Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.04.2016 19:21 - КАТО ТЕЧЕ $ PRUNG
Автор: zahariada Категория: Новини   
Прочетен: 569 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 04.04.2016 19:22

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
КАТО ТЕЧЕ $ PRING image

[Скрийншот от https://panamapapers.icij.org/]

http://www.zahariada.com/

image image image

 Един април сутрин през 2014 г., Юрген Mossack, високият, роденият в Германия съосновател на видния Панама Сити адвокатска кантора Mossack Фонсека, застрелял една развълнуван имейл с темата "сериозен въпрос СПЕШНО" до три топ членове на екипа му. Имаше проблеми с пивоварната в Британските Вирджински острови, а "тайна юрисдикция", чиито бели пясъчни плажове и сини карибски води скрие едва регулирана убежище за хора, които искат да се създаде шел корпорации. Много от тези хора работят Mossack Фонсека да изпълнява точно тази услуга.

"Измамила инвеститори наричат офиса постоянно. Ние трябва да подаде оставка от тази компания веднага ", пише Mossack. "Във всеки един момент, полицията пристига, и ние в крайна сметка във вестниците."

Като "регистриран агент," Mossack Фонсека предоставя документите, подписите, и пощенски адреси, които вдъхнат живот в черупката дружества, установени в данъчни убежища по света - холдингови компании, които често създават нищо и продават нищо, но подслон активи с максимална укриване и минимум суетене.

Юрген искаше да дръпне шалтера на представляващ една такава фирма, която е повишаване на червени знамена. В продължение на седмици, инвеститори в предприятието, наречени Swiss Group Corporation са били контактуване Mossack Фонсека, чудейки се защо си анюитетни плащания изведнъж спряха, защо те са получили само неясни имейли, независимо дали те са били жертва на измама.

"SWISS Груп АД не е показал прозрачност в техните процеси," една жена пише от Колумбия на 31 март, 2014 г., "и сега, аз съм притеснен за инвестиция направих преди 5 години, което е само на моите средства за живот."

Mossack инструктира подчинените си да "Моля, правя това, което трябва да направите," - и след това, той добави: "Използване на телефона!"
Седмици след Юрген издаден кърмата си поръчки, заявки, продължиха да се излее в от инвеститори - включително една жена, която се представи като гражданин на САЩ, и други, от Колумбия и Боливия. Те са все още опипват в тъмното, търсене на късчета информация в същата черна дупка на офшорни финанси, които рутинно пънове данъчните органи, органите на реда, както и активите и маркери по целия свят. От една прогноза - въз основа на данни от Световната банка, МВФ, ООН и централните банки на 139 страни - между $ 21 и трилиона $ 32 се крие в данъчни убежища, повече от националния дълг на САЩ. Това проучване дори не се опита да брои пари от измами, трафик на наркотици и други престъпни сделки, чиито извършители гравитират към същите тайни скривалищата.

Mossack и неговия бизнес партньор Рамон Фонсека, мощен политически лидер и най-продаваният автор в Панама, са капитани в офшорна индустрия, която е имал голямо влияние върху финансите на света от 1970 г. насам. Като своя бизнес нарасна до повече от 500 служители и сътрудници, те разширява дейността си в юрисдикции по света - включително части на Съединените щати.

OFFSHORE ФИНАНСИ Е НЕПРОЗРАЧеН СВЯТ, ОБИКНОВЕНО СКРИТА ЗА ВСИЧКИ, ОСВЕН ТЕЗИ, КОИТО ПЕЧЕЛЯТ ОТ ТОВА.

Но нова находка на секретна информация грее безпрецедентен светлина върху този тъмен ъгъл на световната икономика. Fusion анализира архив, съдържащ 11,5 милиона вътрешни документи от файлове Mossack Фонсека, включително корпоративни отчети, финансови стружки, имейли и повече, простираща се от самото начало на фирмата през 1977 г. до декември 2015 г. Документите са получени от германския вестник Sьddeutsche Zeitung и споделена с Fusion и над 100 други медии от страна на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), като част отПанама Papers разследването. Масивната теча се очаква да бъде 100 пъти по-голям от Wikileaks. Тя смята, че е най-големият световен разследване в историята.

През последните години, правителствени разследвания са съсредоточени върху това как големи банки са използвани, за да се движат, да се крият, и пране на пари от богатите. Но новата Панама Papers находка показва ролята на често-пренебрегвани адвокати и включване агенти в процеса. Резултатите от едногодишната разследването обхващат 214,488 юридически лица - сред тях дружества, тръстове и фондации, контролирано от всеки от държавни глави, политици, Forbes-изброени милиардери, да наркобарони, предприятията в черния списък от правителството на САЩ, измамници, и ФИФА длъжностни лица. Има една обща нишка между членове на вътрешния кръг на Владимир Путин , човекът, който изпрани пари от рекордно определяне обир във Великобритания, и наркотрафикант осъден за убийството на американския DEA агент: Те са всички използвани фирми, създадени от Mossack Фонсека.

