Най-четени
1. zahariada
2. radostinalassa
3. leonleonovpom2
4. kvg55
5. wonder
6. planinitenabulgaria
7. varg1
8. sparotok
9. mt46
10. hadjito
11. getmans1
12. deathmetalverses
13. stela50
14. samvoin
2. radostinalassa
3. leonleonovpom2
4. kvg55
5. wonder
6. planinitenabulgaria
7. varg1
8. sparotok
9. mt46
10. hadjito
11. getmans1
12. deathmetalverses
13. stela50
14. samvoin
Най-популярни
1. shtaparov
2. katan
3. wonder
4. leonleonovpom2
5. mt46
6. bojil
7. vidima
8. dobrota
9. ambroziia
10. milena6
2. katan
3. wonder
4. leonleonovpom2
5. mt46
6. bojil
7. vidima
8. dobrota
9. ambroziia
10. milena6
Най-активни
1. sarang
2. radostinalassa
3. lamb
4. vesonai
5. hadjito
6. manoelia
7. samvoin
8. bateico
9. mimogarcia
10. getmans1
2. radostinalassa
3. lamb
4. vesonai
5. hadjito
6. manoelia
7. samvoin
8. bateico
9. mimogarcia
10. getmans1
Постинг
17.02.2014 17:50 -
Банки и трафика на наркотици
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 1296 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 17.02.2014 17:52
Прочетен: 1296 Коментари: 0 Гласове:
2
Последна промяна: 17.02.2014 17:52
Банки и трафика на наркотици
Банки и гангстери
В статията "Банки и бандити" бяха показани механизмите за пране на пари от наркотици и други мръсни пари в банки. Въпреки това, това сътрудничество на банките и не се ограничава до наркотрафикантите .
Банките имат особен интерес да се гарантира, че парите от наркотици мафията поставя по депозитни сметки , но е желателно , че те са били предварително третиране и имаше най-" чист" вид . Трябва да се има в предвид, че доходността на банковите операции, които не по-малко , а може би и повече от най-готините наркодилърите , защото банките могат да правят пари " от нищото " - да отпускат пари под формата на непарична , безналични пари и роден по време на заем . В действителност , банките , участващи в подправянето на продукти върху голям мащаб ...
По принцип това може да се прочете във всеки учебник по пари и банки : налице е механизъм за създаване на този нов пари се нарича " мултипликатор ". Но като правило , а не вниманието на читателя е фокусирана върху наказателното и измамна природа на сделката.
В наше време това банките пари " от нищото " е донякъде ограничена от държавата под формата на правила за задължително съкращения на тази мярка, в някои мярка за предотвратяване на банкови фалити . Аз няма да роди на читателя с подробности , ще кажа накратко : да направим още една партида от кредитни пари безкасово , банката трябва да има определена сума пари . Това пари в брой ( книжните пари) във всички страни са законно платежно средство (за разлика от непарична ), и накрая парични задължения към клиенти банката може да " близо " само пари в брой . Включително чрез паричен резерв банка плаща лихви по депозити на клиенти . Правилник за задължително съкращения предполага, че ако една банка клиент поставя на депозит 1 щатски долара в брой , банката може да създаде 10 $ долара под формата на не- парични заеми . И тогава " рязани" с интерес на кредитополучателите ( например условно , в различните страни и за различните видове заеми пропорциите не може да бъде 01:10 , а малко по-различно ) .
Ахилесова пета е липсата на всяка банка, в брой. Колкото повече депозити, направени в брой, толкова повече възможности за банките да се включат в " парична алхимия " - за създаване на кредитни пари безкасово и получавате лихварски интерес. Операции на депозитите и кредитите приличат на процеса на изграждане на финансов балон .
Cash - най-ценният ресурс за банкерите
Сумата на паричните средства в общата парична маса във всяка страна е по-малко от обема на непарична ( депозит) пари. Така например, в повечето западни страни делът на паричните средства е причина за приблизително 10% от предлагането на пари . В развиващите се страни - 15-20 %. В Русия , доскоро - около 30% , и сега около 25 %. Тя е само за пари, които се отделят в страната. Но в много страни също имат голяма разлика във формата на парични сметки на чуждестранни валути ( долари , евро , британски лири ) . Като се има предвид чуждестранна валута сумата на паричните средства на в икономиката е много по-голям . Например , в Русия днес паричните чуждестранни валути маса сравними с пари в брой рубла паричното предлагане ( в сравнение с официалния курс на централната банка).
