2. radostinalassa
3. zahariada
4. mt46
5. varg1
6. leonleonovpom2
7. wonder
8. sparotok
9. kvg55
10. planinitenabulgaria
11. rosiela
12. bven
13. apollon
14. getmans1
2. katan
3. wonder
4. leonleonovpom2
5. mt46
6. dobrota
7. bojil
8. ambroziia
9. vidima
10. milena6
2. geraltofrivia
3. radostinalassa
4. lamb
5. hadjito
6. simonata
7. djani
8. metaloobrabotka
9. iw69
10. rosiela
Прочетен: 1870 Коментари: 0 Гласове:
Последна промяна: 07.02.2014 17:44
Валентин КАТАСОНОВ | 29.01.2014 | 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 01 януари 2014 Русия пое председателството на Групата на осемте ( Г-8) - международният клуб, който обединява правителствата на Великобритания , Германия , Италия , Канада , Русия , САЩ, Франция и Япония. Делът на страните членки на Г8 сметка за 50 % от световния БВП , 35 % от световния износ и 38 % от вноса . 40-та среща на върха на Групата на осемте ще се проведе юни 4-5, 2014 г. в Сочи. Русия предложи дневен ред на срещата на върха , в която на първо място е борбата срещу международния трафик на наркотици . Изпиране на пари - на основата на бизнеса и банките съюз наркотици. Обектът е обширна с трафика на наркотици . Организирани престъпни групи, замесени в този бизнес , да реши , като правило , четири основни цели : а) да се гарантира производството, преработката наркотици и доставянето им до търговската мрежа за търговия на едро ; б ) организирането на канали за трафик на наркотици на едро и дребно на мрежата , с доставянето им до крайните потребители и получаване на пари в брой за стоките; в) легализирането на пари в брой, което е с изпирането им чрез инжекция в банковата система , както и превръщането в банка пари ; г) поставянето на пари от банкови сметки в различни сектори на легалната икономика , завършването на " избелване " мръсните пари . Дейности, трафик на наркотици предполага тясното си сътрудничество с банките , получаващи мръсни пари . Понякога наркомафията използва банки "на сляпо " , но това е обикновено в малки обеми инжектира пари в банковата система. Със значителни количества от наркомафията и редовни операции директно преговаря с банкери за дългосрочно сътрудничество . По време на последната финансова криза се наблюдава уникален модел: банки започнаха да търсят изходи към наркомафията и да се борят за предявяване на мръсни пари като средство за бягство от фалит ... Концепциите за " мръсни пари " и "пари " Терминът " прането " на пари ( пране на пари) е използван за първи път през 80-те . ХХ век в Съединените щати по отношение на доходите от трафик на наркотици и незаконно получена представлява трансформацията на пари в правната пари. Предложени много определения на това понятие . САЩ Президентската комисия за организираната престъпност през 1984 г. се използва следната формулировка : " . Изпиране на пари - процес, при който съществуването на скритата , нелегалната произход или незаконна употреба на постъпленията , а след това тези приходи са маскирани , така че да изглежда, че имат законен произход" В международното право , по- подробно определение на легализация ( прането ) на облагите от престъпления и изброяване видовете и начините на такава легализация , съдържащи се в Виенската конвенция на ООН за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 19 декември 1988 г., който е имал огромно влияние върху развитието на съответното законодателство на западните страни . Виенска конвенция от 1988 г. ООН призна престъплението пране на пари , получени от трафик на наркотици , но развитието на организираната престъпност е довело до ръст на приходите от престъпни организации , получени в други области на престъпна дейност ( търговия с роби , проституция, трафик на човешки органи , незаконен трафик на оръжие , изнудване , тайно настаняване радиоактивни и други опасни вещества , и т.