"Ако има превозно средство, което се дава възможност за престъпника да избяга сега, че превозното средство е финансовата система в сянка и способността да отиде анонимни фирми за пране на пари", казва Портър Макконъл, директор на Коалиция за финансова прозрачност, говорейки в общи линии за ролята на шел фирми в конусно незаконните финансови потоци от това, което тя нарича "трите C-те": корпоративен избягването и укриването на данъци, корупция в правителството, и престъпна дейност.

В отговор на въпроси от ICIJ, медийни партньори за своите учредителни дейности, Mossack Фонсека заяви, че "нашата компания не насърчават или насърчаване на незаконни действия." Mossack Фонсека отказа коментар на ICIJ по конкретни случаи, позовавайки се на задълженията за поверителност на клиента, и не отговори на въпросите за Swiss Group Corporation.

"Ние съжаляваме, всяка злоупотреба с фирми, които включват или услугите, които предлагаме и да предприеме мерки, където е възможно да се разкрие и да се спре това използване", каза на фирмата. "Вашите твърдения, че ние да осигуряват на акционерите със структури уж предназначени да скрие самоличността на реалните собственици, са напълно неподдържани и неверни", заяви на фирмата, като добави, че има редица законни цели, обслужвани от създаване лица в различни юрисдикции, включително за причини за планиране на имоти, провеждане на трансгранични сливания и придобивания, както и обединяване на инвестиционен капитал от инвеститори, пребиваващи в различни места и които търсят "неутрален правен и данъчен режим."

В случай на Swiss Group Corporation, в рамките на седмици от получаването на имейли от притеснява инвеститорите, архиви показват, че фирмата е направил представи подозрителен доклад за дейността за компанията до регулаторните органи в Британските Вирджински острови, че месец април. До средата на май, старши служител залагаше притеснява инвеститорите във връзка с адвокат, който представлява собственика на Swiss Group Corporation. "Взели сме под внимание на вашите коментари и несигурност, обаче, ние предлага само в служба на регистрационен агент, за да Swiss Group Corporation," старши служител спазването пише на най-малко 10 инвеститори които бяха поканени на фирмата.

Но в същото време, за да се избегнат потенциални регулаторни глоби, Mossack Фонсека бъркани за съставяне на документи за надлежна проверка, че не са имали на файл за Swiss Group, имейли показват.На 10 април 2014, същата, която старши служител спазването пише на адвокатската кантора на Панама Сити, който помогна на собственика на Swiss Group Corporation регистър дружеството, и един другият, с Mossack Фонсека. "[N] OT поддържат такива регистри, към днешна дата, ще доведе до високи административни и правни глоби," пише тя, "така че ние трябва да работим заедно в актуализиране на файловете за тези компании."

В надпреварата, фирмени служители осъзнаха, че швейцарската група са били обект на предишни запитвания от властите. Mossack Фонсека оставка от служи като регистрационен агент за компанията.По-късно същата година, през септември 2014 г. Централната банка на Уругвай анулиране на лиценза и нареди на ликвидация на инвестиционен посредник, наречен OpenWorld Сосиедад де Bolsa, позовавайки се на нарушения на ценни книжа в жертва своето на "Swiss Група" инвестиционни продукти. Множество източници казаха, FUSION, че OpenWorld е изправена пред криминално разследване в Уругвай; уругвайски съд одобри заповед за арест на бившия мажоритарен собственик на инвестиционния посредник, Pedro Орландо Magenties, миналата година, но той вече е напуснал страната, според Никола Перейра, адвокат за инвеститори, които казват, OpenWorld ги измамили. Съдебните записи показват Magenties отрече обвиненията срещу него.Многобройни опити от FUSION да се свържат с представители Swiss Group Corporation не бяха успешни.

Pereyra казва, че загубите в Уругвай сам в размер на $ 4 милиона, и че много инвеститори са от средната класа. Адвокатите на инвеститори казват, че са идентифицирани няколко фиктивни корпорации, свързани с OpenWorld и швейцарската група, и Pereyra казва тези черупки са изиграли важна роля в предполагаема измама. "Те имат външен вид. Можете доверен Swiss Group. Ти видя чисто, ти видя, лого, "обяснява той. "Те се опитаха да се създаде доверие в инвеститорите, които не са съществували. Тя не съществува, защото това е една фалшива корпорация. Не беше нищо. Empty. "





Гласувай:
0



Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: zahariada
Категория: Политика
Прочетен: 39761965
Постинги: 21940
Коментари: 21633
Гласове: 31017
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031