Има някои модели . Например , колкото по-висок делът на паричните средства в общата парична маса , толкова по-висока степен на развитие на икономиката в сянка . Това е разбираемо : сивата икономика се обслужва основно от пари в брой. A "черен" ( престъпление ) икономика , където прави търговията с наркотици , е изцяло за сметка на пари в брой.
"Пари от нищото " като допълнителна вярвам за трафик на наркотици
Настаняване на паричен влог с наркотици - един истински подарък за банките. С тази уговорка , механизмът започва да работи narkobankovskogo " множител ". Пише за това , например, Майкъл Рупърт ( Michael C. Ruppert ) , бивш полицейски служител, който се занимава с борбата срещу наркотиците в Лос Анджелис. В последните двадесет години , той разследва наркотрафиканти , включително и за връзките му с банковия и финансовия свят . В най-продаваната си книга " Минавайки Rubicon » ( Пресичане на Рубикон ) M. Рупърт твърди, че средства, събрани от продажбата на наркотици, " са неразделна и много важна част от световната банкова и финансова система . " Благодарение на тези пари банките изграждат всякакви финансови пирамиди, завишени инвестиционни балони ... ( 1 )
Но гледката на Фитц Катрин ( Катрин Austin Фитц ) , помощник- секретар на жилищния пазар в САЩ и на бившия ръководител на банка Dillon Read , показва , че ефектът на мултипликатора върху доходите ( с шест -кратно фактор) от 700,0 милиарда изпрани ежегодно дава възможност да получите до 4,2 трилиона долара , участва в сделки с пари , получени от търговията с наркотици . Когато тази дама говори на конференция във Филаделфия с доклад за това как парите от наркотици работи в банковата и финансовата система на САЩ , тя ме попита : "Какво ще се случи в Америка , ако тя отказва да приеме и да изпере пари от наркотици ? " Отговорът беше кратък и ясен : " срив на финансовия пазар на САЩ. "
Депозити с трафика на наркотици - не просто подарък за банките. На първо място, това е добра лихва, начислена върху размера публикувал . В допълнение , като в " белите" фирми сектор контролирана наркотици мафията получите от същите тези банки преференциални или дори безлихвени заеми. Понякога тези заеми не се връщат . Има и други форми на компенсация - например , предоставяне на членовете с наркотици петна в бордове и управителни съвети на банките.
Особено остра нужда от пари в брой възниква от банките във времена на криза, когато те губят способността за покриване на обичайните си (текущи ) пасиви , да не говорим за вложителите на заплаха RAID ( банкова паника ) . Много експерти в областта на трафика на наркотици и финансови анализатори отбелязват, че по време на последната финансова криза , наркомафията е много активна и е записал някои големи големите банки. Според бившия директор на Службата на ООН по наркотиците и престъпността Антонио Коста , по време на кризата от 2008-2009 . наркотрафикантите в световната банкова система са били хвърлени 352 милиарда , което се дължи на това, което е направено на междубанковото кредитиране , измерено астрономически суми. Имаше дори по сливане на банки и наркотичната мафия . Експертите признават, че лесно след финансовата криза от 2008-2009 . наркотици мафия е засилила присъствието си в столицата и в бордовете на директорите на най-големите банки . В действителност , наркомафията да се размножават техния капитал се дължи на факта , че като акционер банки започнаха да получи своя дял от сеньораж , или "пари от нищото . "
( 1 ) Ruppert , Michael C. , Пресичане на Рубикон : Упадъкът на американската империя в края на епохата на петрола, от Нови Publishers общество , 2004 .
