Полицията ще проучи твърденията за "изпиране на пари" от"Глобалния педала" Министър съобщава на депутатите, че FCA и полицията ще гледат внимателно докладите на Guardian, че британските банки обработиха 740 милиона долара от руската операция

 HSBC, Barclays, Lloyds и Royal Bank of Scotland са сред 17-те банки, които са изправени пред въпроси относно това, което знаят за схемата. Снимка: PA Wire / PAНик Хопкинс , Люк Хардинг и Роуена Мейсън Вторник 21 Март 2017 18.33 GMT

Изследователите на измамите започнаха преглед на дейността на големите британски банки след откровенията в Guardian за измама за изпиране на пари от 20 милиарда долара, която депутатите описаха като национално позор и скандал.

Принуден да отговори на неотложни въпроси в Камарата на общините, министърът на финансите Симон Кирби обяви, че органът за финансово поведение (FCA) и Националната агенция по престъпността (НКК) ще разгледат твърденията, че британските банки обработват огромни количества опетнени пари от руски престъпници, без да забелязват ,

Но в понякога насилствените борси Кърби бе критикуван от депутати от всички страни, че дадоха удовлетвореност на отговорите на въпросите и че не признават лекотата, с която тези парични средства могат да бъдат прехвърляни през Лондон, който сега се разглежда като една от главните капитали на прането на пари на света.

Трудът призова дебатът след "Гардиън" да разкрие, че полицията в Източна Европа разследва как най-малко 20 милиарда долара са преместени от Русия през четиригодишен период от 2010 г.

 
  FacebookTwitterПинтест  Глобалната пералня: където отидоха парите

Детективите разкриха схема за изпиране на пари, наречена "Глобалната перална машина" , която беше ръководена от руски престъпници с връзки към правителството и бившата КГБ.

Документи, виждани от Guardian, показват, че британските регистрирани фирми изиграха важна роля в мрежата за изпиране на пари - а големите улични банки в Обединеното кралство обработиха почти 740 млн. Долара от операцията, без да върнат плащанията.

HSBC обработи 545.3 млн. Долара (436.8 млн. Паунда) в пари в брой, най-вече през своя клон в Хонконг. Размирният RBS, който е 71% собственост на правителството на Обединеното кралство, е обработил $ 113.1 млн. Coutts, собственост на RBS и използвана от кралицата, прие $ 32,7 млн. Плащания чрез своя офис в Цюрих, Швейцария.

Общо 17 банки, базирани в Обединеното кралство или с клонове в страната, са изправени пред въпроси относно това, което са знаели за трансферите.

Говорейки на Guardian, ръководителят на отдела за пране на пари NCA, Дейвид Литъл, заяви, че количеството руски пари, които идват във Великобритания, е проблем, защото "не знаем откъде идват".

"Ние нямаме достатъчно сътрудничество [от руската страна], за да установим това. Те няма да ни кажат дали идва от приходите от престъпление. "

Той също така каза, че британските банки трябва да похарчат повече пари за разследване на престъпна дейност, защото сложните перачи на пари знаеха как да победят системите си на фалшифициране.

Неговите забележки бяха споменати от депутатите по време на половинчасов дебат, в който Кърби, икономически секретар на Министерството на финансите, настоя, че Обединеното кралство прави повече от всяка друга страна за борба с прането на пари.

Как "мръсните пари" от Русия наводниха в Обединеното кралство - и къде отиде   Чети повече

Министърът каза: "Органът по финансово поведение и Националната агенция по престъпността приемат сериозно такива обвинения и ще разследват внимателно дали актуалната информация от вестник" Гардиън "относно изпирането на пари от Русия ... ще позволи напредването на разследването. Отвъд това трябва да се уверим, че сложните престъпни мрежи не могат да експлоатират нашата индустрия за финансови услуги. "

Сянката канцлер Джон Макдонъл призова за увереност от правителството, че "ще има потенциал за отваряне на наказателното производство за разрушаването на действително престъпната мрежа".

Той каза, че министърът "изглежда не осъзнава огромната тежест на ситуацията, пред която сме изправени".

Бившият бивш министър на труда Ян Остин каза на депутатите, че около 100 млрд. Лири се перат през Лондон всяка година, но само 0.17% от тях са били замразени от властите.

- Можем да тръгнем оттук, да отидем до Хийтроу и да си представим добре поздравителни знаци за руските убийци и перачите на пари.

Джеймс Бери, депутатът от Тори за Росндале и Дарвен, заяви, че твърденията "ако се докаже, ще бъде национално позор".

Робърт Барингтън, изпълнителен директор на Transparency International UK, заяви, че откровенията на Guardian за ролята на Великобритания във финансовото престъпление "не трябва да бъдат изненада за никого".

Британските банки обработват огромни суми от перирани руски пари   Чети повече

"Една година след Панамските книги можем да видим, че надзорните органи за борба с изпирането на пари са заспали на работа, банките са били най-добре лоши и в най-лошия съучастник, а британските правоохранителни органи имат лоша история на разследванията които водят до преследване.

"По принцип защитата на Обединеното кралство срещу прането на пари просто не е подходяща за целта. Правителството се нуждае от съгласувана стратегия от световна класа, която да се справи с това, ако ще убеди хората, че не сме в пост-брекситска надпревара до дъното, в което корумпирани пари се приветстват с отворени обятия в Обединеното кралство.

реклама

В изявление, FCA, заяви: "Ясно са тези сериозни твърдения и ние ще проучим всички доказателства, които получаваме."

НОК заяви, че ще "обмисли официално искане за помощ от молдовските власти във връзка с тяхното разследване и ще разгледа дали информацията, предоставена от Guardian или други медийни източници, ще позволи напредването на разследването".

The Guardian постави подробни въпроси на всички 17 банки, базирани в Обединеното кралство. Отговорът от RBS беше типичен.

В декларация, която обхваща също Coutts и NatWest, RBS заяви: "Ние се ангажираме да се борим с финансовите престъпления и изпирането на пари в съответствие с нашите регламенти и да разполагаме с контролни механизми и предпазни механизми за идентифициране, оценка, мониторинг и смекчаване на тези рискове".

Теми

• банково дело
 
• Глобална пералня

• Икономическа политика
 
• Новини

аз ближа задника на чу и баба яга