н. ) . Част от тези приходи е също изпрани и инвестирани в легалната икономика . На Съвета на Европа Конвенция номер 141 " относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления " на 08 ноември 1990 призната дейностите по престъпления, свързани с изпиране на пари , получени от трафик на наркотици , не само , но също така и от други видове престъпна дейност. Член 6 от Конвенцията определя списъка от престъпления , свързани с пране на пари. Разликите в законодателството на отделните страни , свързани главно с определянето на списъка от действия, които са източник на произход легализирани фондове. В някои юрисдикции , определението на мръсни пари получите всички получаване на приходи от които се придружава от всяко нарушение на наказателното право , а в някои - само доходите, получени в резултат на тежки криминални нарушения , в трети страни - дори и приходите, свързани с нарушения на гражданското и административното право. В някои страни , категорията включва и пране на пари, получени под формата на подкупи (корупция ) . Трафикът на наркотици - основен доставчик на мръсни пари в банковия сектор Най- пълна картина на дохода на организираната престъпност в света , се съдържа в доклад, публикуван в края на 2011 година доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността ( UNODC ) , който се нарича "Оценка на незаконни финансови потоци , генерирани от трафик на наркотици и друга организирана престъпна дейност " ( 1 ) . Общият оборот на всички форми на престъпна дейност в света през 2009 г. , според доклада , е близо до стойността от 2,1 трлн. долара, което се равнява на 3,6% от световния БВП . Докладът дава по- тесен оценка, която включва приходите на транснационалната организирана престъпност. За нея , докладът дължи на международната търговия с наркотици , фалшифициране , трафик на хора, човешки органи , редки видове животни , риби , растения и дървета , произведения на изкуството и предмети с културно наследство , с малокалибрено оръжие . Beyond оценки тесните доходи са , че , според авторите на доклада , най-вече свързани с незаконни дейности, в рамките на отделните държави. Това, че приходите от измама , грабеж , изнудване , кражби , рекет и т.н. Скоростни транснационални престъпни операции възлизат , според доклада , на около 875 милиарда долара , или 1,5 % от световния БВП. Сред видовете наказателна транснационална дейност , на първо място е търговията с наркотици : в нея , се казва в доклада , не е имал по-малко от половината от всички приходи , т.е. в абсолютно изражение , на почти 450 млрд. долара , или 0,75% от световния БВП . Трафикът на наркотици трябва наистина да се отдаде на организираната престъпност с висока степен на интернационализация на дейността с над 90 процента от всички "стоки" се консумират извън страните, които го произвеждат . Въпреки това, в литературата по отношение на глобалното трафик на наркотици и друга търговия с наркотици обща скорост оценка. Най -консервативни оценки - $ 400,0 милиарда , най-високата - 1.5 трлн. фигури в САЩ върху доходите от трафик на наркотици , съдържащи се в доклада на UNODC , трябва да се разглеждат като много консервативна . Ако докладът на ООН се казва, че търговията с наркотици възлиза на около Ѕ от всички печалби на организираната престъпност в света , има и други източници на по-висока стойност - 70% и дори по-висока ( 2 ) .
Табл. 1.
Оценките на доходи от престъпна дейност в Съединените щати, милиарди долари (3)
* С изключение на приходите , получени в резултат на данъчни престъпления . В таблицата по-горе са прогнозни оценки на приходите от престъпни дейности като цяло, и пари от наркотици в САЩ. Има акция за трафик на наркотици в общите приходи от престъпна дейност, е по-ниска , отколкото в целия свят. Дори има тенденция към някои относително намаление на приходите от трафик на наркотици . Но това означава, че и в други части на света , особено в периферията на показатели световния капитализъм върху доходите от трафик на наркотици по-високи от средните стойности . Така например, в Афганистан , който сега се превърна в основен доставчик на наркотици в света , приходите от производството и износа на наркотици надвиши 50 % от нейния БВП. В съседна Мексико САЩ , според консервативни оценки , трафик на наркотици приходи 2.3 % от БВП. Никой друг един вид престъпна дейност, дори се доближава до търговията с наркотици или на абсолютния размер на приходите или рентабилност ( норма на възвръщаемост ) . Така например , годишният доход от подземния търговия с човешки същества в света , оценен на САЩ Федералното бюро за разследване ( ФБР) , в средата на последното десетилетие са били 9000 милиона щатски долара Според Световния фонд за дивата природа , обемът на незаконната търговия с диви видове животни и растения в средата на последното десетилетие е равна на 6,00 милиарда щатски долара , и маржовете на печалба в този бизнес е на второ място след трафика на наркотици , и варира от 500 до 1 000% . Траекторията на движение на мръсни пари Каква е съдбата на парите, получени от престъпна дейност ? Част от мръсни пари остава в "черната " икономика под формата на разходи за заплати в рамките на своята сфера на работниците да плащат за "стоки" ( същото лекарство , отглеждани от селяни ) за закупуване на оръжия и т.