Анджелис и Лондон. "
Банки и гангстери
| Валентин КАТАСОНОВ | 07.02.2014 | |||
Русия през 2014 г. спечели президентския пост на "Big Осем » ( Г-8) , който се проведе среща на високо равнище в началото на юни в Сочи . Според предварителния дневен ред на срещата на върха на основното място да се включат в борбата срещу трафика на наркотици и тероризма , както и офшорни . Тези глобални въпроси, пряко или косвено свързани с банковия сектор, който е систематично подземния свят широк спектър от услуги. Говорейки за това , ние започнахме в статията "Международен трафик на наркотици и пране на пари. " Тази статия се уреди предоставят такива услуги банки наркотрафика , международния тероризъм и други сили на организираната престъпност в по-големи подробности . 1 . Принципи на банкови организации, " пране " Основна характеристика на мръсни пари е, че тя - в брой под формата на банкноти. Те извършват като изпиране , включващ банки , и без тяхното участие . Вторият вариант би бил , например , придобиването на пари в брой на къщи и други имоти . Въпреки това, не всички страни , законът позволява на такива сделки. Е широко използван за пазар на злато на изпирането на пари . Значително инерция търговия този метал да остане в зоната на сянка. Придобити в такива сенчести пазари на злато след това се реализират чрез контролирана мафия добив и рафиниране на злато върху бял пазар благородни метали . В някои страни , големи разпространените анонимни финансови инструменти - акции и облигации на приносител. Dirty пари могат да бъдат използвани за закупуване на такива ценни книжа и тяхната последваща продажба и натрупването на пари в банкови сметки. Изпирането Вариант , включващ банки е ключов , когато става въпрос за големи суми на десетки милиони долари. На първо място , банките и други финансови институции за целите на изпирането услуга търговците на наркотици се обръщат . Според доклада на Службата на ООН по наркотиците и престъпността ( UNODC ) , общият оборот на мръсни пари, спечелени от всички форми на транснационалната организирана престъпност, най-малко 70% изпрани чрез финансови институции. Също така банките могат да изпълняват тази функция, застрахователни дружества, различни инвестиционни фондове , включително и " благотворителни " фондации, е станал толкова често в Съединените щати. Трябва да отбележим, някои функции на този процес. Първо, това е често едно изпиране на мулти - стъпка , пари преминава през верига, състояща се от няколко банки и други финансови институции. Многостъпални гаранции абсолютна " белотата " на пари на изхода , въпреки че тази схема включва допълнителни разходи. На второ място, преди да стигнем до " пералня" финансовия и банковия сектор , пари обикновено се провежда предварителен " почистване" в различни малки търговски обекти . Тя разполага с ресторанти, казина и увеселителни центрове, хотели , кина и други места , чиято дейност е свързана с пари в брой. По принцип тази фирма за предоставяне на услуги ; продажби имитации услуги много по-лесно , отколкото имитация продажба на стоки. Cash кредит в банковите сметки на търговски " очистващата " организации . В някои случаи , банката е на края на серийния прането верига , която включва няколко фиктивни фирми . Всяка от тези компании е създадена само за да вземат парите и да ги премине към следващата брънка във веригата . Трето, институцията в банковата система на мръсни пари се осъществява главно в страни, които не принадлежат към икономически развитите . Само в по-късните етапи на пари попадат в Западна банковата система , след това да бъдат инвестирани в бялата икономика. В много схеми за пране са важни банки и фирми , разположени в офшорни зони, в които не само осигуряват грижи от данъци, но и цялостни операции неприкосновеността на личния живот . Офшорни структури често действат като посредник връзката между чужди банки и банки периферия на световната финансова система. Водещи западни банки предлагат широка международна мрежа от клонове, дъщерни дружества и внуци структури в Централна и Южна Америка , Западна Африка , Югоизточна Азия , Русия . С право се счита , че тези мултинационални гиганти се разширяват , за да спечели нови кредитни и парични пазари , но почти никога не се споменава мотивът на дейността им като прането на пари. В страните от периферията на световния капитализъм, който е защо не може да се изгради ефективен финансовия и банковия надзор , че такъв контрол в пряко противоречие с интересите на големите банки и наркомафията ... Миша Глени ( Миша Глени ) в книгата си "Shadow господаря " дава примери за това как на контрола върху движението на мръсни пари в отдела на