HSBC банка "помогна на клиентите
отдръпване на милиони в данъчното
"    

10 февруари 2015 

Би БиСи Ник Робинсън: "" Този данък бомба е тиктака от 2007 г. насам "Банков гигант HSBC помогна заможни клиенти по целия свят да избегнат стотици милиони лири на данъка, Би Би Си се е научила.

Panorama е виждал сметки от 106 000 клиенти в 203 страни, изтекла от свидетелите Herve Falciani през 2007.

Документите включват подробности около 7000 клиенти, базирани в Обединеното кралство.

HSBC призна, че е "отговорен за минали неуспехи контрол." Но той каза, че вече е "основна промяна".

"Ние признаваме, че културата на спазване и стандарти за надлежна проверка в швейцарска частна банка HSBC, както и с представители на отрасъла като цяло, са били значително по-ниски, отколкото са днес," се казва още.

Банката вече е изправена пред наказателни разследвания в САЩ, Франция, Белгия и Аржентина, но не и във Великобритания, където се намира седалището HSBC.

HSBC обяви, че е "сътрудничил със съответните власти".

Treasury министър Дейвид Gauke защити действията на правителството относно избягването на данъци в Камарата на общините след труда MP за Birmingham Ladywood Shabana Махмуд внесено спешно въпрос.

Той настоя, че подходът хазна е била "много успешна", заявявайки, че е поискал прокуратурата за "серийни лицата, укриващи данъци" и вдигна допълнителни данъчни приходи.

Офшорни сметки не са незаконни, но много хора ги използват, за да се скрие пари от данъчните власти. И докато избягването на данъци е напълно законно, умишлено крие пари, за да избегнат данъка не е.

Продължи четене основната история  

Френските власти, сключени през 2013 г., че 99,8% от гражданите си в списъка, са вероятно укриване на данъци.

Съвместното разследване

Хилядите страници на данни са получени от френския вестник Le Monde. В съвместно разследване, документите вече са преминали към международен консорциум на разследващите журналисти, наGuardian вестника, Panorama и над 50 медии от цял свят.

HM Приходи и Митници (HMRC) беше даден изтеклите данни през 2010 г. и е идентифицирала 1100 души от списъка на 7000 британски клиенти, които не са си платили данъците си. Но почти пет години по-късно, само една данъчна evader е образувано наказателно производство.

HMRC каза Ј сто тридесет и пет метра в данъчната, лихви и неустойки, вече са платени от тези, които се скри своите активи в Швейцария.

Но председателката на Комисията по публичните сметки, депутат Маргарет Ходж, каза : "Аз просто не мисля, че данъчните органи са били достатъчно силни, достатъчно настоятелни, достатъчно смели, достатъчно трудно в осигуряването на британския данъкоплатец паричните средства, които се дължат. "

HSBC не е просто да си затворим очите за лицата, укриващи данъци - в някои случаи тя счупи закона, като активно помага на своите клиент

Банката даде едно богато семейство чужда кредитна карта, така че те биха могли да оттеглят своето недекларирания брой в банкомати в чужбина.

HSBC също помогна своите данъци избягват клиенти остане пред закона.

Когато директивата на Европейския Savings е въведена през 2005 г., идеята беше, че швейцарските банки ще предприемат дължими от недекларирани сметки данък и да го подадат на Taxman.

Това беше един данък за цел да улови лицата, укриващи данъци. Но вместо просто да събира парите, HSBC пише на клиентите и да ги предлагат начини за заобикаляне на новия данък.

HSBC отрича, че всички тези притежатели на сметки бяха укриване на данъци.

"пасиви Додж"

Ричард Брукс, бивш данъчен инспектор и автор на The Great Tax грабеж, каза :. "Мисля, че те са били на избягването на данъци и данъчните измами, обслужване Мисля, че това, което те са предлагали Те знаеха много добре, че хората идват, за да ги укриват им. данъчни задължения. "

Човекът, който отговаря на HSBC в момента, Стивън Грийн, беше направена консервативно връстници и назначен от правителството.

Господ Green станах служител осем месеца след HMRC бе дадена изтеклите документи от неговата банка. Той е служил като министър на търговията и инвестициите до 2013.

Той каза, Panorama: "Както по принцип няма да коментирам върху бизнеса на HSBC в миналото или в настоящето."

Продължи четене основната история сметки на HSBC в цифри

106000

клиенти с швейца

Швейцарските с

рски банкови сметки

203

участващи страни

• $ 118bn общите активи, държани в швейцарски сметки

• 11 235 клиенти от Швейцария, държани $ 31.2bn

• 9187 клиенти от Франция, държани $ 12.5bn

• 7000 клиенти от Великобритания, държани $ 21.7bn

Източник: ICIJ / Panorama Reuters

Treasury министър Дейвид Gauke защити назначението лорд Грийн за радио Би Би Си 4. "Аз не съм наясно с всички доказателства, които показват, че Господ Green е участвал в този вид дейност", но каза, че не знае дали някой го попита за HSBC преди да си правителствена среща.

Но г-жа Ходж каза: "Или не знаете, и той е заспал зад волана, или той знаеше и затова той е участвал в завързан данъчни практики.

"Така или иначе той е човекът, който отговаря и аз мисля, че той има много важни въпроси, за да отговорите."

Устни съобщения

Междувременно, HSBC обяви, че е изцяло променено частния си банкова дейност и е намалила броя на швейцарските сметки с близо 70% от 2007 г. насам.

В изявление , банката заяви: "HSBC е реализирала многобройни инициативи, насочени към предотвратяване на своите банкови услуги се използват за избягване на данъци или пране на пари."

Банката заяви, че сега поставя спазването и данъчна прозрачност пред рJump мултимедиен плейърукриване на данъци в HSBC частна банка, когато тя е работила там през 2013.

Sue Шели беше шеф на съответствието в Люксембург частния банката. Тя каза, че HSBC не спази обещанието си да се промени."Мисля, че словесните съобщения, бяха страхотни, но те не са били приложени на практика и които ме безпокоят много," каза тя.

Беше си работа, за да се уверите, HSBC последвано правилата, но тя каза, че е бил уволнен, след което буди загриженост. Тъй като тя е спечелила изслушване съд за незаконно уволнение.