна личност на годината" през 2013 г., за да се опита да приеме законодателство, което ще узакони корупцията на румънските политици. Правителството се опита отново да приеме законодателството през януари, но улични протести от стотици хиляди румънци го принудиха да се оттегли.

 

Бразилските полети

Историята RISE, която изглежда провокира Dragnea, се връща на 16 февруари 2009 г. - добра година за него и приятелите му. На този ден, според RISE, полет TAP Португалия 165 от Лисабон се приземи във Форталеза на североизточното крайбрежие на Бразилия.

На борда бяха тримата румънци, които ще продължат да играят толкова важни роли в икономиката и политиката на своята страна през следващите години.

Драгнея се превърна в един от най-могъщите политици в Румъния, начело на управляващата партия на ПСД, въпреки че получи присъда за отлагане на присъда за манипулиране на политически референдум.

Животът на Комана последва по-трагична дъга. Една от основните му компании е прехвърлила стотици милиони евро от румънското публично финансиране, само за да бъде разследвана впоследствие за измама. Шест години по-късно той се самоубил в тоалетната на самолета точно преди да пристигне в Коста Рика.

През 2009 г. Георгиас бе управител на "Тел Дръм" АД, приватизирана румънска компания "Драгнеа". Дружеството е контролирано от акции на приносител, което означава, че физическото владение на акциите контролира дружеството. През 2008 г. това беше Gheorghiaş, но до 2009 г. собственикът беше неизвестен. Тази компания също спечели стотици милиони евро в търгове, покрити от държавния бюджет.

Също през 2009 г .:

• Драгнеа става генерален секретар на най-мощната партия в Румъния.
• Той получи стотици хиляди евро от Comana в спорна сделка с недвижими имоти.
• Tel Drum SA получи договор след сключване на договор от държавата, въпреки че неговите акционери са скрити.
• Regiotrans, железопътна компания, собственост на Comana, получи 13,5 млн. Евро в държавни субсидии.

Според данните, получени от рекордите на телевизията, между 2009 г. и 2016 г., Драгнея е пристигнала във Форталеза 16 пъти; Георгиаш 13 пъти; и Comana 11 пъти. Понякога тримата пристигнали заедно; понякога дошли по двойки; а в други случаи те останали заедно или по двойки. Повечето посещения се припокриват, като Драгнея пристига или напуска няколко дни от Георгиас и Комана.

Досиетата на тези излизания и излизания срещу Драгнея и Георгиас твърдят, че не са поддържали връзка след колежаните си години. Драгнена отрича всякаква връзка с Tel Drum SA, която бившият му колега успя, въпреки че се смята, че е негов таен собственик.

В интервю за румънския вестник "Adevărul" от 2011 г. Георгиас каза: "Да, ние сме били колеги във Факултета по транспорт. Пеехме заедно в група.

- Какво не е наред с това? Нямахме много възможности да се забавляваме. Не мога да кажа, че поддържаме връзка. Сега го познавам [само] от телевизията. "

Граничните регистрационни файлове от Бразилия, получени от бразилските репортери, показват, че връзките им са много по-близки от това. Драгнея и Георгиаш посетиха Форталеза три пъти през 2011 г. и прекараха ваканцията си в луксозна вила, която Гьооргиаш купи през предходната година.

В един от тези случаи, на 1 февруари 2011 г. Драгнея и Георгиас извадиха бразилските марки за излизане на две минути и се качиха на същия самолет обратно в Европа.

На 3 юли, в деня, в който разследването на пътуванията на Драгнена бе публикувано в Бразилия и Румъния, редактор на проект OCCRP / RISE получи съобщение от WhatsApp от Dragnea, твърдейки, че репортерите на RISE го тормозят и нарушават законите, свързани със зачитането на неприкосновеността на личния му живот и личните данни ,

Екранна снимка на размяната на съобщения в WhatsApp, в която Ливиу Драгнеа предупреждава репортери на RISE, че нарушават закона при разследването му (и им пожелава късмет). (Снимка: Проект RISE)Dragnea завърши съобщението, като пожела на журналистите късмет.

На 5 юли RISE публикува на страницата си в Facebook съобщение, което обявява ново разследване на опита на Драгнена да поеме една от румънските тайни служби.

Същия ден Драгнена се яви в парламента и отрече всякаква връзка с потенциално корумпирани фирми. Той каза, че е уведомил посолството на Бразилия, че личните му данни са били предадени на журналисти.

Той каза, че вярва, че много пари се изразходват за публикуване на лъжи за него и попита за източниците на финансиране на RISE.