американската " Ситибанк " в малкия състоянието на Дубай. Всъщност там се създава само илюзия за контрол. Big Money Bank никога не отказва . M.Glenni разказва историята на един успешен предприемач Ранко Лукич , който действа основно в сивата икономика. Когато Лукач за първи път пристигна в Дубай и се премества своите 3000 долара на адвоката Dubai на местния клон на " Ситибанк " , скоро беше доста шокиран. Дайте думата на Лукач , "Призовавам някои агресивен вид и пита :" Каква е целта на този паричен превод " да му кажа , че е твоя работа , това се отнася само за мен и моя адвокат. Бях ужасно изумени : Аз трябваше да запълни в някаква форма , и след това те преведе тези въшливи три парчета! Въпреки това, " Ситибанк " - американска компания . Когато трябваше да изпрати на банката в UAE две преводите 2 милиона евро, за да закупят имот по булевард Sheikh Zayed , аз получих обаждане от банката и каза: " Моля, нека знае какво е произходът на парите? " Аз им отговарям : тя печели от моите тютюневи плантации в Зимбабве ! Те говорят за " ` ключ " и повече без въпроси . Това е направено! Първият им тук се чудех къде да получа парите? Ще задавам прекалено много въпроси - не се продават тук " ! 2 . Private EFT - услуга за бандити За пране на пари през 90-те . миналия век в големи западни банки бяха създадени специални звена , които предоставят услуги за частно банкиране - частна EFT ( BW ) . BW услуги, предназначени за много богати клиенти , които са готови да поставите в банката в размер на един милион долара. През първите такива услуги привлекателни за клиенти с мръсни пари . BW единици получават пари от клиенти за управление на техните сметки и предоставяне на специални услуги, които излизат извън рамките на обичайното. Такива услуги включват инвестиционни консултации , данъци, имоти , офшорни сметки , развитието на сложни вериги от " метене песни " ход пари. BW единици обикновено се предлагат на клиентите кодовите имена на сметки, концентрирани сметки , пари банка се слива с клиент пари и пари на клиентите маскиране движение препоръчваме офшорни частни капиталови фирми , разположени в страни със строги закони за банковата тайна . През последните години , надзорните органи банкови и други западни страни са успели да се въведе някакъв ред в BW операции в САЩ , Западна Европа и други индустриализирани страни. Но в периферията на световния капитализъм BW единици остане "дупка " , през която световната банкова система налива милиарди мръсни пари . Също BW , който се осъществява в клоновете и дъщерните дружества на мултинационални банки , които се използват като пране на пари чрез кореспондентски банкови сметки. Тези сметки позволяват чужди банки, за да служат на своите клиенти ( включително наркотрафиканти и други престъпници ) в места като Съединените щати, където те имат офиси и клонове. Bank включи в чужбина и не се намира в САЩ, привлича богати престъпници , които искат да перат пари в САЩ. Без да бъде предмет на контрол в САЩ и избягване на високите разходи за клонове , банката открива кореспондентска сметка в банка в Съединените щати . По този начин, чуждестранни банки (наречени анкетираните ) и техните клиенти- престъпници получават много или всички от услугите, предоставяни от големите банки в САЩ (наречена кореспондентски банки) . През 2001 г. , скандалът с прехвърлянето маса на мръсни пари чрез кореспондентски сметки на водещи банки в САЩ се превърна в предмет на дискусия в горната камара на Конгреса. Натиснете пише : "Според сенаторите , през последните години , 12 офшорни банки прехвърлят чрез кореспондентски сметки в банки в САЩ милиарди долари. Сред банките , които , според сенаторите , "няма адекватна система за мониторинг на прането на пари" , бяха обявени четири от шестте най-големи банки : Citibank , JP Morgan Chase , Bank на Америка и Първа съюз . Изслушването ще се съсредоточи върху настоящата практика на провеждане на кореспондентски сметки и пране на мръсни пари , преминаващ през американските банки . Citibank за слуха са от особено значение в светлината на наскоро идентифицирани съмнителни случаи в тази банка . Никоя друга банка в света има такава широка мрежа от офиси . Ръководители на Citibank , както и някои анализатори казват, че мащабни международни дейности на банката създава допълнителни проблеми в борбата му срещу недобросъвестни клиенти. " 3 . Прането чрез кореспондентски сметки Коментирайки участието на американските банки в изпирането на пари чрез кореспондентски сметки , Джеймс Петрас пише: " Много от най-големите банки в Европа и САЩ в областта на финансовите центрове служат като кореспонденти за хиляди други банки. Повечето