Запознайте се с нас един-percenter престъпници разкриха в Панама документи   TwitterTweetFacebookСподелиPinterestPin ТяКопиране на изображението

http://www.zahariada.com/
Така наречените Панама документи разкриват тайна мрежа от холдингови компании, предназначени да предпазят собственициот общественото внимание. The анонимността, осигурена от тези компании ги прави прости средства за скриване на мръсни пари.

Fusion и нейните медийни партньори, разположени най-малко 22 US съдебни дела, които включват фирми, обвързани с Mossack Фонсека, адвокатска кантора, която помогна на мощни клиенти в парите на световния скрий в офшорни компании - и чиито вътрешни документи състои теча на Панама документи. Това са седем от най-изпъкнала Fusion преразгледано. В повечето случаи, черупката компании са били използвани за извършване на престъпления. В други, няма начин да се знае какво снарядите са били използвани за.

СРОДЕН Мръсни малки тайни: Вътре в "Уикилийкс на ултра-богати и ултра-мощният"   JOHN CRIM TwitterTweetFacebookСподелиPinterestPin ТяКопиране на изображението

John Crim бе признат за виновен през 2008 г. за заговор за измама на САЩ, и за да пречи на IRS. Crim е съосновател на група Texas, че насърчава инвеститорите да поставят своите активи в морето, за да укриват данъци, според изявление от Министерството на правосъдието. Crim твърди, че от неговите 14,000 клиенти, само 23 са били злоупотребява системата. Той е осъден да заплати милиона $ 17,2 в реституция и служи осем години затвор. Той е освободен до средата къща през 2014 г. В интервю за Fusion, той поддържа своята невинност и отрича отговорност за всяко от обвиненията си клиенти: "Аз не искам да прекарват цялото си време в разследването на това, което правят." Той се появява във вестниците Панама като посредник, който регистрира едно дружество с Mossack Фонсека, чрез офиса си в Малта.

ANDREW MOGILYANSKY TwitterTweetFacebookСподелиPinterestPin ТяКопиране на изображението

Андрю Mogilyansky включи компания с Mossack Фонсека през 1995 г. По-късно той бе осъден от федерален съд през 2009 г. за пътуване с намерение да се занимават с незаконен сексуално поведение, както и за извършване на незаконен сексуално поведение в чужди места, след пътуване до Русия и наемане на непълнолетни проститутки. Той бе осъден на осем години затвор и осъден да плати $ 15.000 в реституцията на жертвите. Това беше допълнително твърди, че Mogilyansky имал тесни връзки с пръстен на секс-трафика в Русия, и на граждански иск замесен един от базираните в САЩ си бизнес в пране на печалбите. Тя никога не е била доказана, и Mogilyansky отрече твърденията в интервю за Fusion.

Властите в Британските Вирджински острови приближиха Mossack Фонсека през 2014 г. търси допълнителна информация за Mogilyansky, шоуто на Панама документи; Mossack бъркани да тегли нещо заедно и се натъкнах на неговата присъда. "Да, той е осъден за това, че педофил", пише един Mossack служител в имейл. Друг служител отговори: "Аз не виждам как това дружество би могъл да направи пари от педофилия на клиента." Fusion посегна да Mossack Фонсека искане коментар и не получава отговор. Фирмата продължава да работи с него.

CHARBIT JEAN Ричард " TwitterTweetFacebookСподелиPinterestPin ТяКопиране на изображението

Jean "Ричард" Charbit, един французин, живеещ в Маями, беше обвинен в измама с ценни книжа , се призна за виновен през 2010. Схемата също за цел да "измама на инвеститорите" , чрез манипулиране на цените на акциите. Charbit беше освободен от затвора през 2012 г. Документите разкриват, че Mossack Фонсека продължи да работи с Charbit на най-малко 12 юридически лица, въпреки знанието на неговите финансови престъпления. В отговор на опасения за ареста и осъждането рекорд Charbit му, пише един Mossack служител: "Клиентът е реализирало значителни приходи за фирмата."

Маурисио КОЕН ASSOR & LEON КОЕН ТАКСАТА TwitterTweet