На следващия ден румънският орган за борба с измамите неочаквано пристигна в офисите на RISE в Букурещ. Попитан от RISE чрез WhatsApp, ако изненадващата инспекция беше неговото действие, Dragnea каза: "Не !!!! Току-що разбрах за това! "

След това той се появи на телевизионна станция, където заяви, че е бил възмутен от инспекцията, като е спекулирал, че може би е бил настроен. Румънските медийни организации и смятат, че благодарение осъдиха действията и настояха органът за борба с измамите да не се превърне в политически инструмент.

Драгней обвини и американския милиардер Джордж Сорос, роден в Унгария, заради неговите проблеми.

Фондация "Отворено общество" на Сорос (OSF) е един от редица източници на финансиране както за RISE, така и за OCCRP. Нито Сорос, нито OSF имат никакво редакционно влияние върху докладите, изготвени от OCCRP и RISE Project.

Екранна снимка на обмен на съобщения за WhatsApp, в която Ливиу Драгнеа отрича да има нещо общо с необявената проверка на проекта RISE. (Снимка: Проект RISE)Адвокатът на Драгнена Мария Васийтвърди също по телевизията,че проектът RISE е наел британска детективска агенция, която да последва Драгнея. "За боклука. Защо да наемем детектив, когато разследваме репортери ", каза Атила Биро от RISE.

 

Тайният доклад и борбата за тайните служби

Няколко часа след като инспекторите за борба с измамите напуснаха новината, проектът RISE публикува ново разследване, в което подробните опити на близките сътрудници на Драгнея в парламента да поемат DGPI, полицейска разузнавателна агенция, която преди това е разследвала Драгнея, като промени закон, дейности.

Промяната би премахнала ролята на Съвета за национална сигурност, който включва президента и ръководителите на другите разузнавателни агенции при назначаването на ръководителя на тайните служби.

Ако промяната влезе в сила, решението за това кой ръководи службата ще бъде взето единствено от министъра на вътрешните работи - понастоящем заемана от Кармен Дан, дългогодишен приятел и бивш съветник на "Драгне". В крайна сметка, румънският президент Клаус Йоанис трябва да одобри или отхвърли предложената промяна.

Новият разследван проект на RISE разкрива подробности, съдържащи се в класифициран отчет за 2011 г., написан от служителите на агенцията.

В доклада се твърди, че Драгнеа е собственик на Tel Drum SA и описва серия от корумпирани сделки, в които компанията е злоупотребила с финансирането от Румъния и Европейския съюз. Същият доклад споменава сделките между Драгнея и Калин Попеску Тарицеану, ръководител на горната камара на румънския парламент и главния политически съюзник на Драгнена.

За разследването репортерите на проект RISE интервюираха бивш служител на отдела, който разследва Драгнея в окръг Телеорман, най-бедната в Румъния. Драгнея е президент на окръжния съвет на Телеорман, най-важната политическа структура на ниво окръг в Румъния.

Офицерът, който поиска да не бъде идентифициран поради страх от възмездие, заяви, че въпреки събирането на значителни доказателства за извършване на нарушения, прокурорите няма да действат. - Нищо не се превърна в наказателни дела. Ние само успяхме да арестуваме членове на престъпен клан без връзка с Драгнея ", каза той.

Той също така предупреди репортерите, че рискуват да предприемат ответни мерки само като задават въпроси. "Драгнея има хора навсякъде, във всички институции", каза той. "Никой няма да ви помогне с информация." На едно заседание офицерът връчи на репортери доклад за 2011 г. за Драгня.

"Този доклад ще ви помогне да разберете по-добре ситуацията тук ... Ако всички бяхме свършили правилно работата си, не бихме се озовали в тази ситуация", каза офицерът от разузнаването.

Публикуването на доклада възбуди медийна и политическа буря. Министърът на вътрешните работи Дан отрече автентичността си и обеща, че държавата ще направи всичко по силите си, за да определи източника на изтичането.

Ливиу Попа, бивш ръководител на румънската полиция, потвърди на проекта RISE, че е видял доклада за 2011 г., както и Юлиан Чиробескус, който през тази година е ръководител на полицията в окръг Teleorman.

Малко след като RISE публикува констатациите си, основната антикорупционна институция в Румъния, Националната прокуратура за борба с корупцията (ДНК) обяви, че информацията, публикувана от проекта RISE, включително тайния доклад и откровенията за бразилската страна на делото, използвани в текущото разследване.

Бразилските прокурори също се занимават с евентуално пране на пари, свързани с инвестициите на Драгнеа, създадени в град Форталеза и в Cumbuco, крайбрежно село и популярно туристическо място.

Бразилският прокурор Rуmulo Moreira Conrado заяви пред рекордите за телевизията, че ако парите, използвани за придобиване на бразилски имоти, са незаконни, това би представлявало случай на изпиране на пари, независимо от факта, че идва от Румъния.