офшорни банки изпиране на милиарди за клиенти престъпници имат сметки в Съединените щати . Някои от най-големите банки , специализирани в международен трансфер на пари ( в брой централни банки) , прехвърлени на един трилион долара на ден за клиринг . През юни 1999 г. петте най-големи кореспондентски банкови холдингови компании в САЩ , държани в баланса в излишък от $ 17.0 милиарда , общите баланси на кореспондент кореспондент 75 най-големи американски банки са в размер на 34,9 милиарда долара. За престъпници милиардери кореспондентски банки са важни, защото те осигуряват достъп до международната система за бързи парични преводи - той опростява бързото прехвърляне на пари през границите и вътре в страните . Според последните оценки (1998), 60 офшорни по целия свят регистрирани около 4000 офшорни банки, които контролират около 5000.00 милиарда щатски долара . " Джеймс Петрас същото няколко години по-късно (2011 ) признава , че положението с банки за пране на пари от наркотици Wall Street се превърна в още по- катастрофални : " Почти всяка голяма банка в САЩ за последните 10 години се е явил участват в пране на стотици милиарди долари в приходите наркотици ... Narkopribyli ... насърчава и защитава способността на картели да се перат и прехвърлят милиарди долари, за да сметките с помощта на банковата система на САЩ . Сътрудничеството на банки в САЩ с наркотрафикантите остави зад всяка друга дейност на банковата система ... Всяка голяма банка в САЩ е основен финансов партньор на наказателни наркокартели - Банк ъф Америка , Citibank , JP Morgan , както и чуждестранни банки, опериращи в Ню Йорк , Маями , Лос
Мафия на наркотици и пари "от нищото"
|
Банките имат особен интерес да се гарантира, че парите от наркотици мафията поставя по депозитни сметки , но е желателно , че те са били предварително третиране и имаше най-" чист" вид . Трябва да се има в предвид, че доходността на банковите операции, които не по-малко , а може би и повече от най-готините наркодилърите , защото банките могат да правят пари " от нищото " - да отпускат пари под формата на непарична , безналични пари и роден по време на заем . В действителност , банките , участващи в подправянето на продукти върху голям мащаб ...
По принцип това може да се прочете във всеки учебник по пари и банки : налице е механизъм за създаване на този нов пари се нарича " мултипликатор ". Но като правило , а не вниманието на читателя е фокусирана върху наказателното и измамна природа на сделката.
В наше време това банките пари " от нищото " е донякъде ограничена от държавата под формата на правила за задължително съкращения на тази мярка, в някои мярка за предотвратяване на банкови фалити . Аз няма да роди на читателя с подробности , ще кажа накратко : да направим още една партида от кредитни пари безкасово , банката трябва да има определена сума пари . Това пари в брой ( книжните пари) във всички страни са законно платежно средство (за разлика от непарична ), и накрая парични задължения към клиенти банката може да " близо " само пари в брой . Включително чрез паричен резерв банка плаща лихви по депозити на клиенти . Правилник за задължително съкращения предполага, че ако една банка клиент поставя на депозит 1 щатски долара в брой , банката може да създаде 10 $ долара под формата на не- парични заеми . И тогава " рязани" с интерес на кредитополучателите ( например условно , в различните страни и за различните видове заеми пропорциите не може да бъде 01:10 , а малко по-различно ) .
Ахилесова пета е липсата на всяка банка, в брой. Колкото повече депозити, направени в брой, толкова повече възможности за банките да се включат в " парична алхимия " - за създаване на кредитни пари безкасово и получавате лихварски интерес. Операции на депозитите и кредитите приличат на процеса на изграждане на финансов балон .
Cash - най-ценният ресурс за банкерите
Сумата на паричните средства в общата парична маса във всяка страна е по-малко от обема на непарична ( депозит) пари. Така например, в повечето западни страни делът на паричните средства е причина за приблизително 10% от предлагането на пари . В развиващите се страни - 15-20 %. В Русия , доскоро - около 30% , и сега около 25 %. Тя е само за пари, които се отделят в страната. Но в много страни също имат голяма разлика във формата на парични сметки на чуждестранни валути ( долари , евро , британски лири ) . Като се има предвид чуждестранна валута сумата на паричните средства на в икономиката е много по-голям . Например , в Русия днес паричните чуждестранни валути маса сравними с пари в брой рубла паричното предлагане ( в сравнение с официалния курс на централната банка).