н. По този начин мръсни пари могат да преминават от един сектор на "черната " икономика на друга. Например , пари от наркотици могат да бъдат инвестирани в незаконен трафик на оръжия, проституция , трафик на хора и т.н. Въпреки това , по-голямата част от парите отива мръсната миене на които може да се осъществи в страната, където е получил парите , и извън нея. В споменатия доклад UNODC отбелязва, че повече от ѕ от измиване отишъл мръсни пари , получени от престъпна дейност от всякакъв вид , както и две трети от мръсни пари , получени от транснационални престъпни дейности. Оценка на глобалните приходи от престъпна дейност и тяхното измиване, 2009 г. (4
|
Що се отнася до нивото на измиване на мръсни пари , получени от трафик на наркотици , в литературата има оценки от 60 до 80 процента . Доклад на UNODC по отношение на доходи, получени от търговията с кокаин, този показател е бил идентифициран в 62% . Трябва да се отбележи , че нивото на измиване на мръсни пари , получени от търговците на едро на кокаин, е много по-висока от нивото на почистване в търговията на дребно : съответно 92 и 46 на сто.
Това не е изненадващо: размера на дохода може да бъде измерена на едро милиони и десетки милиони долари , парите трябва да бъде някъде да инвестират , и да инвестират парите необходима чиста . Приходи индивидуални участници търговците на дребно за един или два порядъка по -малки . Значителна част от тези постъпления отива в частното потребление (ако тя не е много голяма покупка ) , като някои от тях се върнаха към "черна " икономика. Търговците на дребно като цяло значителна част от парите им не се изтеглят от "черната " икономика , мръсните пари там са в постоянна циркулация ..
Доклад на UNODC дава някои оценки , свързани с глобалния бизнес на кокаин .
Анализ на данните показва, че :
1 ) по-голямата част от употребата на наркотици се извършва извън страните , които произвеждат тези лекарства ;
2 ) извън тези страни формира по-голямата част от всички печалби от тази дейност;
3 ) Значителна част от парите , получени от бизнеса с наркотици в страни, които не се изпират употребата на наркотици, и извън нея.
Според доклада , през 2009 г., продажбите на дребно на този вид наркотик е бил 85,0 милиарда щатски долара , с брутна печалба от дилъри (на едро и дребно ) е равен на $ 84,000,000,000 ( т.е. преките разходи за производството на кокаин бяха приблизително $ 1,000 милиарда ) . Докато по-голямата част от брутната печалба е получена в Северна Америка ( 35000000000щатски долара ) и страните от Западна и Централна Европа ( $ 26,000 милиарда ) . На мястото на производство на кокаин (Южна Америка, включително и Карибите ) се получава брутна печалба в размер на 3,50 милиарда щатски долара , т.е. само 4% от брутните печалби от търговията с наркотици в вида в света.
( 1 ) « Оценка незаконните финансови потоци, свързани с трафика на наркотици и други транснационални организираната престъпност » . Службата на ООН по наркотиците и престъпността . Виена , октомври 2011 година.
( 2 ) Един специалист в международната организирана престъпност М. Глени , например , изчислява 70% от трафика на наркотици.
( 3 ) Питър Ройтер . Chasing Dirty Money - борбата срещу изпирането на пари . - Washington 2004 г., стр. . 20; ONDCP , което потребителите на Америка харчат за незаконни наркотици , Washington DC, декември 2001 г., стр. . 3 . World Bank. Индикатори за световното развитие ( WDI ) , 2011.
( 4 ) В таблицата е съставен според доклада : « Оценка на незаконните финансови потоци, свързани с трафика на наркотици и други транснационални организираната престъпност » . Службата на ООН по наркотиците и престъпността . Виена , октомври 2011 година.
„Жертвите имаха замръзнало изражение на ...
Как е възможно това?