Азербайджанската перална машина е сложна операция за изпиране на пари и кашмир, който обработва 2,9 млрд.

Азербайджанската перална машина е сложна операция за изпиране на пари и кашмир, който обработва 2,9 млрд. Долара за период от две години чрез четири компании, регистрирани в Обединеното кралство.

Схемата е разкрита чрез съвместно разследване Berlingske (Дания), OCCRP, The Guardian (UK), Sьddeutsche Zeitung (Germany), Le Monde(Франция), Tages-Anzeiger и Трибюн дьо Женев (Швейцария), De Tijd(Белгия) , Новая газета (Русия), досие (Австрия), Atlatszo.hu (Унгария), дело(Словения), проект се покачва (Румъния), Бивол (България), Aripaev(Естония), Чешки център за разследваща журналистика (Чехия), и Барън(НАС).

Този проект е част от Глобалния консорциум за борба с корупцията , сътрудничество, започнато от OCCRP и Transparency International.

SHORTCUTS

•  Всички истории
•  Къде отиват парите?
•  Суровите данни

  От 2012 г. до 2014 г., дори когато правителството на Азербайджан арестуваше активисти и журналисти на едро, членовете на управляващия елит използват таен кафяв фонд, за да изплатят европейските политици, да купуват луксозни стоки, да перат пари и в противен случай да се възползват.

Банкови досиета, разкриващи около 2,5 милиарда евро (2,9 милиарда щатски долара) транзакции, бяха изтеглени от датския вестник Berlingske, който ги сподели с OCCRP. След това двата магазина организираха съвместно разследване, за да открият къде са отишли ​​парите.

Какво е пералня?  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Резултатът е Азербайджанската перална машина - така наречената, защото огромните суми, които са минали през нея, са били изпечени през серия компании, за да прикрият произхода си. Проектът разкрива многото употреби, на които клептократичната управляваща клика на страната поставя някои от нейните милиарди.

Между другото, парите купиха мълчание. През този период азербайджанското правителство хвърли повече от 90 активисти по правата на човека, опозиционни политици и журналисти (като журналистката на OCCRP Хадиджа Исмаилова ) в затвор за политически мотивирани обвинения. Репресиите на правата на човека бяха категорично осъдени от международни групи за защита на правата на човека.

Влиятелната машина  ПРОЧЕТИ ИСТОРИЯТА

Междувременно най-малко трима европейски политици, журналист, който пише истории, приятелски настроени към режима, и бизнесмени, които похвалиха правителството, бяха сред получателите на парите на Азербайджанската пера. В някои случаи тези видни личности успяват да мобилизират важни международни организации като ЮНЕСКО и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, за да спечелят PR победи за режима.

Компаниите от основната перална машина  ПРОЧЕТИ ИСТОРИЯТА

Нито големите западни финансови институции не спазват отговорността. Банковите записи в изтичането - над 16 000 сделки - разкриват, че сърцевината на Азербайджанската перална машина е формирана от четири компании, регистрирани в Обединеното кралство. Слабото регулиране на страната позволи на тези компании да подават документи за регистрация, които посочват пълномощни или несъществуващи акционери и прикриват истинския им произход.

Най-голямата банка в Дания бе домакин на Азербайджански капков фонд  ПРОЧЕТИ ИСТОРИЯТА

Освен това данните показват, че Данске Банк , голяма европейска финансова институция, е затваряла очите за сделки, които би трябвало да вдигнат червени знамена. Естонският клон на банката обработва сметките на четирите дружества на Азербайджанската перална машина, позволявайки на милиардите да преминат през нея, без да разследват тяхната собственост.

По-голямата част от плащанията бяха насочени към други тайно компании, регистрирани по подобен начин в Обединеното кралство, което показва, че пълната степен на схемата може да бъде много по-голяма, отколкото е известна понастоящем. Големи суми отидоха и за компании в ОАЕ и Турция. (Някои от сделките включват фирми в руската перална машина , огромна схема за изпиране на пари, изложена преди това от OCCRP.)

Къде отиват парите?  ПРОЧЕТИ ИСТОРИЯТА

Последващият поток на голяма част от тези средства е неизвестен. Данните обаче разкриват, че милиони долари са се оказали в сметките на компании и физически лица по целия свят , включително дилъри на луксозни автомобили, футболни клубове, туристически агенции от висок клас и болници. Много от тези получатели не биха разбрали проблематичния характер на трансферите и не могат да бъдат обвинявани в извършването на каквото и да било неправилно действие. Но тяхното участие разкрива многото употреби, на които операторите на схемата си поставят парите си.

Високопоставените бенефициенти на Азербайджан  ПРОЧЕТИ ИСТОРИЯТА

Получателите също така включваха видни Азербайджанци с държавни длъжности или връзки. Това включва семейството на Якуб Еюбов, първият заместник министър-председател на Азербайджан, който е един от най-могъщите политици в страната.

Али Нагиев  ОЧАКВАЙТЕ СКОРО…

Те включват и Али Нагиев - човек, отговорен за борбата с корупцията в Азербайджан. Както се оказа, той и семейството му бяха основни потребители на системата.

AvroMed  ОЧАКВАЙТЕ СКОРО…

Още 138 млн. Долара вероятно са отишли ​​в AvroMed , основна наркокарна компания, съоснована от Javashir Feyziyev, член на парламента на Азербайджан, специализиран в изграждането на връзки с политиците от ЕС. (Действителната собственост на получателя е скрита, но неговите записи съвпадат с това, което е известно за фармацевтичния гигант.)

Произходът на парите  ПРОЧЕТИ ИСТОРИЯТА

Но откъде идват тези пари ? Точният му произход е неясен - отново скрит зад редица тайни компании, но има достатъчно доказателства за връзката му със семейството на президента Илхам Алиев.

Почти половината от 2,9 млрд. Долара идват от сметка в Международната банка на Азербайджан (IBA) от загадъчна компания, свързана с Алиев. Вторият и третият най-голям принос бяха две офшорни компании с директни връзки с вътрешнополитически режим. Някои от парите идват директно от различни министерства. Загадъчно, друга част идва от "Розоборонекспорт", държавен руски износител на оръжия. Ясно е, че пълната степен на азербайджанската перална машина ще бъде проучена за години напред.