Има някои модели . Например , колкото по-висок делът на паричните средства в общата парична маса , толкова по-висока степен на развитие на икономиката в сянка . Това е разбираемо : сивата икономика се обслужва основно от пари в брой. A "черен" ( престъпление ) икономика , където прави търговията с наркотици , е изцяло за сметка на пари в брой.
"Пари от нищото " като допълнителна вярвам за трафик на наркотици
Настаняване на паричен влог с наркотици - един истински подарък за банките. С тази уговорка , механизмът започва да работи narkobankovskogo " множител ". Пише за това , например, Майкъл Рупърт ( Michael C. Ruppert ) , бивш полицейски служител, който се занимава с борбата срещу наркотиците в Лос Анджелис. В последните двадесет години , той разследва наркотрафиканти , включително и за връзките му с банковия и финансовия свят . В най-продаваната си книга " Минавайки Rubicon » ( Пресичане на Рубикон ) M. Рупърт твърди, че средства, събрани от продажбата на наркотици, " са неразделна и много важна част от световната банкова и финансова система . " Благодарение на тези пари банките изграждат всякакви финансови пирамиди, завишени инвестиционни балони ... ( 1 )
Но гледката на Фитц Катрин ( Катрин Austin Фитц ) , помощник- секретар на жилищния пазар в САЩ и на бившия ръководител на банка Dillon Read , показва , че ефектът на мултипликатора върху доходите ( с шест -кратно фактор) от 700,0 милиарда изпрани ежегодно дава възможност да получите до 4,2 трилиона долара , участва в сделки с пари , получени от търговията с наркотици . Когато тази дама говори на конференция във Филаделфия с доклад за това как парите от наркотици работи в банковата и финансовата система на САЩ , тя ме попита : "Какво ще се случи в Америка , ако тя отказва да приеме и да изпере пари от наркотици ? " Отговорът беше кратък и ясен : " срив на финансовия пазар на САЩ. "
Депозити с трафика на наркотици - не просто подарък за банките. На първо място, това е добра лихва, начислена върху размера публикувал . В допълнение , като в " белите" фирми сектор контролирана наркотици мафията получите от същите тези банки преференциални или дори безлихвени заеми. Понякога тези заеми не се връщат . Има и други форми на компенсация - например , предоставяне на членовете с наркотици петна в бордове и управителни съвети на банките.
Особено остра нужда от пари в брой възниква от банките във времена на криза, когато те губят способността за покриване на обичайните си (текущи ) пасиви , да не говорим за вложителите на заплаха RAID ( банкова паника ) . Много експерти в областта на трафика на наркотици и финансови анализатори отбелязват, че по време на последната финансова криза , наркомафията е много активна и е записал някои големи големите банки. Според бившия директор на Службата на ООН по наркотиците и престъпността Антонио Коста , по време на кризата от 2008-2009 . наркотрафикантите в световната банкова система са били хвърлени 352 милиарда , което се дължи на това, което е направено на междубанковото кредитиране , измерено астрономически суми. Имаше дори по сливане на банки и наркотичната мафия . Експертите признават, че лесно след финансовата криза от 2008-2009 . наркотици мафия е засилила присъствието си в столицата и в бордовете на директорите на най-големите банки . В действителност , наркомафията да се размножават техния капитал се дължи на факта , че като акционер банки започнаха да получи своя дял от сеньораж , или "пари от нищото . "
( 1 ) Ruppert , Michael C. , Пресичане на Рубикон : Упадъкът на американската империя в края на епохата на петрола, от Нови Publishers общество , 2004 .
Анджелис и Лондон. "
Грижите за мигрантите в САЩ отклоняват с...
България продължавала да е разпределител...
© Дребен наркотрафикант с дипломатическо...
България продължавала да е разпределител...
© Дребен наркотрафикант с дипломатическо...
Следващ постинг
Предишен постинг
Няма коментари
